百洋股份002696股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于《公司2023年年度报告》全文及其摘要的议案
2、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案
7、关于2024年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案
8、关于拟续聘会计师事务所的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于2024年中期分红安排的议案
11、关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号百洋产业投资集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号百洋产业投资集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-24)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案
4、关于第六届董事薪酬的议案
5、关于第六届监事薪酬的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号百洋产业投资集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于《公司2022年年度报告》全文及其摘要的议案
2、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度董事薪酬的议案
7、关于2023年度监事薪酬的议案
8、关于2023年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案
9、关于2023年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案
10、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号百洋产业投资集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号百洋产业投资集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-16)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号百洋产业投资集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-09-01)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号百洋产业投资集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-20)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号百洋产业投资集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于《公司2021年年度报告》全文及其摘要的议案
2、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度董事薪酬的议案
7、关于2022年度监事薪酬的议案
8、关于2022年对外担保额度预计的议案
9、关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案
10、关于拟续聘会计师事务所的议案
11、关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号百洋产业投资集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度董事薪酬的议案》
7、《关于2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于2021年对外担保额度预计的议案》
9、《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》
10、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
11、《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》
12、《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
2、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
5、《关于对外担保的议案》
6、《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-23)、董事会签署日(2020-08-24)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、《关于为参股公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于向青岛国信集团申请委托贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会提前换届选举的议案》
4、《关于第五届董事、监事薪酬的议案》
5、《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
6、《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《关于2020年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司及子公司向银行申请低风险业务授信的议案》
3、《关于2020年为公司及子公司银行授信提供担保的议案》
4、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、《关于为全资子公司百跃农牧向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司荣成日鑫向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》
3、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-19)、董事会签署日(2019-09-20)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、《关于资产出售暨关联交易及募集资金投资项目转让并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-14)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-30)、召开日(2019-06-27)

议题:

1《关于为全资子公司广东雨嘉向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
2《关于为全资子公司湛江佳洋向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
3《关于为全资子公司海南佳德信向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
4《关于为全资子公司百跃农牧向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
5《关于为控股子公司广东百维向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年度财务决算报告》 4、《公司2018年年度报告及其摘要》 5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 6、《关于董事、监事人员薪酬的议案》 7、《关于2018年度及累计业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》 8、《关于日常关联交易预计的议案》 9、《关于为控股公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》 10、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-11)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-26)

议题:

1《关于公司向北部湾银行南宁城北支行申请银行授信并由子公司提供担保的议案》
2《关于为全资子公司向高明农商行更合支行申请银行授信提供担保的议案》
3《关于为控股公司向光大银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、《关于受让参股公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-27)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-28)

议题:

1、《关于为全资子公司向南宁市区农信社申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-11)

议题:

1.《关于为参股公司向农村信用合作联社申请银行授信提供担保的议案》
2.《关于为参股公司向广发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
3.《关于为控股公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》
4.《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-06)

议题:

1.《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-04)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于为参股公司及其下属全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-10)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2018年为全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年年度报告及其摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事、监事人员薪酬的议案》
7、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、审议《关于调增公司董事会成员人数的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于选举董事的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于终止公司2015年度非公开发行股票事项的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、审议《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向上海国际信托有限公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-22)、召开日(2017-08-21)

议题:

1、审议《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-14)、召开日(2017-06-13)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于2017年为全资及控股子公司银行授信提供担保的议案》
10、审议《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划延期履行的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
3逐项审议《关于公司募集配套资金方案的议案》
4审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5审议《关于〈百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及摘要的议案》
6审议《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定借壳上市的议案》
8审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
9审议《关于批准本次重组相关的审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案》
10审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
11审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈百洋产业投资集团股份有限公司与王琦、新余火星人投资管理合伙企业(有限合伙)、侯青萍关于北京火星时代科技有限公司之业绩承诺与补偿、激励协议〉的议案》
12审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈百洋产业投资集团股份有限公司与孙忠义之股份认购协议〉的议案》
13审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
14审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
15审议《关于〈百洋产业投资集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)〉的议案》
16审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
17审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18审议《关于提请股东大会批准孙忠义免于发出股份收购要约的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、审议《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向光大银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
3、审议《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向民生银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第10次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、审议《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向广西农信社亭子分社申请银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司向广西祥和顺远洋捕捞有限公司开立电子商业汇票提供担保的议案》
3、审议《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向民生银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》
5、审议《关于与广西祥和顺远洋捕捞有限公司签署采购合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-10)

议题:

1、审议《关于为全资子公司广西百嘉食品有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
3、审议《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向广西农信社亭子分社申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-01)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-11)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-08-29)、召开日(2016-08-25)

议题:

1、审议《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向民生银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》
3、审议《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
5、审议《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-11)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-26)

议题:

1、审议《关于为全资子公司广西百嘉食品有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-26)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-08)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-24)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的方案符合条件的议案》
2、逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
3、审议《关于<百洋水产集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
5、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议>的议案》
6、审议《关于公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
7、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
8、审议《关于批准本次发行股份购买资产有关<审计报告>、<审阅报告>及<评估报告>的议案》
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
11、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、审议《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
13、审议《关于填补被摊薄每股收益措施的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》 2、审议《2015年度监事会工作报告》 3、审议《2015年度财务决算报告》 4、审议《公司2015年年度报告及其摘要》 5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》 7、审议《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、审议《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-24)、网络投票日(2016-02-25)、召开日(2016-02-24)

议题:

1、审议《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》;

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 百洋水产集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-03)、董事会签署日(2015-11-04)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-19)、召开日(2015-11-17)

议题:

1.审议《关于变更公司名称的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 百洋水产集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-19)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-01)

议题:

1.审议《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申
请银行授信提供担保的议案》
2.审议《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向中国民生银行香港分
行申请银行授信提供担保的议案》
3.审议《关于修改公司章程经营范围的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 百洋水产集团股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-20)、董事会签署日(2015-07-21)、股权登记日(2015-07-30)、现场登记日(2015-08-03)、网络投票日(2015-08-05)、召开日(2015-08-03)

议题:

1、审议《关于募投项目变更暨增资荣成市日鑫海洋生物科技有限公司取得51%股权的议案》;
2、审议《关于修改公司章程经营范围的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 百洋水产集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-15)、召开日(2015-06-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
6、《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》
7、《关于<百洋水产集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>及其摘要的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年年度报告及其摘要》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015
年审计机构的议案》
7、《关于修订<百洋水产集团股份有限公司章程>的议案》
8、《关于修订<百洋水产集团股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 百洋水产集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-26)

议题:

1、审议《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 百洋水产集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室;

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日()、召开日(2014-06-19)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》;
2、审议《关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 百洋水产集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告》全文及摘要
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 百洋水产集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-15)、董事会签署日(2014-01-16)、股权登记日(2014-01-27)、现场登记日(2014-02-07)、网络投票日()、召开日(2014-02-07)

议题:

本次临时股东大会将审议《关于使用部分超募资金并追加使用自有资金实施佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 百洋水产集团股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室;

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-24)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-07)、网络投票日(2013-11-11)、召开日(2013-11-07)

议题:

《关于使用超募资金向全资子公司增资并用于归还其银行贷款的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 百洋水产集团股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室;

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-26)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日()、召开日(2013-10-10)

议题:

1关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 百洋水产集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区创新西路 16 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

(一)关于公司董事会换届选举的议案
(二)关于第二届董事会董事津贴的议案
(三)关于修订公司章程的议案
(四)关于公司监事会换届选举的议案
(五)关于第二届监事会监事津贴的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 百洋水产集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区创新西路 16 号公司会议室;

重要日期: 首次公告(2013-05-30)、董事会签署日(2013-05-31)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日()、召开日(2013-06-13)

议题:

1关于变更募集资金投资项目并追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料项目的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 洋水产集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区创新西路 16 号公司会议室;

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日(2013-05-14)、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度财务决算报告》
4、审议《2013 年度财务预算报告》
5、审议《2012 年度利润分配预案》
6、审议《2012 年年度报告》全文及摘要
7、审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 百洋水产集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-03-29)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日()、召开日(2013-04-03)

议题:

审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 百洋水产集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁高新技术产业开发区创新西路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-13)、董事会签署日(2012-09-15)、股权登记日(2012-09-26)、现场登记日(2012-10-08)、网络投票日()、召开日(2012-10-08)

议题:

审议《关于增加注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，本议案需要以特别决议通过。

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