南京港002040股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《南京港股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州化学工业园区油港路8号南京港股份有限公司仪征港区会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
2、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
3、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
4、关于董事会换届暨选举独立董事的议案
5、关于监事会换届暨选举股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区龙潭大道9号集装箱大厦南京港龙潭集装箱有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-21)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、关于因公开招标形成关联交易的议案
2、关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
3、关于2023年固定资产投资计划调整的议案
4、关于聘请2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1012会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、公司2022年度报告及其摘要
2、董事会2022年度工作报告
3、监事会2022年度工作报告
4、关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案
5、关于2023年度投资计划的议案
6、关于2023年度融资计划的议案
7、关于2022年度利润分配方案的议案
8、关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案
9、关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案
10、关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案
11、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1012会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-23)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-23)

议题:

1、关于调整公司董事会成员的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1012会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、关于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3、关于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案
5、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于调整公司董事会成员的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、关于续聘2022年度审计机构的议案
2、关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、公司2021年度报告及其摘要
2、董事会2021年度工作报告
3、监事会2021年度工作报告
4、关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
5、关于2022年度投资计划的议案
6、关于2022年度融资计划的议案
7、公司2021年度利润分配方案的议案
8、关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬方案的议案
9、关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案
10、关于与上海泛亚航运有限公司签订相关日常关联交易协议的议案
11、关于调整独立董事津贴的议案
12、关于调整公司监事会成员的议案
13、关于修改公司章程的议案
14、关于修订南京港股份有限公司股东大会议事规则的议案
15、关于修订南京港股份有限公司董事会议事规则的议案
16、关于修订南京港股份有限公司监事会工作规则的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、关于调整公司董事会成员的议案
2、关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、公司2020年年度报告及其摘要
2、董事会2020年度工作报告
3、监事会2020年度工作报告
4、董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案
5、公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于续聘2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于聘请2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案
2、关于调整公司监事会成员的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《公司2019年年度报告及其摘要》 2、《董事会2019年度工作报告》 3、《监事会2019年度工作报告》 4、《董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》 5、《公司2019年度利润分配方案的议案》 6、《关于签订相关日常关联交易协议的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2110会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于募投项目部分投资项调整并建设延期的议案》
2、《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-15)、董事会签署日(2019-06-15)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-01)、召开日(2019-07-01)

议题:

1.关于调整公司董事会成员的议案 2.关于修改公司章程的议案 3.关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、公司2018年年度报告及其摘要
2、董事会2018年度工作报告
3、监事会2018年度工作报告
4、董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案
5、公司2018年度利润分配方案的议案
6、关于续聘2019年度审计机构的议案
7、关于签订相关日常关联交易协议的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、《关于龙集公司堆场道路工程暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-13)

议题:

1.00 关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1.00公司2017年年度报告及其摘要
2.00董事会2017年度工作报告
3.00监事会2017年度工作报告
4.00董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬方案的议案
5.00公司2017年度利润分配方案的议案
6.00关于续聘2018年度审计机构的议案
7.00关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的议案
8.00关于调整公司董事会成员的议案
9.00关于修改公司章程的议案
10.00关于调整公司监事会成员的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-04)、董事会签署日(2018-01-04)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》
2、《关于为南京港清江码头有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、《关于聘请2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、《关于公司拟发行中期票据的议案》 2、《关于制定<南京港股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 3、《关于修订<南京港股份有限公司董事会工作规则>的议案》 4、《关于修订<南京港股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、《公司2016年度报告及其摘要》。
2、《董事会2016年度工作报告》
3、《监事会2016年度工作报告》
4、《董事、监事、高级管理人员2016年薪酬方案的议案》
5、《关于调整独立董事薪酬的议案》
6、《公司2016年度利润分配方案的议案》
7、《关于续签相关日常关联交易协议的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-19)

议题:

1、《关于董事会换届的议案》
2、《关于监事会换届的议案》
3、《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于为清江码头提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-17)

议题:

1、《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并非公开发行股份募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》。
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
4、《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》
5、《关于本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法(2014年修订)>第四十三条第二款规定的说明的议案》
6、《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关要求的说明的议案》
7、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金相关事宜的议案》
9、《关于修订<南京港股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
10、《关于公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
11、《关于南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
12、《关于本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
15、《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、《公司2015年度报告及其摘要》
2、《董事会2015年度工作报告》
3、《监事会2015年度工作报告》
4、《董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬方案的议案》
5、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
6、《公司2015年度利润分配方案的议案》
7、《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-12)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-29)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、《关于调整公司董事会董事的议案》
2、《关于调整公司董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-18)

议题:

1、《关于放弃参股公司同比例增资暨关联交易的议案》
2、《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-07)

议题:

议案1 关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《公司2014年度报告及其摘要》。
2、《董事会2014年度工作报告》
3、《监事会2014年度工作报告》
4、《董事、监事、高级管理人员2014年薪酬方案》
5、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
6、《公司2014年度利润分配方案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江边路19号南京港股份有限公司223室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、《关于调整董事会成员的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江边路19号南京港股份有限公司223室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、《公司 2013 年度报告及其摘要》
2、《董事会 2013 年度工作报告》
3、《监事会 2013 年度工作报告》
4、《董事、监事、高级管理人员 2013 年薪酬方案》
5、《关于调整董事会成员的议案》
6、《关于续签相关日常关联交易协议的议案》
7、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》
8、《公司 2013 年度利润分配方案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-06)、现场登记日(2013-12-09)、网络投票日()、召开日(2013-12-09)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
2、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室。

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

(1)《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223 室。

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-20)、现场登记日(2013-03-21)、网络投票日(2013-03-21)、召开日(2013-03-21)

议题:

1、《公司2012年度报告及其摘要》。
2、《董事会2012年度工作报告》
3、《监事会2012年度工作报告》
4、《董事、监事、高级管理人员2012年薪酬方案》
5、《关于调整董事会成员的议案》
6、《关于为扬州奥克石化仓储有限公司担保的议案》
7、《关于续签相关日常关联交易协议的议案》
8、《关于续聘2013年度审计机构的议案》
9、《公司2012年度利润分配方案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路 19 号南京港股份有限公司223 室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日(2012-07-11)、召开日(2012-07-11)

议题:

1、《关于发行公司债券的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行及上市相关事项的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室

重要日期: 首次公告(2012-05-09)、董事会签署日(2012-05-09)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日(2012-05-24)、召开日(2012-05-24)

议题:

1、《关于为南京港清江码头有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-24)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

（1）《南京港股份有限公司2011年度报告及其摘要》
（2）《董事会2011年度工作报告》；
（3）《监事会2011年度工作报告》；
（4）《董事、监事、高级管理人员2011年薪酬方案》；
（5）《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
（6）《公司2011年度利润分配方案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室

重要日期: 首次公告(2012-01-18)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-02-02)、网络投票日()、召开日(2012-02-02)

议题:

（1）《关于续签相关日常关联交易协议的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室。

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日(2011-05-17)、召开日(2011-05-17)

议题:

（1）公司2010年度报告及其摘要；
（2）董事会2010年度工作报告；
（3）监事会2010年度工作报告；
（4）董事、监事、高级管理人员2010年薪酬方案；
（5）关于续聘2011年度审计机构的议案；
（6）公司2010年度利润分配方案；
（7）关于为中化扬州公司提供担保的议案；
（8）关于调整监事会成员的议案；
独立董事做2010年度述职报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室

重要日期: 首次公告(2010-11-17)、董事会签署日(2010-11-18)、股权登记日(2010-11-25)、现场登记日(2010-12-02)、网络投票日()、召开日(2010-12-02)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室。

重要日期: 首次公告(2010-10-20)、董事会签署日(2010-10-22)、股权登记日(2010-11-02)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
1.1选举第四届董事会非独立董事
（1）选举章俊先生为第四届董事会董事
（2）选举王建新先生为第四届董事会董事
（3）选举丁文锦先生为第四届董事会董事
（4）选举施飞先生为第四届董事会董事
（5）选举徐跃宗先生为第四届董事会董事
（6）选举黄绍斌先生为第四届董事会董事
1.2选举第四届董事会独立董事
（1）选举范从来先生为第四届董事会独立董事
（2）选举陈冬华先生为第四届董事会独立董事
（3）选举刘俊先生为第四届董事会独立董事
2、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》
（1）选举孙子健先生为第四届监事会监事
（2）选举姚兆年先生为第四届监事会监事
3、审议《关于续签相关日常关联交易协议的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19 号南京港股份有限公司223 室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

（1）《南京港股份有限公司2009 年度报告及其摘要》
（2）《董事会2009 年度工作报告》；
（3）《监事会2009 年度工作报告》；
（4）《董事、监事、高级管理人员2009 年薪酬方案》
（5）《关于调整公司董事会成员的议案》；
（6）《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
（7）《公司2009 年度利润分配方案》；
（8）独立董事做2009 年度述职报告。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

（1）《南京港股份有限公司2007 年度报告》
（2）《董事会2008 年度工作报告》；
（3）《监事会2008 年度工作报告》；
（4）《董事、监事、高级管理人员2008 年薪酬方案》
（5）《关于修改公司章程的议案》；
（6）《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
（7）《公司2008 年度利润分配方案》；
（8）《关于选举公司董事的议案》；
（9）《关于选举公司监事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室

重要日期: 首次公告(2008-04-26)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、《南京港股份有限公司2007 年年度报告》 2、《董事会2007 年度工作报告》; 3、《监事会2007 年度工作报告》; 4、《关于修改公司章程的议案》; 5、《关于向南京港龙潭集装箱公司增资的议案》; 6、《关于为欧德油储(南京)有限责任公司提供担保的议案》; 7、《关于为惠洋码头有限公司提供担保的议案》; 8、《关于独立董事年度津贴的议案》; 9、《关于续聘会计师事务所的议案》; 10、《公司2007 年度利润分配方案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室

重要日期: 首次公告(2007-09-20)、董事会签署日(2007-09-20)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-10-09)、网络投票日()、召开日(2007-10-09)

议题:

（1）《关于选举公司第三届董事会成员的议案》；
（2）《关于选举公司第三届监事会成员的议案》；
（3）《关于续签相关日常关联交易协议的议案》；
（4）《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室

重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-23)、现场登记日(2007-04-25)、网络投票日()、召开日(2007-04-25)

议题:

（1）《南京港股份有限公司2006年度报告及其摘要》；
（2）《第二届董事会2006年度工作报告》；
（3）《第二届监事会2006年度工作报告》；
（4）南京港股份有限公司2006年度财务决算报告；
（5）关于向南京化工园西坝石化物流有限公司提供担保的议案；
（6）公司2006年度利润分配方案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司第二届董事会2006年度第三次会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室

重要日期: 首次公告(2006-09-12)、董事会签署日(2006-09-12)、股权登记日(2006-09-22)、现场登记日(2006-09-27)、网络投票日(2006-09-27)、召开日(2006-09-27)

议题:

（1）《关于变更募集资金投向收购南京港龙潭集装箱有限公司20%股权的议案》；
（2）关于修改《南京港股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司2006第二届董事会年度第一次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室

重要日期: 首次公告(2006-04-14)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-16)、现场登记日(2006-05-17)、网络投票日()、召开日(2006-05-17)

议题:

（1）《第二届董事会2005年度工作报告》；
（2）《第二届监事会2005年度工作报告》；
（3）南京港股份有限公司2005年度财务决算报告；
（4）关于向南京化工园西坝石化物流有限公司提供担保的议案；
（5）关于修改《南京港股份有限公司章程》的议案；
（6）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（7）关于修改《董事会工作规则》的议案；
（8）关于修改《监事会工作规则》的议案；
（9）公司2005年度利润分配方案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京港股份有限公司附3楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-12)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-10-18)、现场登记日(2005-10-20)、网络投票日(2005-10-25)、召开日(2005-10-20)

议题:

《南京港股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开公司2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室

重要日期: 首次公告(2005-08-18)、董事会签署日(2005-08-18)、股权登记日(2005-09-14)、现场登记日(2005-09-16)、网络投票日()、召开日(2005-09-16)

议题:

（1）《南京港股份有限公司2005年上半年利润分配方案》；

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开公司2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室

重要日期: 首次公告(2005-05-28)、董事会签署日(2005-05-28)、股权登记日(2005-06-22)、现场登记日(2005-06-24)、网络投票日()、召开日(2005-06-24)

议题:

（1）《关于投资南京港龙潭集装箱有限公司的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 南京港股份有限公司关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室

重要日期: 首次公告(2005-04-18)、董事会签署日(2005-04-18)、股权登记日(2005-05-11)、现场登记日(2005-05-16)、网络投票日()、召开日(2005-05-16)

议题:

（1）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）《南京港股份有限公司募集资金管理制度》。

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