芯瑞达002983股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽芯瑞达科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园安徽芯瑞达科技股份有限公司办公楼C栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于公司2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽芯瑞达科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-21)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽芯瑞达科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园安徽芯瑞达科技股份有限公司办公楼C栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于<公司2022年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于公司2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施主体及实施地点的议案》
11、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》
12、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽芯瑞达科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园安徽芯瑞达科技股份有限公司办公楼C栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽芯瑞达科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-20)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于公司2022年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽芯瑞达科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园安徽芯瑞达科技股份有限公司办公楼C栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-13)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-20)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、《关于部分募投项目延期的议案》
2、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
3、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
4、《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽芯瑞达科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《关于<公司2020年年度报告全文及摘要>的议案》
4、《2020年度财务决算的议案》
5、《关于公司2021年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽芯瑞达科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽芯瑞达科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、审议《关于公司部分募投项目延期的议案》
2、审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽芯瑞达科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-25)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》公司独立董事宋良荣、冯奇斌、代如成将在公司2019年度股东大会上做《独立董事2019年度述职报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2019年度财务决算的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务预算的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、审议《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽芯瑞达科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》 2、审议《关于修改公司章程的议案》 3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》

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