平安银行000001股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、平安银行股份有限公司2023年度董事会工作报告
2、平安银行股份有限公司2023年度监事会工作报告
3、《平安银行股份有限公司2023年年度报告》及《平安银行股份有限公司2023年年度报告摘要》
4、平安银行股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告
5、平安银行股份有限公司2023年度利润分配方案
6、平安银行股份有限公司2023年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告
7、平安银行股份有限公司关于聘请2024年度会计师事务所的议案
8、平安银行股份有限公司2024-2026年度股东回报规划

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南东路5047号平安银行股份有限公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于选举郭晓涛先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事的议案
2、关于资本管理规划(2024-2028年)的议案
3、关于存量资本性债券到期续作的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南东路5047号平安银行股份有限公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于选举潘敏先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南东路5047号平安银行股份有限公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于选举冀光恒先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号平安银行股份有限公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-31)

议题:

1、平安银行股份有限公司2022年度董事会工作报告
2、平安银行股份有限公司2022年度监事会工作报告
3、《平安银行股份有限公司2022年年度报告》及《平安银行股份有限公司2022年年度报告摘要》
4、平安银行股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
5、平安银行股份有限公司2022年度利润分配方案
6、平安银行股份有限公司2022年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告
7、平安银行股份有限公司关于聘请2023年度会计师事务所的议案
8、平安银行股份有限公司对外捐赠年度预算总额及对外捐赠授权方案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南东路5047号平安银行股份有限公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于平安银行股份有限公司第十二届董事会构成的议案》
2、《关于平安银行股份有限公司第十一届监事会构成的议案》
3、《关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会股东监事的议案》
4、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事的议案》
5、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事的议案》
6、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会外部监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号平安银行股份有限公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、平安银行股份有限公司2021年度董事会工作报告
2、平安银行股份有限公司2021年度监事会工作报告
3、《平安银行股份有限公司2021年年度报告》及《平安银行股份有限公司2021年年度报告摘要》
4、平安银行股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
5、平安银行股份有限公司2021年度利润分配方案
6、平安银行股份有限公司2021年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告
7、平安银行股份有限公司关于聘请2022年度会计师事务所的议案
8、平安银行股份有限公司关于资本管理规划(2022年-2024年)的议案
9、平安银行股份有限公司关于发行金融债券和二级资本债券一般性授权的议案
10、关于修订《平安银行股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、《关于选举张小璐女士为平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《平安银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《平安银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、《平安银行股份有限公司2020年年度报告》及《平安银行股份有限公司2020年年度报告摘要》
4、《平安银行股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
5、《平安银行股份有限公司2020年度利润分配方案》
6、《平安银行股份有限公司2020年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》
7、《平安银行股份有限公司关于聘请2021年度会计师事务所的议案》
8、《平安银行股份有限公司2021-2023年度股东回报规划》
9、《关于选举孙东东先生为平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》
10、《平安银行股份有限公司关于资本管理规划(2021-2023年)的议案》
11、《平安银行股份有限公司关于发行合格二级资本债券的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国广东省深圳市观澜泗黎路402号平安金融管理学院平安会堂

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《平安银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、《平安银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、《平安银行股份有限公司2019年年度报告》及《平安银行股份有限公司2019年年度报告摘要》
4、《平安银行股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
5、《平安银行股份有限公司2019年度利润分配方案》
6、《平安银行股份有限公司2019年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》
7、《平安银行股份有限公司关于聘请2020年度会计师事务所的议案》
8、《关于平安银行股份有限公司第十届监事会构成的议案》
9、《关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会股东监事的议案》
10、《关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座本公司2005会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、关于平安银行股份有限公司第十一届董事会构成的议案 2、关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案 3、关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会执行董事的议案 4、关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案 5、平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-30)

议题:

1、《平安银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》;
2、《平安银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》;
3、《平安银行股份有限公司2018年年度报告》及《平安银行股份有限公司2018年年度报告摘要》;
4、《平安银行股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》;
5、《平安银行股份有限公司2018年度利润分配方案》;
6、《平安银行股份有限公司2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》;
7、《平安银行股份有限公司关于聘请2019年度会计师事务所的议案》;
8、《平安银行股份有限公司资本管理规划(2019-2021)》;
9、《平安银行股份有限公司关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、《平安银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》; 2、《平安银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》; 3、《平安银行股份有限公司2017年年度报告》及《平安银行股份有限公司2017年年度报告摘要》; 4、《平安银行股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》; 5、《平安银行股份有限公司2017年度利润分配方案》; 6、《平安银行股份有限公司2017年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》; 7、《平安银行股份有限公司关于聘请2018年度会计师事务所的议案》; 8、《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》; 9、《平安银行股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。

重要日期: 首次公告(2018-01-30)、董事会签署日(2018-01-30)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-03-01)

议题:

1、《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、《平安银行股份有限公司关于延长发行金融债券股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、《平安银行股份有限公司 2018-2020 年度股东回报规划》
2、《平安银行股份有限公司关于发行不超过人民币 300 亿元合格二级资本债券的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。

重要日期: 首次公告(2017-07-29)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-04)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、《平安银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》;
2、《平安银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》;
3、《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
4、《平安银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》;
5、《平安银行股份有限公司关于资本管理规划(2017年-2019年)的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-29)

议题:

1、《平安银行股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
2、《平安银行股份有限公司2016年度监事会工作报告》;
3、《平安银行股份有限公司2016年年度报告》及《平安银行股份有限公司2016年年度报告摘要》;
4、《平安银行股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》;
5、《平安银行股份有限公司2016年度利润分配方案》;
6、《平安银行股份有限公司2016年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》;
7、《平安银行股份有限公司关于聘请2017年度会计师事务所的议案》;
8、《平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案》;
9、《关于平安银行股份有限公司第九届监事会构成的议案》;
10、《关于选举平安银行股份有限公司第九届监事会股东监事的议案》;
11、《关于选举平安银行股份有限公司第九届监事会外部监事的议案》;
12、《关于增选平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案》;
13、《平安银行股份有限公司关于发行境外债券的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司32楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-10-28)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-07)

议题:

1、审议《关于平安银行股份有限公司第十届董事会构成的议案》 2、审议《关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案》 3、审议《关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案》 4、审议《关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、《平安银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》;2、《平安银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》;3、《平安银行股份有限公司2015年年度报告》及《平安银行股份有限公司2015年年度报告摘要》;4、《平安银行股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》;5、《平安银行股份有限公司2015年度利润分配方案》;6、《平安银行股份有限公司2015年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》;7、《平安银行股份有限公司关于聘请2016年度会计师事务所的议案》;8、《关于选举郭田勇先生为平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》;9、《平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-16)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-07-30)、召开日(2015-07-31)

议题:

1、《平安银行股份有限公司关于延长公司非公开发行优先股决议有效期的议案》; 2、《平安银行股份有限公司关于董事报酬的议案》; 3、《平安银行股份有限公司关于监事报酬的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-04-02)

议题:

1、《平安银行股份有限公司2014年度董事会工作报告》;
2、《平安银行股份有限公司2014年度监事会工作报告》;
3、《平安银行股份有限公司2014年年度报告》及《平安银行股份有限公司2014年年度报告摘要》;
4、《平安银行股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》;
5、《平安银行股份有限公司2014年度利润分配方案》;
6、《平安银行股份有限公司2014年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》;
7、《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》;
8、《平安银行股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。

重要日期: 首次公告(2014-07-15)、董事会签署日(2014-07-16)、股权登记日(2014-07-24)、现场登记日(2014-08-04)、网络投票日(2014-08-03)、召开日(2014-08-04)

议题:

1、审议《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行优先股条件的议案》; 2、逐项审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》 3、审议《平安银行股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的优先股认购协议的议案》; 4、审议《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行普通股条件的议案》; 5、逐项审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的议案》 6、审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股募集资金使用可行性报告的议案》; 7、审议《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 8、审议《关于修订<平安银行股份有限公司章程>及其附件的议案》; 9、审议《关于平安银行股份有限公司资本管理规划(2014年-2016年)的议案》; 10、审议《平安银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、召开日(2014-05-22)

议题:

1、《平安银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2、《平安银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3、《平安银行股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
4、《平安银行股份有限公司2013年度财务决算报告》
5、《平安银行股份有限公司2013年度利润分配方案》
6、《平安银行股份有限公司2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》
7、《平安银行股份有限公司2014年度预算报告》
8、《平安银行股份有限公司关于聘请2014年度会计师事务所的议案》
9、《平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-27)、股权登记日(2014-01-15)、现场登记日(2014-01-21)、网络投票日()、召开日(2014-01-21)

议题:

1、审议《关于平安银行股份有限公司第九届董事会董事人数与构成的议案》 2、审议《关于平安银行股份有限公司第八届监事会监事人数与构成的议案》 3、审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案》 4、审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案》 5、审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》 6、审议《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案》 7、审议《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。

重要日期: 首次公告(2013-09-09)、董事会签署日(2013-09-09)、股权登记日(2013-09-13)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日(2013-09-23)、召开日(2013-09-24)

议题:

1、逐项审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》: 2、审议《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》; 3、审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》; 4、审议《平安银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》; 5、审议《关于平安银行股份有限公司资本管理规划(2013年-2016年)的议案》; 6、审议《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》; 7、审议《关于变更注册资本的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

1、《平安银行股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、《平安银行股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、《平安银行股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告》;
4、《平安银行股份有限公司 2012 年度财务决算报告》;
5、《平安银行股份有限公司 2012 年度利润分配方案》;
6、《平安银行股份有限公司 2012 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》;
7、《平安银行股份有限公司 2013 年度预算报告》;
8、《关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案》;
9、《关于购买董事、监事和高级职员责任保险及相关授权的议案》;
10、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》;
11、《关于未来三年新增发行不超过 500 亿元人民币等值减记型合格次级债券的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2012-09-25)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-09-26)、现场登记日(2012-10-10)、网络投票日()、召开日(2012-10-10)

议题:

1、《关于选举孙建一先生、邵平先生为平安银行股份有限公司第八届董事会董事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 平安银行股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日(2012-08-30)、召开日(2012-08-31)

议题:

1、审议《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》,该项议案为特别决议案; 2、审议《平安银行股份有限公司未来三年(2012-2014年、股东回报规划》,该项议案为特别决议案; 3、审议《平安银行股份有限公司2012年中期利润分配方案》; 4、审议《平安银行股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》,该项议案为特别决议案; 5、审议《平安银行股份有限公司关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》,该项议案为特别决议案; 6、审议《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

1、《深圳发展银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2、《深圳发展银行股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
3、《深圳发展银行股份有限公司2011年度独立董事述职报告》；
4、《深圳发展银行股份有限公司2011年度财务决算报告》；
5、《深圳发展银行股份有限公司2011年度利润分配方案》；
6、《深圳发展银行股份有限公司2011年度关联交易专项报告》；
7、《深圳发展银行股份有限公司2012年度预算报告》；
8、《深圳发展银行股份有限公司关于聘请2012年度会计师事务所的议案》；
9、《深圳发展银行股份有限公司关于购买董事及高级职员责任保险的议案》；
10、《深圳发展银行股份有限公司关于与平安集团等关联方持续性日常关联交易的议案》；
11、《深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》；
12、《关于修订<深圳发展银行股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2012-01-20)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-02-01)、现场登记日(2012-02-09)、网络投票日(2012-02-08)、召开日(2012-02-09)

议题:

1、《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》
2、《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》
3、《深圳发展银行股份有限公司关于更名的议案》
4、《深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并事宜的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2011-11-19)、董事会签署日(2011-11-19)、股权登记日(2011-11-28)、现场登记日(2011-12-06)、网络投票日()、召开日(2011-12-06)

议题:

《关于调整发行金融债券方案的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-08-24)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日(2011-09-01)、召开日(2011-09-02)

议题:

1、审议《深圳发展银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》,该项议案为特别决议案: 3、审议《深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 4、审议《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 5、审议《深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》,该项议案为特别决议案; 6、审议《深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会批准中国平安保险(集团)股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》; 7、审议《关于深圳发展银行股份有限公司资本管理规划(2011年-2014年)的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、召开日(2011-05-25)

议题:

1、《深圳发展银行股份有限公司2010年度董事会工作报告》 2、《深圳发展银行股份有限公司2010年度监事会工作报告》 3、《深圳发展银行股份有限公司2010年度独立董事述职报告》 4、《深圳发展银行股份有限公司2010年度财务决算报告》5、《深圳发展银行股份有限公司2010年度利润分配方案》 6、《深圳发展银行股份有限公司2010年度关联交易专项报告》 7、《深圳发展银行股份有限公司2011年度预算报告》 8、《深圳发展银行股份有限公司关于增选第八届董事会独立董事的议案》（本议案需在有关独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2010年年度股东大会表决） 9、《深圳发展银行股份有限公司关于聘请2011年度会计师事务所的议案》 10、《深圳发展银行股份有限公司关于购买董事及高级职员责任保险的议案》 11、《深圳发展银行股份有限公司关于董事、监事报酬的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2010-12-02)、董事会签署日(2010-12-02)、股权登记日(2010-12-16)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日()、召开日(2010-12-23)

议题:

1、《关于深圳发展银行股份有限公司第八届董事会董事人数与构成的议案》
2、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案》
3、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会执行董事的议案》
4、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届监事会股东代表监事的议案》
6、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2010-09-15)、董事会签署日(2010-09-15)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-30)、网络投票日(2010-09-29)、召开日(2010-09-30)

议题:

1、审议《深圳发展银行股份有限公司关于符合上市公司重大资产重组条件的议案》,此项议案为普通决议案; 2、逐项审议《深圳发展银行股份有限公司关于发行股份购买资产的议案》,此项议案为特别决议案: 3、《深圳发展银行股份有限公司关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》,此项议案为普通决议案; 4、审议《深圳发展银行股份有限公司关于与中国平安保险(集团)股份有限公司签署股份认购协议及相关补充协议的议案》,此项议案为特别决议案; 5、审议《深圳发展银行股份有限公司关于与中国平安保险(集团)股份有限公司签署盈利预测补偿协议的议案》,此项议案为特别决议案; 6、审议《深圳发展银行股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案》,此项议案为特别决议案; 7、审议《深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会批准中国平安保险(集团)股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》,此项议案为特别决议案; 8、审议《深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》,此项议案为特别决议案; 9、审议《关于修订<深圳发展银行股份有限公司章程>的议案》,此项议案为特别决议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2010-05-26)、董事会签署日(2010-05-26)、股权登记日(2010-06-07)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

1、《深圳发展银行股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2、《深圳发展银行股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3、《深圳发展银行股份有限公司2009 年度独立董事述职报告》
4、《深圳发展银行股份有限公司2009 年度关联交易专项报告》
5、《深圳发展银行股份有限公司2009 年度利润分配方案》
6、《深圳发展银行股份有限公司2009 年度财务决算报告》
7、《深圳发展银行股份有限公司2010 年度预算报告》
8、《深圳发展银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
9、《关于深圳发展银行股份有限公司第七届董事会增加董事人数的议案》
10、《关于深圳发展银行股份有限公司2009 年年度股东大会董事选举累积投票规则的议案》
11、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案》
13、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案》
14、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》
15、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案》
16、《关于公司聘请2010 年度会计师事务所的议案》
17、《关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案》
18、《深圳发展银行股份有限公司会计师事务所选聘制度》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2009-06-13)、董事会签署日(2009-06-13)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-29)、网络投票日(2009-06-26)、召开日(2009-06-29)

议题:

1、逐项审议《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》: 2、审议《深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 3、审议《关于深圳发展银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》; 4、审议《深圳发展银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》; 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、《深圳发展银行股份有限公司2008 年度董事会工作报告》
2、《深圳发展银行股份有限公司2008 年度监事会工作报告》
3、《深圳发展银行股份有限公司2008 年度独立董事述职报告》
4、《深圳发展银行股份有限公司2008 年财务决算报告》
5、《深圳发展银行股份有限公司2008 年度利润分配方案》
6、《深圳发展银行股份有限公司2008 年关联交易专项报告》
7、《深圳发展银行股份有限公司2009 年预算报告》
8、《关于公司聘请2009 年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案》
10、《关于选举汤敏先生为深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2009-02-12)、董事会签署日(2009-02-12)、股权登记日(2009-02-20)、现场登记日(2009-02-27)、网络投票日()、召开日(2009-02-27)

议题:

1、提案《关于2008 年第四季度计提拨备及呆帐核销的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-26)、股权登记日(2008-10-09)、现场登记日(2008-10-15)、网络投票日()、召开日(2008-10-15)

议题:

1、《2008 年中期利润分配方案》；
2、《关于发行次级债券的议案》；
3、《关于发行金融债券的议案》；
4、《关于调整公司发行混合资本债券有关条款的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2008-05-22)、董事会签署日(2008-05-22)、股权登记日(2008-06-05)、现场登记日(2008-06-12)、网络投票日()、召开日(2008-06-12)

议题:

1、深圳发展银行股份有限公司2007 年度董事会工作报告
2、深圳发展银行股份有限公司2007 年度独立董事述职报告
3、深圳发展银行股份有限公司2007 年度监事会工作报告
4、深圳发展银行股份有限公司2007 年度利润分配方案
5、深圳发展银行股份有限公司2007 年财务决算报告
6、深圳发展银行股份有限公司2008 年预算报告
7、关于聘请公司2008 年度会计师事务所的议案
8、关于董事、监事报酬的议案
9、关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2007-12-04)、董事会签署日(2007-12-04)、股权登记日(2007-12-12)、现场登记日(2007-12-19)、网络投票日()、召开日(2007-12-19)

议题:

1、关于深圳发展银行股份有限公司第七届董事会董事人数与构成的议案；
2、关于深圳发展银行股份有限公司第七届董事会董事选举累积投票规则的议案；
3、关于深圳发展银行股份有限公司第六届监事会构成的议案；
4、关于深圳发展银行股份有限公司第六届监事会监事选举累积投票规则的议案；
5、关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案；
6、关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案；
7、关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会其他董事的议案；
8、关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案；
9、关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案；
10、关于2007 年中期利润分配方案的议案。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2007-12-04)、董事会签署日(2007-12-04)、股权登记日(2007-12-12)、现场登记日(2007-12-19)、网络投票日(2007-12-18)、召开日(2007-12-19)

议题:

1、逐项审议《关于深圳发展银行股份有限公司非公开发行股票的方案的议案》; 2、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》; 3、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》; 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2007-06-16)、董事会签署日(2007-06-16)、股权登记日(2007-07-13)、现场登记日(2007-07-20)、网络投票日()、召开日(2007-07-20)

议题:

1、《深圳发展银行股份有限公司关于发行次级债券的议案》。
2、《深圳发展银行股份有限公司关于发行混合资本债券的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2007-05-25)、董事会签署日(2007-05-25)、股权登记日(2007-06-07)、现场登记日(2007-06-15)、网络投票日()、召开日(2007-06-15)

议题:

1、深圳发展银行股份有限公司2006年董事会工作报告 2、深圳发展银行股份有限公司2006年监事会工作报告 3、深圳发展银行股份有限公司2006年利润分配方案 4、深圳发展银行股份有限公司2006年财务决算报告 5、深圳发展银行股份有限公司2007年预算报告 6、关于选举董事的议案(此议案实行累计投票制) 6.1关于选举肖遂宁先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案; 6.2关于选举孙昌基先生担任深圳发展银行股份有限公司独立董事的议案; 6.3关于选举罗伯特巴内姆先生担任深圳发展银行股份有限公司独立董事的议案。 7、关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案 8、关于公司聘请2007年度会计师事务所的议案 9、关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案 9.1修订《深圳发展银行股份有限公司章程》 9.2修订《深圳发展银行股份有限公司监事会议事规则》 10、《关于董事、监事报酬的议案》 11、《深圳鹏城会计师事务所关于深圳发展银行股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》 12、《关于公司本次发行认股权证募集资金使用用途的议案》 13、《关于提请授权深圳发展银行股份有限公司董事会办理公司发行认股权证具体事宜的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市深南东路深圳发展银行大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-16)、董事会签署日(2007-05-16)、股权登记日(2007-05-31)、现场登记日(2007-06-08)、网络投票日(2007-06-06)、召开日(2007-06-08)

议题:

1、《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案的议案》 2、《深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳发展银行大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-29)、股权登记日(2006-07-07)、现场登记日(2006-07-17)、网络投票日(2006-07-13)、召开日(2006-07-17)

议题:

审议事项:《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2006-05-27)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、深圳发展银行股份有限公司2005年董事会工作报告; 2、深圳发展银行股份有限公司2005年监事会工作报告; 3、深圳发展银行股份有限公司2005年利润分配方案; 4、深圳发展银行股份有限公司2005年财务决算报告; 5、深圳发展银行股份有限公司2006年预算报告; 6、关于选举张桐以先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案; 7、关于选举王开国先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案; 8、关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案; 9、关于公司聘请2006年度会计师事务所的议案; 10、关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳发展银行股份有限公司2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场(晶都酒店对面)

重要日期: 首次公告(2004-12-10)、董事会签署日(2004-12-10)、股权登记日(2005-01-03)、现场登记日(2005-01-11)、网络投票日()、召开日(2005-01-11)

议题:

1、关于选举深圳发展银行股份有限公司第五届监事会监事的议案。

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