香山股份002870股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2024年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外担保额度预计的议案》
9、《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
16、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
17、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
18、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》
2、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》
6、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
11、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-29)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于以现金方式收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司12%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2023年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外担保额度预计的议案》
9、《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2022年向银行申请综合授信(贷款)额度的议案》
9、《关于公司开展远期结汇业务的议案》
10、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于公司2021年度关联交易相关事项的议案》
6、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7、《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
8、《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
9、《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
7、《关于公司2021年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外提供担保预计的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-26)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-26)

议题:

1、《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2、逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
3、《关于<广东香山衡器集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于签署附生效条件<股权转让协议>及其补充协议的议案》
5、《关于签署<业绩承诺与补偿协议>的议案》
6、《关于批准公司重大资产购买相关审计报告及评估报告的议案》
7、《关于公司重大资产购买摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产购买相关事宜的议案》
9、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
10、《关于公司申请银行融资贷款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
3、《关于调整董事薪酬的议案》
4、《关于调整监事薪酬的议案》
5、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7、《关于修订<重大投资管理办法>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
10、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
11、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
12、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
13、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
14、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
15、《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
16、《关于公司2020年银行综合授信(贷款)额度及对控股子公司担保的议案》
17、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-07)、召开日(2019-11-05)

议题:

1.《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于公司2019年银行综合授信(贷款)额度及对控股子公司担保的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、《关于终止公司2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于终止部分募投项目的议案》
4、《关于变更深圳市宝盛自动化设备有限公司股权收购比例及业绩承诺方案的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-04)

议题:

1.《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
2.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-06-03)、召开日(2018-05-30)

议题:

1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.《关于拟变更公司董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-19)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2018年银行综合授信(贷款)额度及对控股子公司担保的议案》
8、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-11)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-23)、网络投票日(2017-10-25)、召开日(2017-10-23)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于<公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于制定<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关宜的议案》
7、审议《关于重新制定<对外担保管理办法>的议案》
8、审议《关于重新制定<关联交易管理办法>的议案》
9、审议《关于重新制定<重大交易管理办法>的议案》
10、审议《关于重新制定<重大投资管理办法>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-05)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
5、审议《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》
6、审议《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》
7、审议《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》
8、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

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