新筑股份002480股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-09)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2、《关于公司向中国银行申请授信的议案》
3、《关于公司全资子公司向贵阳银行申请授信的议案》
4、《关于公司为全资子公司开展融资性售后回租提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津工业园区A区兴园3路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度报告及其摘要》
5、《关于2024年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的议案》
6、《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》
7、《关于控股子公司为其子公司向兴业银行申请授信提供担保的议案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》
9、《关于2023年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津工业园区A区兴园3路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-22)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-05)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-05)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信的议案》
2、《关于子公司对外捐赠的议案》

大会主题: 2023年第9次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津工业园区A区兴园3路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信的议案》
2、《关于子公司向银行申请授信的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津工业园区A区兴园3路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于董事会换届选举6名非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举3名独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津工业园区A区兴园3路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》
2、《关于子公司向银行申请授信的议案》
3、《关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于公司及全资子公司与华通金租、鈊渝金租开展融资性售后回租的议案》
2、《关于公司向天府银行申请授信的议案》
3、《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、《关于公司向华夏银行申请授信的议案》
2、《关于控股子公司向成都银行申请授信的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于全资子公司向成都农商行申请授信的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度报告及其摘要》
5、《关于2023年公司及子公司向有关商业银行等金融机构申请保函、票据质押额度的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、《关于公司向兴业银行与中国银行申请授信的议案》(需逐项表决)
2、《关于子公司向银行申请授信的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于董事辞职及补选董事的议案》

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市新津区工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》
2、《关于二级控股子公司向银行申请授信的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》
3、《关于公司向民生银行和上海银行申请授信的议案》
4、《关于公司向上海银行申请并购贷款的议案》
5、《关于控股子公司向成都银行和建设银行申请授信的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-02)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、《关于子公司拟投资建设甘孜州雅江县500MW光伏发电项目的议案》
2、《关于合并报表范围发生变更新增关联交易的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、《关于为控股子公司向招商银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》
2、《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司签署附生效条件的<支付现金购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》
6、《关于公司签署<附条件生效的业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定的议案》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
9、《关于公司本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组但不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11、《关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
13、《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
14、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
16、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担保的议案》
5、《关于公司向四川发展投资有限公司借款构成关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于为控股子公司向广发银行、光大银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度报告及其摘要》
5、《关于2022年公司及子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于董事辞职及补选董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于为控股子公司向天津银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号公司324会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于为控股子公司向上海银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号公司324会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度报告及其摘要》
5、《关于补选非职工代表监事的议案》
6、《关于为控股子公司向招商银行和光大银行申请授信提供担保的议案》
7、《关于2021年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
9、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号公司324会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、审议《关于为控股子公司向泸州银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于奥威科技 8%股权转让方案的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、审议《关于选举6名非独立董事的议案》
2、审议《关于选举3名独立董事的议案》
3、审议《关于选举3名非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号公司324会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、审议《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》 2、审议《2019年度监事会工作报告》 3、审议《2019年度财务决算报告》 4、审议《2019年度报告及其摘要》 5、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 6、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 7、审议《关于2020年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 8、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 9、审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 10、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号公司324会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-03)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号公司324会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园3路99号公司324会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-29)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-01)、现场登记日(2019-08-03)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于制定公司未来三年分红回报规划(2019年-2021年)的议案》
11、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度报告及其摘要》
5、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于2019年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-19)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-24)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、审议《关于同意新筑通工还款计划并拟签订补充协议的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-26)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
2、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
3、《关于补选张杨先生为第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-21)

议题:

1、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-11)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于制定<投资管理制度>的议案》
7、审议《关于制定<战略管理制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-17)

议题:

(一)审议《2017年度董事会工作报告》
(二)审议《2017年度监事会工作报告》
(三)审议《2017年度财务决算报告》
(四)审议《2017年度报告及其摘要》
(五)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
(六)审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
(七)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
(八)审议《关于2018年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-20)

议题:

(一)审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-23)

议题:

(一)审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)及其摘要>的议案》;
(二)审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
(四)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

(一)审议《2016年度董事会工作报告》
(二)审议《2016年度监事会工作报告》
(三)审议《2016年度财务决算报告》
(四)审议《2016年度报告及其摘要》
(五)审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
(六)审议《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》
(七)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
(八)审议《关于2017年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-21)

议题:

(一)审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
(二)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
(三)《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-12)

议题:

(一)审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-15)

议题:

审议《关于变更非公开发行公司债券募集资金用途计划的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-26)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-12)

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
(二)审议《关于公司非公开发行公司债券的议案》
(三)审议《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
(四)审议《关于选举6名非独立董事的议案》
(五)审议《关于选举3名独立董事的议案》
(六)审议《关于选举3名非职工代表监事的议案》
(七)审议《关于对外提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-09)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-09)

议题:

(一)审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
(二)审议《关于预计发生关联担保的议案》
(三)审议《关于变更公司经营范围的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司324会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-18)

议题:

(一)审议《2015年度董事会工作报告》
(二)审议《2015年度监事会工作报告》
(三)审议《2015年度财务决算报告》
(四)审议《2015年度报告及其摘要》
(五)审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
(六)审议《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
(七)审议《关于同意增加公司经营范围的议案》
(八)审议《关于2016年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
(九)独立董事周本宽、李双海、李永强、冯俭、王砾向股东大会述职

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼324会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-11)

议题:

1、《关于会计估计变更的议案》
2、《关于对外提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津工业园区A区兴园3路99号办公楼324会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新津工业园区A区兴园3路99号办公楼324会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于2015年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9、独立董事周本宽、李双海、李永强向股东大会述职

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼213会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、《关于对外提供担保的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼324会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、《关于非公开发行完成后修订公司章程的议案》;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼324会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-23)、董事会签署日(2014-07-24)、股权登记日(2014-08-07)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-11)、召开日(2014-08-08)

议题:

　　1、《关于同意增加对外担保额度的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼324会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-09)、董事会签署日(2014-05-10)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日(2014-05-26)、召开日(2014-05-26)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票的相关事宜决议的有效期的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新筑路桥机械股份有限公司办公楼324会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日(2014-05-05)、召开日(2014-05-05)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
6、《2013年度报告及其摘要》
7、《关于同意增加公司经营范围的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<未来三年分红回报计划(2013-2015年)>的议案》
10、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
11、《关于2014年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、独立董事林万祥、罗珉、马庭林、周本宽、李双海、李永强向股东大会述职

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新筑股份公司办公楼 324 会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-24)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-07)、现场登记日(2014-03-10)、网络投票日()、召开日(2014-03-10)

议题:

1、审议《关于新筑股份及子公司向银行申请授信的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新筑路桥机械股份有限公司办公楼324会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-19)、董事会签署日(2013-11-20)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、召开日(2013-12-04)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的补充说明》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新筑路桥机械股份有限公司办公楼324会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-26)、董事会签署日(2013-09-27)、股权登记日(2013-10-16)、现场登记日(2013-10-18)、网络投票日(2013-10-21)、召开日(2013-10-18)

议题:

(一)关于董事会换届选举的议案
(二)关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
(三)关于公司及子公司对外担保的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新筑路桥机械股份有限公司办公楼 324 会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-13)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日(2013-05-27)、召开日(2013-05-24)

议题:

1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3《成都市新筑路桥机械股份有限公司 2013 年非公开发行股票预案》
4 《关于本次募集资金使用的可行性报告》
5 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6《关于控股股东认购非公开发行股票暨与控股股东签订股份认购合同的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8 《未来三年分红回报规划 2013-2015 年》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新筑路桥机械股份有限公司办公楼 324 会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度财务决算报告》
4、审议《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》
6、审议《2012 年度报告及其摘要》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》(该议案需以特别决议的方式进行)
9、审议《关于 2013 年为全资子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
10、审议《关于 2013 年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于将部分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金的议案》
12、审议《关于发放非独立董事津贴的议案》
13、独立董事林万祥、罗珉、马庭林向股东大会述职

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼324会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-15)、董事会签署日(2012-10-16)、股权登记日(2012-10-26)、现场登记日(2012-10-29)、网络投票日()、召开日(2012-10-29)

议题:

1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新筑股份公司办公楼324会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于提议增补彭波先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新筑路桥机械股份有限公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年财务决算报告》
4、审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
5、审议《2011年度报告及其摘要》
6、审议《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于终止部分募投项目的议案》
9、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于2012年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于2012年为全资子公司融资提供担保的议案》
13、独立董事林万祥、罗珉、马庭林向股东大会述职

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新筑路桥机械股份有限公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2011-06-16)、董事会签署日(2011-06-17)、股权登记日(2011-06-28)、现场登记日(2011-07-01)、网络投票日(2011-07-03)、召开日(2011-07-01)

议题:

1、审议《关于为全资子公司新筑混凝土机械设备公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、审议《关于发行公司债券的议案》
3.1《关于本次发行公司债券的发行规模》
3.2《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排》
3.3《关于本次发行公司债券的品种及债券期限》
3.4《关于本次发行公司债券票面金额和发行价格》
3.5《关于本次发行公司债券的债券利率》
3.6《关于本次发行公司债券的募集资金用途》
3.7《关于本次发行公司债券增信方式》
3.8《关于本次发行公司债券决议的有效期》
3.9《关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新筑路桥机械股份有限公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2011-05-09)、董事会签署日(2011-05-10)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 4、审议《关于增补张于兰女士为公司非职工代表监事的议案》 5、审议《关于增补陈汉忠先生为公司非职工代表监事的议案》 6、审议《关于为合肥新筑机械有限责任公司向交通银行申请授信提供最高额保证的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新筑路桥机械股份有限公司多功能会议厅。

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
6、审议《2010年度报告及其摘要》
7、《关于2011年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于提议增补周思伟先生公司董事的议案》
9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》
10、独立董事林万祥、罗珉、马庭林向股东大会述职

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新筑路桥机械股份有限公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2010-10-08)、董事会签署日(2010-10-08)、股权登记日(2010-10-18)、现场登记日(2010-10-22)、网络投票日()、召开日(2010-10-22)

议题:

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》
1、《关于选举6 名非独立董事的议案》
1.1《关于选举黄志明先生为第四届董事会董事的议案》
1.2《关于选举冯克敏先生为第四届董事会董事的议案》
1.3《关于选举汪省明先生为第四届董事会董事的议案》
1.4《关于选举陈灏康先生为第四届董事会董事的议案》
1.5《关于选举周泽军先生为第四届董事会董事的议案》
1.6《关于选举刘学信先生为第四届董事会董事的议案》
2、《关于选举3 名独立董事的议案》
2.1《关于选举林万祥先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.2《关于选举罗珉先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.3《关于选举马庭林先生为第四届董事会独立董事的议案》
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》
1、《关于选举张宏鹰先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于选举周立新先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于选举郭旺先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
（三）审议《关于公司增加注册资本的议案》
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（六）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（七）审议《公司章程修正案》

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