雷赛智能002979股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》全文及其摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>》
14、《关于修订<董事会议事规则>》
15、《关于修订<监事会议事规则>》
16、《关于修订<独立董事制度>》
17、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》全文及其摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8、《关于补充确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于2023年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
13、《关于董事会提前换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
14、《关于董事会提前换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
15、《关于监事会提前换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》
4、《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股激励计划有关事宜的议案》
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、《关于补选股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年监事薪酬方案的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
12、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-02)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-13)

议题:

1、《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
2、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于<2020年度报告及摘要>的议案》
2、《关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
6、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司续聘2021年审计机构的议案》
8、《关于公司2021年董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
10、《关于公司2021年监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、《关于拟购买房产的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、关于公司2020年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司续聘2020年审计机构的议案》
7、《关于公司2020年董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
9、《关于公司2020年监事薪酬方案的议案》
10、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
11、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
12、《关于换届选举第四届非职工代表监事的议案》

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