华源控股002787股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源创新中心20幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》
9、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于计提资产及信用减值准备的议案》
11、《关于增加公司注册资本的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
15、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源创新中心20幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》
9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
11、《关于计提资产及信用减值准备的议案》
12、《关于增加公司注册资本的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧苏州华源中鲈包装有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》
9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
11、《关于对外投资的议案》
12、《关于计提商誉减值准备的议案》
13、《关于增加公司注册资本的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
19、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
20、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
21、《关于修订<投资管理制度>的议案》
22、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
23、《关于修订<累积投票制度>的议案》
24、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧苏州华源中鲈包装有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
13、《关于增加公司注册资本的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
16、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
17、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧中鲈华源二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
5、《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
6、《关于公司与投资者拟签署战略合作协议之终止协议的议案》
7、《关于与苏州东联环保材料科技合伙企业(有限合伙)拟签订<苏州华源控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议之终止协议>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区平望镇苏州华源中鲈包装有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及摘要》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于增加公司注册资本的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于全资子公司终止参与投资西藏远望壹创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》
17、《关于对外投资的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧中鲈华源二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-26)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
9、《关于与苏州东联环保材料科技合伙企业(有限合伙)签订<苏州华源控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧中鲈华源二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2019年非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2019年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2019年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2019年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-28)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告及摘要》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》
12、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-04)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、《关于部分股东调整减持公司股份承诺的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧 1948 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-07)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-24)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的议案》
2、《关于终止执行公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于减少公司注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-13)、召开日(2018-08-13)

议题:

1、《关于增补王卫红先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.、《关于增补潘凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于增加公司注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-14)

议题:

1.《关于减少公司注册资本的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.00《2017年度董事会工作报告》
2.00《2017年度监事会工作报告》
3.00《2017年度财务决算报告》
4.00《2017年年度报告及摘要》
5.00《2017年度利润分配预案》
6.00《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10.00《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》
11.00《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
12.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
13.00逐项表决《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案
14.00《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
15.00《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
16.00《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施和相关主体承诺的议案》
17.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18.00《关于公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划的议案》
19.00《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
21.00《关于全资子公司拟参与投资西藏远望壹创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》
22.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-19)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-04)

议题:

1.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1.关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-06)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订稿>及其摘要等文件修订的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-17)、召开日(2017-10-16)

议题:

1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-08)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-25)

议题:

1.00审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2.00逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;
3.00审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
4.00审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00审议《关于本次交易信息披露前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的相关标准的议案》
6.00审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00审议《关于签订附生效条件的<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8.00审议《关于签订附生效条件的<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》
9.00审议《关于<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
10.00审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
11.00审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12.00审议《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
13.00审议《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.00审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
15.00审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
16.00审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-21)、董事会签署日(2017-06-22)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-22)、召开日(2017-08-18)

议题:

1审议《关于增加公司注册资本的议案》;
2审议《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 为苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-05)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-19)

议题:

1《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-06-01)

议题:

1《关于部分募投项目变更的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州华源控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-18)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度财务决算报告》
4.《2016年年度报告及摘要》
5.《2016年度利润分配预案》
6.《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》
7.《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10.《关于<使用暂时闲置募集资金购买理财产品>的议案》
11.《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》
12.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州华源包装股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-08)

议题:

1、审议《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州华源包装股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-04)

议题:

1、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州华源包装股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇恒信大道88号东方新苑

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及摘要》
5、《2015年度利润分配方案》
6、《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于申请银行综合授信额度的议案》
10、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
11、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州华源包装股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区桃源镇恒信大道88号东方新苑

重要日期: 首次公告(2016-03-02)、董事会签署日(2016-03-03)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-23)

议题:

1、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
2、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》;
3、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》;
4、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》;
5、审议《关于修改<投资管理制度>的议案》;
6、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》;
7、审议《关于<部分募投项目变更>的议案》;
8、审议《关于<使用暂时闲置募集资金购买理财产品>的议案》;
9、审议《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》

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