华纬科技001380股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华纬科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
9、《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于选举童秀娣为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12、《关于2024年度外汇套期保值业务额度预计的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 华纬科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 华纬科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于终止变更经营范围、修订<公司章程>的议案》
2、《关于制定<华纬科技股份有限公司分红管理制度>的议案》
3、《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 华纬科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》
2、《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 华纬科技股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

001380 华纬科技	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
001380 华纬科技	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

001380华纬科技

华纬科技001380股东大会 召开通知

华纬科技001380相关个股

001380
华纬科技

华纬科技001380股东大会召开通知