三联锻造001282股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 芜湖三联锻造股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配、资本公积转增股本预案及2024年中期现金分红规划的议案》
7、《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
10、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
11、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》
12、《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
13、《关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖三联锻造股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖三联锻造股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
3、《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖三联锻造股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案
2、关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案
3、关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理相关工商变更登记的议案

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