胜通能源001331股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 胜通能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
6、《关于确认公司2023年度董事薪酬及拟定2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于确认公司2023年度监事薪酬及拟定2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于公司及子公司开展2024年度商品套期保值业务的议案》
16、《关于公司及子公司开展2024年度外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 胜通能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 胜通能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
6、《关于确认公司2022年度董事薪酬及拟定2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于确认公司2022年度监事薪酬及拟定2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 胜通能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-13)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
2、《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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