ST鸿达002002股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-22)

议题:

1、《关于向下修正“鸿达转债”转股价格的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务报告》
4、《公司2022年年度报告全文及摘要》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《董事会关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8、《关于支付2022年度审计费用的议案》
9、《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于确认公司及子公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
11、《关于变更公司注册资本的议案》(一)
12、《关于变更公司注册资本的议案》(二)
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于拟变更公司注册地址的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》(一)
3、《关于修订<公司章程>的议案》(二)

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-01)、董事会签署日(2022-09-01)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于提名公司第八届董事会董事的议案》
2、《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于提名公司第八届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于<鸿达兴业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<鸿达兴业股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务报告》
4、《公司2021年年度报告全文及摘要》
5、《公司2021年度利润分配预案》、
6、《董事会关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8、《关于支付2021年度审计费用的议案》
9、《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于确认公司及子公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
11、《关于变更公司注册资本的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
2、《关于公司本次非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》
5、《关于签订附条件生效的股份认购合同的议案》
6、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务报告》
4、《公司2020年年度报告全文及摘要》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《董事会关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8、《关于支付2020年度审计费用的议案》
9、《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
10、《关于变更公司注册资本的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
4、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2020年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于提名公司第七届监事会股东监事的议案》
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-02)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务报告》
4、《公司2019年年度报告全文及摘要》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于支付2019年度审计费用的议案》
8、《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于确认公司及子公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
11、《关于为子公司提供担保的议案》
12、《关于提名公司第七届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司与鸿达兴业集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
7、《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于为全资子公司提供担保的议案》
12、《关于全资子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2019年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-29)

议题:

1、《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-13)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-13)

议题:

1、《关于提名公司第七届董事会董事的议案》
2、《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于提名公司第七届监事会股东监事的议案》
4、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-20)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》(一)
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》(二)

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区乌海市海南区海化工业园区,内蒙古乌海化工有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-10)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年度财务报告》
4《公司2018年年度报告全文及摘要》
5《公司2018年度利润分配预案》
6《董事会关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7《关于支付2018年度审计费用的议案》
8《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》
9《关于确认公司及子公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》
10《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
11《广东塑料交易所股份有限公司业绩承诺期满减值测试报告》
12《广东塑料交易所股份有限公司2018年度承诺业绩实现情况及其原股东对公司进行业绩补偿的议案》
13《关于为全资子公司提供担保的议案》(一)
14《关于增加公司经营范围的议案》
15《关于修订<公司章程>的议案》(一)
16《关于为全资子公司提供担保的议案》(二)
17《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
18《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
19《关于修订<公司章程>的议案》(二)
20《关于为全资子公司提供担保的议案》(三)

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、《关于子公司向金融机构申请融资事项的议案》
2、《关于公司及子公司为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于全资子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》
4、《关于调整部分募集资金用途并变更部分募投项目实施地点的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2018年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-11-30)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案(修订稿)的议案》(需逐项表决)
4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
7、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
8、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2018年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于加大土壤调理剂推广并调整部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-26)

议题:

1.《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.《关于变更公司注册资本的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-21)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划的相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》(需逐项表决)
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》
5、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-20)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度财务报告》
4《公司2017年年度报告全文及摘要》
5《公司2017年度利润分配预案》
6《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7《关于支付2017年度审计费用的议案》
8《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》
9《关于确认公司及子公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》
10《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
11《关于公司及子公司向金融机构申请融资事项的议案》
12《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
13《关于为全资子公司提供担保的议案》
14《关于提名公司董事候选人的议案》(董事候选人:卢晓青)
15《关于提名公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-27)

议题:

1.《关于全资子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》(需逐项表决) 3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 5、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 7、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 8、《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 9、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 11、《关于变更公司注册资本的议案》 12、《关于修订<公司章程>的议案》(一) 13、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》(一) 14、《关于修订<公司章程>的议案》(二) 15、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》(二)

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》(一)
2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》(二)

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务报告》
4、《公司2016年年度报告全文及摘要》
5、《公司2016年度利润分配预案》
6、《董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于支付2016年度审计费用的议案》
8、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》
9、《关于确认公司及子公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》
3、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-15)

议题:

1《关于变更公司注册资本的议案(一)》
2《关于变更公司注册资本的议案(二)》
3《关于修订<公司章程>的议案(一)》
4《关于修订<公司章程>的议案(二)》
5《关于公司为全资子公司提供担保的议案》(一)
6《关于公司为全资子公司提供担保的议案》(二)

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2016年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-21)、董事会签署日(2016-09-21)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-10-11)

议题:

1《关于公司为全资子公司提供担保的议案》(一)
2《关于公司为全资子公司提供担保的议案》(二)

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2016年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-01)、董事会签署日(2016-09-01)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-14)

议题:

1《关于提名公司第六届董事会董事的议案》
2《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》
3《关于提名公司第六届监事会股东监事的议案》
4《关于公司第六届董事会成员津贴标准的议案》
5《关于公司第六届监事会成员津贴标准的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-22)、股权登记日(2016-08-03)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-08)

议题:

1《关于变更公司注册资本的议案(一)》
2《关于变更公司注册资本的议案(二)》
3《关于修订<公司章程>的议案(一)》
4《关于修订<公司章程>的议案(二)》
5《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6《关于修订<公司关联交易规则>的议案》
7《关于公司为全资子公司提供担保的议案》(一)
8《关于公司为全资子公司提供担保的议案》(二)

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》 2、《公司2015年度监事会工作报告》 3、《公司2015年度财务报告》 4、《公司2015年年度报告全文及摘要》 5、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6、《董事会关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于支付2015年度审计费用的议案》 8、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》 9、《关于确认公司及子公司2015年度日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的议案》 10、《关于公司重大资产重组2015年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》 11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》 12、《关于公司为子公司向金融机构申请融资事项提供担保的议案》 13、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 14、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司与鸿达兴业集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》
8、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回
报采取填补措施的承诺的议案》
9、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-03)、董事会签署日(2016-03-03)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-17)

议题:

议案1《关于公司为子公司提供担保的议案》
议案2《关于公司为子公司融资租赁提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-14)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》 2、《关于公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司为其全资子公司银行贷款提供担保的议案》 3、《关于监事候选人的议案》 4、《关于签署<广东塑料交易所股份有限公司股权转让协议>暨关联交易的议案》 5、《关于签署<广东塑料交易所股份有限公司股权转让补充协议>暨关联交易的议案》 6、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案》 7、《关于公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开 2015 年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-22)、董事会签署日(2015-07-22)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-05)、召开日(2015-08-05)

议题:

1 《关于修订<公司章程>的议案》(一)
2 《关于公司为子公司提供担保的议案》
3 《关于增加 2015 年日常关联交易预计的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》(二)
5 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-15)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》 2、《公司2014年度监事会工作报告》 3、《公司2014年度财务报告》 4、《公司2014年年度报告全文及摘要》 5、《公司2014年度利润分配预案》 6、《董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于支付2014年度审计费用的议案》 8、《关于续聘大信会计师事务所为公司2015年审计机构的议案》 9、《关于确认公司及子公司2014年度日常关联交易及预计2015年度日常关联交易的议案》 10、《关于公司重大资产重组2014年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》 11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》 12、《关于变更公司注册资本的议案》 13、《关于修订<公司章程>的议案》 14、《关于公司为子公司向金融机构申请融资事项提供担保的议案》 15、《关于公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-10)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-25)、召开日(2015-01-23)

议题:

1、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
2、《关于对前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案》
3、《关于公司为全资子公司江苏金材科技有限公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路228号)

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》(一)
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》(一)
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于增加公司经营范围的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》(二)
6、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》(二)
7、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
8、《关于为子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
9、《关于公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司为其全资子公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路228号)

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股案》
9、《关于子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案
10、《关于为子公司流动资金贷款/综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路228号)

重要日期: 首次公告(2014-07-10)、董事会签署日(2014-07-10)、股权登记日(2014-08-05)、现场登记日(2014-08-07)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-07)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于调整限制性股票的授予价格和数量、股票期权的行权价格和数量的议案》 4、《公司限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》 5、《关于股权激励计划实施考核办法的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》 7、《关于公司申请发行短期融资券的议案》 8、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室 (江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路228号)

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-08)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《公司2013年度报告全文及摘要》
6、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、《关于支付2013年度审计费用的预案》
8、《关于续聘大信会计师事务所为公司2014年审计机构的预案》
9、《关于公司及子2014年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司及子2014年度日常关联交易的议案》
10、《关于公司符合发行债券条件的议案》
11、《关于公司发行公司债券的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事全办理本次发行债券相项的议案》
13、《关于提请公司股东大会授权董事在出现预计不能按期偿付债券本息或者到未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
14、《关于公司及子向金融机构申请流动资贷款/综合授信额度的议案》
15、《关于全资子公司以其持有参股权为控授信额度提供质押担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路228号)

重要日期: 首次公告(2013-12-19)、董事会签署日(2013-12-19)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日()、召开日(2014-01-07)

议题:

1、审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开2013年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路228号)

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日()、召开日(2013-09-13)

议题:

1、审议《公司第五届董事会董事候选人提名的议案》。
2、审议《公司第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。
3、审议《公司第五届监事会股东监事候选人提名的议案》。
4、审议《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案》。
5、审议《关于对全资子公司内蒙古乌海化工有限公司融资租赁提供担保的议案》。
6、审议《关于全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司对委托进口设备开立信用证事项提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿达兴业股份有限公司关于召开 2013 年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路228号)

重要日期: 首次公告(2013-06-27)、董事会签署日(2013-06-27)、股权登记日(2013-07-10)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日()、召开日(2013-07-12)

议题:

1 《关于修订<公司章程>的预案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>等内控制度的预案》
3《关于全资子公司江苏金材科技有限公司投资建设新型铝塑复合药用包装材料技术改造项目的议案》
4《关于对全资子公司江苏金材科技有限公司增资暨出售资产并转让债务的议案》
5 《关于子公司融资租赁的议案》
6 《关于对子公司融资租赁提供担保的议案》
7《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司向金融机构申请流动资金贷款的议案》
8《关于全资子公司内蒙古乌海化有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金材科技股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-21)、董事会签署日(2013-05-21)、股权登记日(2013-06-03)、现场登记日(2013-06-04)、网络投票日()、召开日(2013-06-04)

议题:

1、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》之一 3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 4、《关于更改公司注册名称的议案》 5、《关于变更公司注册资本的议案》 6、《关于增加公司经营范围的议案》 7、《关于修订<公司章程>的议案》之二 8、《关于向兴业银行股份有限公司扬州分行申请授信额度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏金材科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-25)、董事会签署日(2013-01-25)、股权登记日(2013-03-11)、现场登记日(2013-03-12)、网络投票日()、召开日(2013-03-12)

议题:

1《公司2012年度董事会工作报告》
2《公司2012年度监事会工作报告》
3《公司2012年度财务报告》
4《公司2012年度利润分配方案》
5《公司2012年年度报告全文及摘要》
6《关于支付2012年度审计费用的议案》
7《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2013年审计机构的议案》
8《公司与关联方签订日常关联交易协议的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金材科技股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-01)、董事会签署日(2013-01-01)、股权登记日(2013-01-14)、现场登记日(2013-01-15)、网络投票日(2013-01-15)、召开日(2013-01-15)

议题:

1关于修订<公司关联交易规则>的议案
2关于向金融机构申请授信额度的议案
3关于在本次重大资产重组方案中增加募集配套资金的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏金材科技股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 扬州会议中心酒店(扬州市邗江区西支路1号)

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日(2012-08-23)、召开日(2012-08-23)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 4、关于可以申请发行股份购买资产暨关联交易事项的议案 5、发行股份购买资产的议案 6、关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的议案 7、发行股份购买资产事项构成关联交易的议案 8、关于与广东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案 9、关于与鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《发行股份购买资产协议的补充协议》的议案 10、关于与鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《盈利补偿协议》的议案 11、关于提请股东大会同意豁免鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人以要约方式收购公司股份义务的议案 12、关于本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案 13、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案 14、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏琼花高科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-19)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1.审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2011年度财务报告》；
4.审议《公司2011年度利润分配方案》；
5.审议《公司2011年年度报告全文及摘要》；
6.审议《关于支付2011年度审计费用的议案》；
7.审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年审计机构的议案》；
8.审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-12)、现场登记日(2012-03-13)、网络投票日()、召开日(2012-03-13)

议题:

1.审议《同意公司董事辞职的议案》；
2.审议《关于增补公司董事的议案》；
3.审议《关于增补公司独立董事的议案》
4.审议《关于更改公司注册名称的议案》；
5.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
6.审议《同意公司监事辞职的议案》；
7.审议《关于增补公司监事的议案》；
8.审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-28)、股权登记日(2012-01-13)、现场登记日(2012-01-16)、网络投票日()、召开日(2012-01-16)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；上述两项议案内容已于2011年10月19日刊登在巨潮资讯网站上。
3.审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》；
4.审议《关于向关联方采购原辅材料的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日(2011-04-14)、召开日(2011-04-13)

议题:

1：审议《公司2010年度董事会工作报告》
2：审议《公司2010年度监事会工作报告》
3：审议《关于公司计提固定资产减值准备的预案》
4：审议《公司2010年度财务报告》
5：审议《公司2010年度利润分配预案》
6：审议《公司2010年年度报告全文及摘要》
7：审议《关于支付2010年度审计费用的预案》
8：审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年审计机构的预案》
9：审议《关于增补公司董事的预案》
10：审议《公司重大资产重组方案决议有效期延长一年的预案》
11：审议《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组相关事宜有效期延长一年的预案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-28)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日()、召开日(2010-09-13)

议题:

1.审议《公司第三届董事会工作报告》；
2.审议《公司第四届董事会董事候选人提名的预案》；
2.1 顾宏言
2.2 嵇雪松
2.3 张红英
2.4 蒋旭升
2.5 梅泽铭
2.6 周建国
3.审议《公司第四届董事会独立董事候选人提名的预案》；
3.1 江希和
3.2 杨春福
3.3 茅建华
4.审议《公司第四届监事会股东监事候选人提名的预案》。
4.1 吕秀泉
4.2 袁裕法

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开2010年度第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-09)、董事会签署日(2010-07-09)、股权登记日(2010-08-10)、现场登记日(2010-08-12)、网络投票日()、召开日(2010-08-12)

议题:

1.审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2010年审计机构的议案》；
2.审议《关于确定本公司董事长薪酬的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-20)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日(2010-04-19)、召开日(2010-04-16)

议题:

1 公司2009 年度董事会工作报告
2 公司2009 年度监事会工作报告
3 公司2009 年度财务报告
4 关于公司及控股子公司计提资产减值准备的议案
5 公司2009 年度利润分配预案
6 公司2009 年年度报告全文及摘要
7 关于支付2009 年度审计费用的预案
8 关于公司可以申请重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案
9 公司重大资产出售及发行股
9.1 拟向江苏琼花集团有限公司出售公司全部资产、负债
9.2 公司以向江苏省国信资产管理集团有限公司发行新增股份的方式购买持有的江苏省房地产投资有限责任公司100%的股权
9.2.1 发行股票的种类
9.2.2 每股面值
9.2.3 发行发式
9.2.4 发行对象及认购方式
9.2.5 发行价格
9.2.6 发行数量
9.2.7 锁定期安排
9.2.8 上市安排
9.2.9 本次发行决议有效期
9.2.10 期间损益的安排
9.2.11 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
9.3 本次重大资产重组构成关联交易
10 《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要
11 公司本次重大资产重组相关协议的议案
12 关于批准本次重组方案所涉及资产的审计、评估和盈利预测报告的议案
13 关于同意豁免江苏省国信资产管理集团有限公司以要约方式增持公司股份义务的议案
14 关于股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-29)、董事会签署日(2009-08-29)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-14)、网络投票日()、召开日(2009-09-14)

议题:

1.审议《关于聘请大信会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2008 年度财务报告》；
4.审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
5.审议《公司2008 年度利润分配议案》；
6.审议《董事会关于公司2008 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
7.审议《关于确定公司董事长薪酬的议案》
8.审议《关于增补张红英女士为公司董事的议案》；
9.审议《关于支付2008 年度审计费用的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开二○○九年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-23)、董事会签署日(2009-01-23)、股权登记日(2009-02-04)、现场登记日(2009-02-05)、网络投票日()、召开日(2009-02-05)

议题:

1、审议《关于调整技术开发中心改造项目投资的议案》；
2、审议《关于调整高分子透明导电材料技术改造项目投资的议案》；
3、审议《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；
4、审议《公司关于为控股子公司扬州威亨塑胶有限公司申请1500万元综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开二○○八年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-13)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日()、召开日(2008-11-14)

议题:

1.审议《修改公司章程的议案》；
2.审议《2009年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-08)、董事会签署日(2008-08-08)、股权登记日(2008-08-22)、现场登记日(2008-08-25)、网络投票日()、召开日(2008-08-25)

议题:

1、审议《公司2008年半年度报告全文及摘要》; 2、审议《公司2008年半年度资本公积金转增股本的议案》; 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 4、审议《证券投资管理制度》; 5、审议《选举吴义和先生为公司监事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开二○○七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-19)、董事会签署日(2008-02-19)、股权登记日(2008-03-13)、现场登记日(2008-03-15)、网络投票日()、召开日(2008-03-15)

议题:

1. 审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2007 年度财务报告》；
4. 审议《公司2007 年年度报告全文及摘要》；
5. 审议《董事会关于公司2007 年度募集资金使用情况的专项报告》；
6. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7. 审议《公司2007 年度利润分配议案》；
8. 审议《公司董事和独立董事津贴制度》；
9. 审议《公司监事津贴制度》；
10.审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》；
11.审议《关于支付2007 年度审计费用的议案》；
12.审议《2008年度公司向银行申请综合人民币授信额度的议案》；
13.审议《公司与关联方签订关联交易协议的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开二○○七年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-27)、董事会签署日(2007-10-27)、股权登记日(2007-11-12)、现场登记日(2007-11-13)、网络投票日()、召开日(2007-11-13)

议题:

1、审议《公司章程修订草案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开二○○七年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-25)、董事会签署日(2007-08-25)、股权登记日(2007-09-10)、现场登记日(2007-09-12)、网络投票日()、召开日(2007-09-12)

议题:

1、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
2、审议《公司章程修订草案》；
3、审议《公司<监事会议事规则>修订草案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开二○○七年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-17)、董事会签署日(2007-05-17)、股权登记日(2007-06-01)、现场登记日(2007-06-04)、网络投票日()、召开日(2007-06-04)

议题:

1.审议《关于托管扬州三维光学材料有限公司股权的议案》；
2.审议《关于与关联方签订关联交易协议的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开二○○六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1.审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2006年度财务报告》；
4.审议《公司2006年度利润分配议案》；
5.审议《公司2006年年度报告全文及摘要》；
6.审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；
7.审议《关于支付2006年度审计费用的议案》；
8.审议《关于取消变更技术开发中心项目募集资金实施方式的议案》；
9.审议《公司第三届董事会董事候选人提名的议案》；
10.审议《公司第三届董事会独立董事候选人提名的议案》；
11.审议《关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案》；
12.审议《修改<公司监事会议事规则>的议案》；
13.审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开二○○六年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-30)、董事会签署日(2006-11-30)、股权登记日(2006-12-12)、现场登记日(2006-12-13)、网络投票日()、召开日(2006-12-13)

议题:

1.审议《关于变更技术开发中心改造项目募集资金实施方式的议案》；
2.审议《2007年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开二○○六年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-10)、董事会签署日(2006-08-10)、股权登记日(2006-09-15)、现场登记日(2006-09-18)、网络投票日()、召开日(2006-09-18)

议题:

1、审议《关于免去陈建伟先生董事职务的议案》；
2、审议《关于增补严志华先生为公司董事的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开二○○五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-11)、董事会签署日(2006-04-11)、股权登记日(2006-04-26)、现场登记日(2006-05-07)、网络投票日()、召开日(2006-05-07)

议题:

1.审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2005年度财务报告》；
4.审议《公司2005年度利润分配预案》；
5.审议《公司2005年年度报告全文及摘要》；
6.审议《修改<公司股东大会议事规则>的预案》；
7.审议《修改<公司董事会议事规则>的预案》；
8.审议《修改<公司监事会议事规则>的预案》；
9.审议《修改<公司关联交易规则>的预案》；
10.审议《修改<公司对外担保管理制度>的预案》；
11.审议《续聘江苏天衡会计师事务所为公司2006年审计机构的预案》；
12.审议《支付2005年度审计费用的预案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开二○○六年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-09)、董事会签署日(2006-03-09)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日()、召开日(2006-04-06)

议题:

1.审议《变更纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造项目募集资金投向的议案》
2.审议《2006年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.审议《修改公司章程草案》的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开二○○六年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-13)、董事会签署日(2006-01-13)、股权登记日(2006-01-24)、现场登记日(2006-02-12)、网络投票日()、召开日(2006-02-12)

议题:

1、审议《关于公司募集资金项目――铝塑复合药用易撕膜技术改造项目变更为超薄PVC特种包装片材技术改造项目的议案》；
2、审议《关于续聘江苏天衡会计事务所为公司2005年审计机构的议案》；

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏琼花高科技股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省扬州市维扬路101号新世纪大酒店3楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-09-09)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-27)、现场登记日(2005-10-08)、网络投票日(2005-10-13)、召开日(2005-10-08)

议题:

《江苏琼花高科技股份有限公司股权分置改革方案》。

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