大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 兰州银行股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼会议室)
重要日期: 首次公告(2023-05-10)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-31)、
召开日(2023-05-25)
议题:
1、兰州银行股份有限公司2022年度董事会工作报告
2、兰州银行股份有限公司2022年度监事会工作报告
3、兰州银行股份有限公司2022年年度报告及报告摘要
4、兰州银行股份有限公司2022年财务决算报告及2023年财务预算方案
5、兰州银行股份有限公司2022年度利润分配方案
6、兰州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告
7、兰州银行股份有限公司2023年关联交易预计额度的议案
8、关于续聘兰州银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案
9、兰州银行股份有限公司2022年度大股东评估报告
10、兰州银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案
11、关于修订《兰州银行股份有限公司章程》的议案
12、关于修订《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订《兰州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
15、关于修订《兰州银行股份有限公司股权管理办法(2023年版)》的议案
16、关于修订《兰州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 兰州银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼会议室)
重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-28)、
召开日(2022-06-22)
议题:
1、兰州银行股份有限公司2021年度董事会工作报告
2、兰州银行股份有限公司2021年度监事会工作报告
3、兰州银行股份有限公司2021年年度报告及报告摘要
4、兰州银行股份有限公司2021年财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案
5、兰州银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
6、兰州银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告
7、关于兰州银行股份有限公司2022年度关联交易预计额度的议案
8、关于兰州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
9、关于向六家村镇银行再贷款提供担保的议案
10、关于聘请兰州银行股份有限公司2022年度外部审计机构的议案
11、关于董事、监事及高级管理人员责任保险相关事项的议案
12、兰州银行股份有限公司2021年度董事会和董事履职评价报告
13、兰州银行股份有限公司2021年度监事会和监事履职评价报告
14、兰州银行股份有限公司2021年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告
15、2021年度兰州银行独立董事述职报告的议案
