华神科技000790股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼1楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》
8、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
10、《关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易方案的议案》
3、《关于<成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司与交易对方、募集配套资金认购对象签署附生效条件的交易文件的议案》
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
7、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
8、《关于提请股东大会批准实际控制人免于发出收购要约的议案》
9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
12、《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
13、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定之情形的议案》
14、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
15、《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》
17、《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》
18、《关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》
19、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
20、《关于制订<成都华神科技集团股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
21、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
22、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼1楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼1楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、关于公司<2021年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案
2、关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、关于变更前次银行授信担保事项的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》
6、《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司与认购对象签订<成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议>的议案》
8、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于控股子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案
4、关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、审议关于《2020年年度报告及其摘要》的议案
2、审议关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3、审议关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4、审议关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、审议关于2020年度利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-03-01)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》
6、审议《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、审议《关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案》
8、审议《关于公司与认购对象签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
9、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11、审议《关于增补监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《成都华神科技集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《成都华神科技集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《成都华神科技集团股份有限公司2019年度财务决算及2020年预算工作报告》
4、审议《成都华神科技集团股份有限公司2019年度利润分配预案》
5、审议《成都华神科技集团股份有限公司2019年度报告及其摘要》
6、审议《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》
7、审议《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》
8、审议《关于选举第十二届监事会成员的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增补监事的议案》
3、审议《关于变更公司全称及简称的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-08)

议题:

1.关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、关于增补董事的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-08)

议题:

1.成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度董事会工作报告
2.成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度监事会工作报告
3.成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度财务决算及2019年预算工作报告
4.成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度利润分配预案
5.成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度报告及其摘要
6.关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
7.关于修改《公司章程》的议案
8.关于调整董事长薪酬的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-03-05)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-22)

议题:

1、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度财务决算及2018年预算工作报告》;
4、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度报告及其摘要》;
7、审议《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》;
8、审议《关于钢构公司向PPP项目公司增加投资的议案》;
9、审议《关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-13)

议题:

1、《关于增补董事的议案》;
2、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》;
3、《关于公司本次重大资产出售具体方案的议案》;
4、《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》;
5、《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、《关于<成都泰合健康科技集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》;
7、《关于公司本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》;
8、《关于公司本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》;
9、《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报表审阅报告的议案》;
10、《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》;
11、《关于签署股权转让协议的议案》;
12、《关于公司本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》;
13、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;
14、《关于公司本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》;
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-06-26)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-10)

议题:

1.00关于修改《公司章程》的议案
2.00关于调整监事津贴的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度财务决算及2017年预算工作报告》;
4、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度报告及其摘要》;
7、审议《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》;
8、审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》;
9、审议《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》;
10、审议《关于选举第十一届监事会成员的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-21)

议题:

议案1关于修改《公司章程》的议案
议案2关于签订关联交易合同的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-08-29)、召开日(2016-08-25)

议题:

1、《关于增补董事的议案》
2、《关于调整非独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区蜀新大道 1168号科研综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-05-16)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-06-01)、召开日(2016-05-30)

议题:

1、《关于增补董事的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于修订<成都华神集团股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、《成都华神集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2、《成都华神集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3、《成都华神集团股份有限公司2015年度财务决算及2016年预算工作报告》
4、《成都华神集团股份有限公司2015年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《成都华神集团股份有限公司2015年度报告及其摘要》
7、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
8、《关于<公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
9、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易(修订稿)的议案》
10、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的认购协议之补充协议>的议案》
11、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)>的议案》
12、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区蜀新大道 1168 号科研综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、《关于增补独立董事的议案》2、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》3、《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案》4、《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区蜀新大道 1168 号科研综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-24)、召开日(2015-11-20)

议题:

1.《关于增补监事的议案》
2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4.《关于<公司 2015 年度非公开发行股票预案>的议案》
5.《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
6.《关于公司与特定对象签订<附条件生效的认购协议>的议案》
7.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
10.《关于制定<公司未来三年(2015 年-2017 年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区蜀新大道 1168 号科研综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-09-21)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-09-29)

议题:

1.《关于增补董事的议案》
2.《关于增补监事的议案》
3.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市通惠门路2号联森酒店四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、《成都华神集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2、《成都华神集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3、《成都华神集团股份有限公司2014年度财务决算及2015年预算工作报告》
4、《成都华神集团股份有限公司2014年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《成都华神集团股份有限公司2014年度报告及其摘要》
7、《关于增补独立董事的议案》
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-23)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日(2014-06-08)、召开日(2014-06-05)

议题:

1、《关于公司符合配股条件的议案》;
2、《关于公司配股方案的议案》;
3、《成都华神集团股份有限公司配股募集资金使用可行性分析报告》;
4、《成都华神集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》;
5、《关于授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》;
6、《关于修订<公司章程>的议案》;
7、《成都华神集团股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东分红规划》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市通惠门路2号联森酒店四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

(1)审议《成都华神集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》
(2)审议《成都华神集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》
(3)听取《成都华神集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
(4)审议《成都华神集团股份有限公司2013年度财务报告》
(5)审议《成都华神集团股份有限公司2013年度利润分配预案》
(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(7)审议《成都华神集团股份有限公司2013年度报告及其摘要》
(8)审议《关于调整董事津贴的议案》
(9)审议《关于选举第十届董事会成员的议案》
(10)审议《关于选举第十届监事会成员的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-26)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-10)、网络投票日()、召开日(2013-12-10)

议题:

审议《关于同意公司签订<国有土地使用权收回补偿合同>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

审议《关于免去左晓军先生公司董事职务的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-19)、董事会签署日(2013-07-20)、股权登记日(2013-07-31)、现场登记日(2013-08-01)、网络投票日()、召开日(2013-08-01)

议题:

(1)审议《关于变更公司注册资本的议案》 (2)审议《关于修改<公司章程>的议案》 (3)审议《关于同意钢构公司为公司及控股子公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市通惠门路2号联森酒店四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、召开日(2013-04-08)

议题:

1、审议《成都华神集团股份有限公司2012年度经营工作报告》 2、审议《成都华神集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》 3、审议《成都华神集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》 4、听取《成都华神集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》 5、审议《成都华神集团股份有限公司2012年度财务报告》 6、审议《成都华神集团股份有限公司2012年度利润分配预案》 7、审议《成都华神集团股份有限公司2012年度报告及其摘要》 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9、审议《关于修改公司注册资本的议案》 10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都华神集团股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-10)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日()、召开日(2012-09-24)

议题:

（1）审议《关于为子公司在深圳发展银行贷款提供担保的议案》；
（2）审议《关于为子公司在招商银行获取授信额度提供担保的议案》；
（3）审议《关于为子公司在上海银行获取授信额度提供担保的议案》；
（4）审议《关于为子公司在交通银行获取授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都华神集团股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

（1）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
（3）审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市通惠门路 2 号联森酒店四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

（1）审议《成都华神集团股份有限公司2011年度经营工作报告》
（2）审议《成都华神集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》
（3）审议《成都华神集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》
（4）听取《成都华神集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告》
（5）审议《成都华神集团股份有限公司2011年度财务报告》
（6）审议《成都华神集团股份有限公司2011年度利润分配预案》
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（8）审议《成都华神集团股份有限公司2011年度报告及其摘要》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都华神集团股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-23)、董事会签署日(2011-11-24)、股权登记日(2011-12-07)、现场登记日(2011-12-08)、网络投票日()、召开日(2011-12-08)

议题:

（1）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市通惠门路2号联森酒店四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-03-29)、现场登记日(2011-03-30)、网络投票日()、召开日(2011-03-30)

议题:

1、审议《成都华神集团股份有限公司2010年度经营工作报告》 2、审议《成都华神集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》 3、审议《成都华神集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》 4、听取《成都华神集团股份有限公司2010年度独立董事述职报告》 5、审议《成都华神集团股份有限公司2010年度财务报告》 6、审议《成都华神集团股份有限公司2010年度利润分配预案》 7、审议《关于本次募集资金使用情况的报告》 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9、审议《成都华神集团股份有限公司2010年度报告及其摘要》 10、审议《关于选举第九届董事会成员的议案》 11、审议《关于授权董事会设立专门委员会的议案》 12、审议《关于选举第九届监事会成员的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都华神集团股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-26)、董事会签署日(2011-01-27)、股权登记日(2011-02-15)、现场登记日(2011-02-16)、网络投票日()、召开日(2011-02-16)

议题:

审议《关于优化资源配置、集中工业发展、投资建设华神高新技术产业园二期（生物制剂车间工程和华神集团制药厂工程）的议案》；
审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都华神集团股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

审议《成都华神集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开二00九年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都华神集团股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-03-03)、现场登记日(2010-03-08)、网络投票日(2010-03-09)、召开日(2010-03-08)

议题:

1、审议《成都华神集团股份有限公司2009 年度经营工作报告》
2、审议《成都华神集团股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
3、审议《成都华神集团股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
4、审议《成都华神集团股份有限公司2009 年度财务报告》
5、审议《成都华神集团股份有限公司2009 年度利润分配预案》
6、审议《成都华神集团股份有限公司2009 年度报告及其摘要》
7、审议《成都华神集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开二00九年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都蜀兰大酒店阳光厅

重要日期: 首次公告(2009-11-25)、董事会签署日(2009-11-25)、股权登记日(2009-12-04)、现场登记日(2009-12-09)、网络投票日(2009-12-10)、召开日(2009-12-09)

议题:

1、逐项审议《成都华神集团股份有限公司股权激励计划》；
1.01 激励计划的激励对象；
1.02 限制性股票的来源和数量；
1.03 激励对象的限制性股票分配情况；
1.04 激励计划的有效期、禁售期和解锁期；
1.05 限制性股票的授予价格；
1.06 限制性股票的授予条件和程序；
1.07 限制性股票的解锁条件和程序；
1.08 限制性股票的财务会计处理方法与业绩影响测算
1.09 激励计划的调整方法和程序；
1.10 公司及激励对象的权利义务；
1.11 激励计划的变更和终止及其他事项；
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
3、听取监事会《关于核查公司本次股权激励计划激励对象的意见》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都华神集团股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-18)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-08-28)、现场登记日(2009-09-02)、网络投票日()、召开日(2009-09-02)

议题:

（1）审议《关于选举屠忠芳女士为公司董事的议案》。
（2）审议《关于变更公司2009 年度财务报告审计机构的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都蜀兰大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-18)、董事会签署日(2009-03-18)、股权登记日(2009-04-01)、现场登记日(2009-04-06)、网络投票日()、召开日(2009-04-06)

议题:

（1）审议《公司2008 年度经营工作报告》；
（2）审议《公司董事会2008 年度工作报告》；
（3）审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
（4）审议《公司2008 年度财务报告》；
（5）审议《公司2008 年度分配议案》；
（6）审议《公司2008 年度报告及摘要》；
（7）审议《关于修改公司<章程>的议案》；
（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告暨2008年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都蜀兰大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-22)、董事会签署日(2008-08-22)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-05)、网络投票日()、召开日(2008-09-05)

议题:

审议《关于向股东大会申请集团向控股子公司提供担保授权的提案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开二OO八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-16)、董事会签署日(2008-05-16)、股权登记日(2008-05-28)、现场登记日(2008-05-30)、网络投票日()、召开日(2008-05-30)

议题:

审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>有关条款的提案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都蜀兰大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、召开日(2008-03-17)

议题:

1、审议《董事会2007 年度工作报告及2008 年度工作安排》 2、审议《监事会报告》 4、审议《2007 年度分配方案》 5、审议《关于修改公司<章程>的提案》 6、选举公司第八届董事会成员(采用累计投票方式选举) 7、审议《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案》 8、选举公司第八届监事会成员 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告暨召开二OO七年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-08)、董事会签署日(2007-08-08)、股权登记日(2007-08-20)、现场登记日(2007-08-22)、网络投票日()、召开日(2007-08-22)

议题:

（1）审议《关于更换为公司提供年度审计的会计师事务所的提案》
（2）审议《关于拟在成都市高新技术开发区（西区）征用土地做好钢构公司扩能技改及集团办公总部迁建的提案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告暨召开二OO六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

（1）审议《成都华神集团股份有限公司2006年董事会报告》
（2）审议《监事会2006年度报告》
（3）审议《公司2006年度财务报告》
（4）审议《2006年度利润分配方案》
（5）审议《成都华神集团股份有限公司2006年年度报告及其摘要》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告暨召开二OO六年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都华神集团六楼会议室（成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼）

重要日期: 首次公告(2006-10-28)、董事会签署日(2006-10-28)、股权登记日(2006-11-10)、现场登记日(2006-11-13)、网络投票日()、召开日(2006-11-13)

议题:

（1）审议《关于四川华神钢构有限责任公司与华敏置业关联交易事项的提案》
（2）审议《成都华神集团股份有限公司关于变更募集资金用途（及增加控股子公司钢构公司注册资本和调整控股子公司生物技术公司资本金来源）的提案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告暨召开二OO五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-05)、董事会签署日(2006-04-05)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、召开日(2006-05-10)

议题:

（1）审议《董事会2005年度工作报告及2006年度工作安排》
（2）审议《监事会2005年度报告》
（3）审议《公司2005年度财务报告》
（4）审议《2005年度利润分配方案》
（5）审议《关于修改公司<章程>的提案》
（6）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的提案》
（7）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的提案》
（8）审议《关于制订公司<监事会议事规则>的提案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都蜀兰酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-09)、董事会签署日(2006-01-09)、股权登记日(2006-01-25)、现场登记日(2006-02-07)、网络投票日(2006-02-13)、召开日(2006-02-07)

议题:

审议事项：《成都华神集团股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 成都华神集团股份有限公司七届二次董事会会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都蜀兰大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-15)、董事会签署日(2005-04-15)、股权登记日(2005-05-11)、现场登记日(2005-05-13)、网络投票日()、召开日(2005-05-13)

议题:

（1）审议《关于修改公司<章程>的提案》
（2）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的提案》
（3）审议《关于启动和调整华神生物制药有限公司投资的提案》

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