永泰运001228股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 永泰运化工物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于<2023年年度报告>及其摘要的议案
2、关于<2023年度董事会工作报告>的议案
3、关于<2023年度监事会工作报告>的议案
4、关于<2023年度财务决算报告>的议案
5、关于<2024年度财务预算报告>的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 永泰运化工物流股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-19)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 永泰运化工物流股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 永泰运化工物流股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 永泰运化工物流股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于制定公司<2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
4、《关于制定公司<2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
10、《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》
11、《关于制定公司<未来三年(2023年至2025年)股东分红回报规划>的议案》
12、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 永泰运化工物流股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-12)、董事会签署日(2023-05-12)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》
2、《关于变更非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 永泰运化工物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告全文及摘要
5、2022年度利润分配预案
6、关于聘请财务及内部控制审计机构的议案
7、关于《未来三年(2023-2025年)分红回报规划》的议案
8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 永泰运化工物流股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《关于公司及全资子公司申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的议案》
2、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 永泰运化工物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-01)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 永泰运化工物流股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于2022年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
8、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
10、《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权的议案》
11、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
12、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
13、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
14、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 永泰运化工物流股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-09)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》
2、《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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