中京电子002579股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号惠州中京电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-11)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配的议案》
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》
10、《关于对子公司提供担保额度的议案》
11、《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号惠州中京电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-24)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于选举赵耀先生为公司监事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<独立董事工作规则>的议案》
6、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号惠州中京电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-05)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-05)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号惠州中京电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配的议案》
7、《关于续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》
9、《关于对子公司提供担保额度的议案》
10、《关于公司未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案》
11、《关于变更注册资本、修改公司经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号惠州中京电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-24)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-12)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、《关于选举雷奕敏先生为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号惠州中京电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配的议案》
7、《关于续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》
9、《关于对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号惠州中京电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-26)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-26)

议题:

1、《关于回购公司股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号惠州中京电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-04)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-04)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会监事的议案
4、关于选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-12)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-12)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权激励计划>(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配的议案》
7、《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》
9、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-07)、董事会签署日(2021-01-08)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-26)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、《关于回购公司股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-11-03)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于增选杨鹏飞先生为第四届董事会董事的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、《关于拟签订<投资协议书>及设立子公司的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配的议案》
7、《关于续聘天健会计师事务为公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
10、《关于对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-19)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司与杨林先生签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
5、《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于提请公司股东大会批准杨林先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
7、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
10、《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并非公开发行可转换公司债券募集配套资金条件的议案》 2、《关于公司向特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产方案的议案》 3、《关于公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金的议案》 4、《关于<惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》 6、《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》 7、《关于与特定对象签署相关法律文件的议案》 8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 10、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》 13、《关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》 14、《关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案》 15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 16、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于公司2018年度利润分配的议案》;
7、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2019年度审计机构的议案》;
8、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》;
9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
10、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》;
11、《关于对子公司提供担保额度的议案》;
12、《关于股权转让暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》(采取累积投票制)
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》(采取累积投票制)
3、《关于选举第四届监事会监事的议案》(采取累积投票制)
4、《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、《关于公司<2018年股票期权激励计划>(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事宜的议案》
4、《关于变更公司英文名称并修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-05)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-05)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;
5、《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于公司2017年度利润分配的议案》;
7、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2018年度审计机构的议案》;
8、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》;
9、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》;
10、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-12)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-22)

议题:

1、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
2、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》;
3、《关于公司重大资产购买方案的议案》;
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、《关于本次交易不构成重组上市的议案》;
6、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
7、《关于<惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》;
8、《关于公司为本次交易签署相关法律文件的议案》;
9、《关于本次交易相关的审计报告、审阅报告与资产评估报告的议案》;
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
11、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-03-01)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-07)、召开日(2018-03-02)

议题:

1、《关于回购公司股份的议案》;
2、《关于提请股东大会授权公司董事会及管理层办理本次回购股份相关事宜的议案》;
3、《关于变更全资子公司投资设立有限合伙企业方案的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-08)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、《关于拟签订<投资协议书>及设立子公司的议案》;
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;
4、《关于全资子公司拟投资设立有限合伙企业的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-04)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》;
5、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于公司2016年度利润分配的议案》;
7、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2017年度审计机构的议案》;
8、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》;
9、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》;
10、《关于利润分配政策及未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案》;
11、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-28)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-11)、召开日(2017-01-06)

议题:

1、审议《关于<2016年限制性股票激励计划>(草案)及其摘要的议案》(本议案需逐项审议表决);
2、审议《关于<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事宜的议案》;
4、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-09)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-10)

议题:

1、审议《关于关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》; 2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》; 3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》; 4、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》; 5、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》; 6、《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》; 7、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构的议案》; 8、《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》; 9、《关于公司进行短期投资理财的议案》; 10、《关于对全资子公司提供担保的议案》 11、《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司(暂定名,以实际核准名称为准)的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-01)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于修订<非公开发行 A 股股票发行方案>的议案》;
3、《关于本次非公开发行股票预案( 二次修订稿)的议案》;
4、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》;
5、《关于公司与杨林签署<股份认购协议之补充协议(二) >的议案》;
6、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报相关防范措施( 二次修订稿)的议案》;
7、《关于公司对外转让所持有广东乐源数字技术有限公司 20.45%股权的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于终止<惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划>(草案)的议案》
3、《关于修订<非公开发行 A 股股票发行方案>的议案》
4、《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
5、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》
6、《关于公司与杨林签署<股份认购协议之补充协议>的议案》
7、《关于公司与公司 2015 年度员工持股计划签署<股份认购协议之终止协议>的议案》
8、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(修订)的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-11)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-02)

议题:

1《关于筹组设立深圳中京(前海)投资管理有限公司(暂定名,以实际核准名称为准)的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-09-01)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-16)

议题:

1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》; 2、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》; 3、审议《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》; 4、审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》; 5、审议《关于修改公司章程的议案》; 6、审议《关于改组设立惠州中京电子科技有限公司的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-30)、现场登记日(2015-06-30)、网络投票日(2015-07-06)、召开日(2015-06-30)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于非公开发行A 股股票发行方案的议案》;
3、审议《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》;
5、审议《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》;
8、《关于提请公司股东大会批准杨林免于以要约方式增持公司股份的议案》;
9、审议《关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报及相关防范措施的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
11、审议《关于<惠州中京电子科技股份有限公司2015 年度员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》;
12、审议《关于<惠州中京电子科技股份有限公司员工持股计划管理规则>的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理惠州中京电子科技股份有限公司2015 年度员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》;
5、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
7、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》;
8、《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》;
9、《关于公司进行短期投资理财的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-25)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-10)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-16)、召开日(2014-12-11)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市鹅岭南路七巷3号(中京科技园)公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、关于放弃优先认购权并签署相关协议的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市鹅岭南路七巷3号(中京科技园)公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-11)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-21)、网络投票日(2014-08-27)、召开日(2014-08-21)

议题:

1、《关于设立控股子公司“惠州中京乐源智能科技有限公司”的议案》
2、《关于印制线路板(FPCB)产业建设项目变更的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市鹅岭南路七巷3号(中京科技园)公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-23)、董事会签署日(2014-07-23)、股权登记日(2014-08-05)、现场登记日(2014-08-05)、网络投票日(2014-08-11)、召开日(2014-08-05)

议题:

1、《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市鹅岭南路七巷3号(中京科技园)公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-20)、董事会签署日(2014-05-22)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-10)、网络投票日(2014-06-15)、召开日(2014-06-10)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款及<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》;
4、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、《关于本次重组是否构成关联交易的议案》;
6、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产补充协议>、<盈利预测补偿协议>、<盈利预测补偿补充协议>的议案》;
7、《关于批准公司与杨林先生签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>、<非公开发行股份认购补充协议>的议案》;
8、《关于<惠州中京电子科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
10、《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》;
11、《关于授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。
12、《关于<惠州中京电子科技股份有限公司利润分配政策及未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》。
13、《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市鹅岭南路七巷3 号(中京科技园)公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-03)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-05)、网络投票日(2014-04-10)、召开日(2014-04-05)

议题:

1.《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》;
4. 《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》;
5. 《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》;
6. 《关于公司 2013 年度利润分配的议案》;
7. 《关于修订公司章程部分条款的议案》;
8.《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省惠州市鹅岭南路七巷3号(中京科技园)公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-04)、董事会签署日(2013-07-05)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-16)、网络投票日()、召开日(2013-08-16)

议题:

1、关于投资印制线路板(FPCB)产业项目的议案;
2、关于向金融机构申请借款的议案
3、关于修改《公司章程》的议案;
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
5、关于修改《董事会议事规则》的议案;
6、关于修改《监事会议事规则》的议案;
7、关于修改《独立董事工作规则》的议案。
8、关于修改《公司章程》第一百二十一条的议案
9、关于修改《董事会议事规则》第三条的议案
10、关于修改《独立董事工作规则》第五条的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省惠州市鹅岭南路七巷 3号(中京科技园)

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1. 《关于公司 2012年度董事会工作报告的议案》;
2. 《关于公司 2012年度监事会工作报告的议案》;
3. 《关于公司 2012年度财务决算报告的议案》;
4.《关于公司 2013年度财务预算报告的议案》;
5. 《关于公司 2012年度报告及其摘要的议案》 ;
6.《关于公司 2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
7.《关于修订公司章程部分条款的议案》;
8. 《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市鹅岭南路七巷3号(中京科技园)公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-28)、董事会签署日(2013-01-30)、股权登记日(2013-03-04)、现场登记日(2013-03-05)、网络投票日(2013-03-10)、召开日(2013-03-05)

议题:

1、《关于募集资金项目投资计划延期的议案》;
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-09)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1、《关于修订公司章程部分条款的议案》；
2、《关于制定<惠州中京电子科技股份有限公司利润分配政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》。
3、《关于修订公司章程第二十一条的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1．《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2．《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3．《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司2012年度财务预算报告的议案》；
5.《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；
6.《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
7.《关于修订公司章程部分条款的议案》；
8.《关于聘任天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。
9.《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》；
10. 《关于公司<注册发行3亿元非公开定向债务金融工具>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）

重要日期: 首次公告(2011-11-23)、董事会签署日(2011-11-25)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日()、召开日(2011-12-12)

议题:

1、关于《选举惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会董事》的议案；
2、关于《选举惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会监事》的议案；
3、关于《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会董事报酬》的议案
4、关于《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会监事报酬》的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省惠州市环城西路18号康帝国际大酒店四楼多功能会议厅。

重要日期: 首次公告(2011-08-10)、董事会签署日(2011-08-12)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-03)、网络投票日()、召开日(2011-09-03)

议题:

(1) 关于《惠州中京电子科技股份有限公司滚存未分配利润分配方案》的议案；
(2) 关于《公司在2012年12月31日前向境内银行申请备用综合授信额度》的议案。

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