银河退000806股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-11-02)

议题:

1、关于董事会提前换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会提前换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案
3、关于提前换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于拟变更会计师事务所的议案
6、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2、《关于确定公司下属子公司互保额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年度为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《关于对控股子公司增资扩股的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于2021年度为控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于签订<债权债务抵偿协议>的的议案》
8、审议《关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、审议《关于选举杨明国为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于选举陈静为公司非独立董事的议案》3、审议《关于选举公司独立董事的议案》
4、审议《关于选举公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、审议《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、审议《关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-17)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、审议《关于免去卢安军先生董事职务的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、审议《2019年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、审议《关于提议刘克洋先生担任公司董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《关于2020年公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于提前换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于提前换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于提前换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-27)

议题:

1、关于免去刁劲松先生董事职务的议案
2、关于变更董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼四楼

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

(1)审议《2018年年度报告全文及其摘要的议案》
(2)审议《2018年度董事会工作报告的议案》
(3)审议《2018年度监事会工作报告的议案》
(4)审议《2018年度财务决算报告的议案》
(5)审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
(6)审议《关于聘任2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
(7)审议《关于2019年公司为控股子公司提供担保的议案》
(8)审议《关于变更非职工代表监事的议案》
(9)审议《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
(10)审议《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
(11)审议《关于计提商誉减值准备的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园产业城三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、审议《2017年年度报告全文及其摘要的议案》;
2、审议《2017年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《2017年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于聘任2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
7、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
8、审议《关于2018年公司为控股子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于变更非职工代表监事的议案》;
10、审议《关于会计政策变更的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼四楼。

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼四楼

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、审议《关于转让控股子公司股权、控股股东豁免履行相关业绩承诺暨关联交易的议案》; 2、审议《关于变更公司董事的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河软件科技园综合办公楼四楼

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、审议《2016年年度报告全文及其摘要的议案》;
2、审议《2016年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《2016年度财务决算报告的议案》;
4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
5、审议《关于聘任2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
6、审议《2016年度监事会工作报告的议案》;
7、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
8、审议《关于2017年公司为控股子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
10、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
11、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》;
12、审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼

重要日期: 首次公告(2016-10-18)、董事会签署日(2016-10-19)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-03)、召开日(2016-11-02)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-14)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案(三次修订)的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案(三次修订)的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订)的议案
5、关于与银河天成集团有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》的议案
6、关于签署《关于维康医院集团有限公司之股权转让协议书》及相关补充协议的议案
7、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
8、关于非公开发行股票摊薄即期收益回报、采取防范措施以及董事、高级管理人员相关承诺事项(修订)的议案
9、公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易并提请股东大会授权董事会签署后续涉及收购维康医药集团股权相关协议的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于使用自有资金进行证券投资的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《2015年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《2015年度财务决算报告》的议案;
4、审议《2015年度报告全文及摘要》的议案;
5、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
6、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
7、审议《关于聘任2016年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案;
8、审议《关于2016年为控股子公司提供担保》的议案;
9、审议《关于对子公司苏州银河增加注册资本》的议案;
10、审议《关于公司董事变更》的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-10)、召开日(2016-04-07)

议题:

议案:关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-26)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-08)

议题:

议案1审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案议案2逐项审议关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案(修订)议案3审议关于公司非公开发行A股股票预案的议案(修订)议案4审议关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案(修订)议案5审议公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案议案6审议关于公司与银河集团签订附条件生效的股份认购合同的议案(修订)议案7审议关于提请股东大会批准银河天成集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案(修订)议案8审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案议案9审议关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案(修订)议案10审议关于修改<公司章程>的议案议案11审议关于公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼

重要日期: 首次公告(2015-09-20)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-25)

议题:

1.审议《关于继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-22)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-05)

议题:

审议《关于拟对南京生物进行重大投资暨关联交易》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北海银河产业投资股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《关于变更本公司名称及经营范围》的议案;
2、审议《2014年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《2014年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《2014年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2014年度报告全文及摘要》的议案;
6、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
7、审议《关于聘任2015年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案;
8、审议《关于2015年为控股子公司提供担保》的议案;
9、《关于拟与银河集团共同发起设立生物医药产业并购基金协议》的议案;
10、《关于收购得康生物60%股权》的议案;
11、《关于公司董事变更》的议案;
12、审议《关于提名陈丽花女士为独立董事候选人》的议案;
13、审议《修订<募集资金管理制度>》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北海银河产业投资股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼

重要日期: 首次公告(2014-09-13)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-29)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-29)

议题:

(一)《关于聘请2014年度财务报告内部控制审计机构的议案》;
(二)《关于公司为关联方提供反担保的公告的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北海银河产业投资股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼

重要日期: 首次公告(2014-05-25)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日(2014-06-11)、召开日(2014-06-09)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)逐项审议《关于公司2014年非公开发行A股股票方案的议案》
(三)《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
(四)《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
(五)《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
(六)《关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购合同的议案》
(七)《关于提请股东大会批准银河天成集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
(八)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》
(九)《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
(十)《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》
(十一)《关于修改<公司章程>的议案》
(十二)《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北海银河产业投资股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

议案一、2013年度董事会工作报告
议案二、2013年度监事会工作报告
议案三、2013年度财务决算报告
议案四、2013年年度报告全文及摘要
议案五、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案六、关于续聘会计师事务所的议案
议案七、关于2014年为控股子公司提供银行担保的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北海银河产业投资股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西北海市银河投资软件园综合办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-13)、董事会签署日(2014-01-14)、股权登记日(2014-01-24)、现场登记日(2014-01-27)、网络投票日()、召开日(2014-01-27)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北海银河产业投资股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日()、召开日(2013-03-18)

议题:

议案一2012年度董事会工作报告
议案二2012年度监事会工作报告
议案三2012年度财务决算报告
议案四2012年年度报告全文及摘要
议案五2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案六关于续聘会计师事务所的议案
议案七关于修改《公司章程》的议案
议案八关于2013年为控股子公司提供银行担保的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-27)、董事会签署日(2012-12-28)、股权登记日(2013-01-11)、现场登记日(2013-01-14)、网络投票日()、召开日(2013-01-14)

议题:

议案一审议关于变更本公司名称及经营范围的议案
议案二审议关于增补公司董事的议案
议案三审议关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

修改《公司章程》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

议案一、2011年度董事会工作报告
议案二、2011年度监事会工作报告
议案三、2011年度财务决算报告
议案四、2011年年度报告全文及摘要
议案五、2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案六、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-13)、董事会签署日(2012-01-14)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、召开日(2012-01-31)

议题:

议案一 2012年为控股子公司提供银行融资担保
议案二修改《公司章程》
议案三修改《关联交易决策制度》
议案四股东大会议事规则（修订草案）
议案五董事会议事规则（修订草案）
议案六监事会议事规则（修订草案）
议案七变更会计师事务所

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

议案一2010年度董事会工作报告
议案二2010年度监事会工作报告
议案三2010年度财务决算报告
议案四2010年年度报告全文及摘要
议案五2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案六关于续聘会计师事务所的议案
议案七关于2011年为控股公司提供银行融资担保的议案
听取公司独立董事2010年述职报告

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-18)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-11-29)、网络投票日()、召开日(2010-11-29)

议题:

议案一关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
议案二关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

议案一 2009 年度董事会工作报告
议案二 2009 年度监事会工作报告
议案三 2009 年度财务决算报告
议案四 2009 年年度报告全文及摘要
议案五 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案六关于聘请2010 年度会计师事务所的议案
议案七关于公司2010 年度日常关联交易的议案
议案八关于2010 年为控股公司提供银行融资担保的议案
议案九公司董事变动的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-14)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

议案一2008 年度董事会工作报告
议案二2008 年度监事会工作报告
议案三2008 年度财务决算报告
议案四2008 年年度报告全文及摘要
议案五2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案六关于续聘会计师事务所的议案
议案七关于修改《公司章程》的议案
议案八关于公司董事变动的议案
议案九关于公司2009 年度日常关联交易的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-08)、董事会签署日(2009-01-09)、股权登记日(2009-01-22)、现场登记日(2009-02-02)、网络投票日()、召开日(2009-02-02)

议题:

审议《关于为广西沃顿国际大酒店有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-25)、现场登记日(2008-12-26)、网络投票日()、召开日(2008-12-26)

议题:

1、《关于出售片式电阻相关设备资产的议案》；
2、《关于广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组相关交易事项的议案》；
3、《关于转让参股子公司股权的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-19)、董事会签署日(2008-09-20)、股权登记日(2008-10-06)、现场登记日(2008-10-07)、网络投票日()、召开日(2008-10-07)

议题:

《关于为关联方向江西变压器科技股份有限公司担保提供反担保的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-01)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-24)、现场登记日(2008-04-28)、网络投票日()、召开日(2008-04-28)

议题:

议案一 2007 年度董事会工作报告
议案二 2007 年度监事会工作报告
议案三 2007 年度财务决算报告
议案四 2007 年年度报告全文及摘要
议案五 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案六关于续聘会计师事务所的议案
议案七关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
议案八关于公司监事会换届选举的议案
议案九关于公司2008 年日常关联交易的议案
议案十关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市广东南路银河科技大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-15)、董事会签署日(2007-11-16)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-13)、网络投票日()、召开日(2007-12-13)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关联交易决策制度的议案》；
3、审议《关于江西变压器科技股份有限公司为关联方提供担保的临时提案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市广东南路银河科技大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

议案一 2006年度董事会工作报告
议案二 2006年度监事会工作报告
议案三 2006年年度报告全文及摘要
议案四 2006年度独立董事述职报告
议案五 2006年度财务决算报告
议案六 2006年度利润分配预案
议案七关于续聘会计师事务所的议案
议案八关于公司章程的议案
议案九关于董事变动的议案

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市广东南路银河科技大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-30)、董事会签署日(2006-10-31)、股权登记日(2006-11-08)、现场登记日(2006-11-14)、网络投票日()、召开日(2006-11-14)

议题:

1、《关于选举陈丽花为公司独立董事的议案》
2、《关于选举梁峰为公司独立董事的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市广东南路银河科技大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-29)、董事会签署日(2006-08-31)、股权登记日(2006-09-08)、现场登记日(2006-09-14)、网络投票日()、召开日(2006-09-14)

议题:

1、审议关于下属控股子公司为广西银河集团有限公司提供担保的议案
2、审议关于提名徐宏军先生担任本公司董事的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市广东南路银河科技大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-11)、董事会签署日(2006-07-13)、股权登记日(2006-07-21)、现场登记日(2006-07-27)、网络投票日()、召开日(2006-07-27)

议题:

审议关于股权置换暨关联交易的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市广东南路银河科技大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-11)、现场登记日(2006-05-17)、网络投票日()、召开日(2006-05-17)

议题:

议案一 2005年度董事会工作报告
议案二 2005年度监事会工作报告
议案三 2005年年度报告全文及摘要
议案四 2005年度独立董事述职报告
议案五 2005年度财务决算报告
议案六 2005年度利润分配预案
议案七关于续聘会计师事务所的议案
议案八北海银河高科技产业股份有限公司公司章程（修订草案）
议案九北海银河高科技产业股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）
议案十北海银河高科技产业股份有限公司董事会议事规则（修订草案）
议案十一北海银河高科技产业股份有限公司监事会议事规则（修订草案）

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-24)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-17)、现场登记日(2006-02-23)、网络投票日()、召开日(2006-02-23)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》；

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司董事会关于召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西南宁市沃顿国际大酒店

重要日期: 首次公告(2005-10-29)、董事会签署日(2005-10-31)、股权登记日(2005-11-30)、现场登记日(2005-12-07)、网络投票日(2005-12-07)、召开日(2005-12-07)

议题:

审议《北海银河高科技产业股份有限公司股权分置改革说明书》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市民族大道东段88号沃顿国际大酒店

重要日期: 首次公告(2005-01-14)、董事会签署日(2005-01-18)、股权登记日(2005-02-04)、现场登记日(2005-02-18)、网络投票日()、召开日(2005-02-18)

议题:

1、审议关于公司董事会换届选举及提名独立董事的提案；
2、审议关于公司监事会换届选举的提案；
3、审议关于收购广西沃顿国际大酒店有限公司95%股权的关联交易提案。

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