兆威机电003021股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8、《关于2023年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度监事绩效考核情况及其2024年度薪酬方案》
10、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
2、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
3、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
3、《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8、《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》
9、《关于2022年度监事绩效考核情况及其2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于2022年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其
2023年度薪酬方案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
2、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-22)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
2、《关于拟增加经营范围、变更注册资本暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于2021年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其2022年度薪酬方案》
8、《关于2021年度监事绩效考核情况及其2022年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-21)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
3、《关于修订对外担保管理制度和关联交易管理制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-24)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
6、《关于<2020年年度报告>和<2020年年度报告摘要>的议案》
7、《关于公司<2020年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2021年度薪酬方案>的议案》
8、《关于公司<2020年度监事绩效考核情况及2021年度薪酬方案>的议案》
9、《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-08)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、《关于拟签署<项目投资协议>并成立苏州子公司的议案》
2、《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4、关于调整公司独立董事津贴的议案
5、关于公司向工商银行深圳福永支行申请授信额度的议案
6、关于公司向中国银行深圳南头支行申请授信额度的议案
7、关于公司向招商银行新洲支行申请授信额度的议案
8、关于公司向交通银行深圳分行申请授信额度的议案
9、关于公司《2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
10、关于公司《2021年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-17)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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