南矿集团001360股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南昌矿机集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2024年度财务预算报告的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
9、关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
10、关于修订〈公司章程〉的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南昌矿机集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 南昌矿机集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
6、《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》
7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 南昌矿机集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

001360 南矿集团	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
001360 南矿集团	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

001360南矿集团

南矿集团001360股东大会 召开通知

南矿集团001360相关个股

001360
南矿集团

南矿集团001360股东大会召开通知