运机集团001288股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8、关于公司2024年度向各家银行申请综合授信额度的议案
9、关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案
10、关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案
11、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
12、关于选举第五届董事会独立董事的议案
13、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
14、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案
2、关于公司本次重大资产出售方案的议案
3、关于本次交易构成重大资产重组的议案
4、关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
6、关于《四川省自贡运输机械集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10、关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案
11、关于签署附条件生效的《股份转让协议》的议案
12、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
14、关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案
15、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
16、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
17、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
18、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
19、关于使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于补选公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订《对外投资管理制度》的议案
8、关于制定《对外捐赠管理办法》的议案
9、关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于调整银行综合授信申请的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8、关于调整公司部分董事薪酬的议案
9、关于公司2023年度向各家银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
11、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
12、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
13、关于制定《向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
14、关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
16、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
17、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案
18、关于公司制定《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案
19、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼4-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼4-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼4-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案
2、关于选举公司非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼4-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼4-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年年度报告及其摘要》的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于确认公司2021年度关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案
9、关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼4-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、关于调整公司部分董事薪酬的议案
2、关于公司2022年度向各家银行申请综授信额度的议案
3、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营期限、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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