通化金马000766股东大会召开通知

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于公司对下属子公司担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-26)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-04)、现场登记日(2023-07-05)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、公司2022年度报告全文和摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、公司2022年度监事会工作报告

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、关于公司对下属子公司担保额度预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于公司2021年年度报告全文和摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
7、公司2021年度监事会工作报告
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、关于公司对下属子公司担保额度预计的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、公司2020年度报告全文和摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于变更公司经营范围的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、公司2020年度监事会工作报告
9、关于全资子公司开展资产置换暨关联交易并签署资产置换协议的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、公司2019年度报告全文和摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、公司2019年度监事会工作报告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的议案
3、关于2020年度公司对外担保额度预计的议案
4、关于董事会换届选举的议案
5、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-29)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-22)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-07-30)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-08-06)、召开日(2019-07-31)

议题:

1、关于豁免公司控股股东及一致行动人减持计划部分条款的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-02)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-12)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-03)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、公司2018年度报告全文和摘要 2、公司2018年度董事会工作报告 3、公司2018年度财务决算报告 4、公司2018年度利润分配方案 5、关于续聘会计师事务所的议案 6、公司2018年监事会工作报告 7、关于变更公司经营范围的议案 8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-28)、董事会签署日(2018-06-28)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案。
2、关于本次交易构成关联交易的议案。
3、关于本次交易不构成重组上市的议案。
4、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。
5、关于《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》及摘要的议案。
6、关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
7、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案。
8、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》以及《业绩补偿协议》及其补充协议的议案。
9、关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案。
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。
11、关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案。
12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明。
13、关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案。
14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
15、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、公司2017年度报告全文和摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、公司2017年度监事会工作报告

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-05-04)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、关于公司为全资公司苏州恒义天成投资中心(有限合伙)向银行申请贷款提供担保的议案。
2、关于提名陈启斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-01)、董事会签署日(2018-02-02)、股权登记日(2018-02-08)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、关于重大资产重组继续停牌的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、关于与控股股东共同投资设立全球健康产业投资基金暨关联交易的议案 2、关于提名赵微女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、公司2016年度报告全文和摘要;
2、公司2016年度董事会工作报告;
3、公司2016年度财务决算报告;
4、公司2016年度利润分配方案;
5、关于续聘会计师事务所的议案;
6、关于公司为子公司苏州恒义天成投资中心(有限合伙)向银行申请贷款提供担保的议案;
7、公司2016年监事会工作报告;
8、关于董事会换届选举的议案;
9、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-11-30)

议题:

1、审议关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3、逐项审议关于公司公开发行公司债券方案的议案
4、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券具体事宜的议案
5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-09)

议题:

1、关于推进健康产业投资基金成立的议案。
2、关于调整公司经营范围的议案。
3、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号公司二楼小会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-27)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-05)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-12)、召开日(2016-07-06)

议题:

1、关于与控股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的议案 2、关于向控股股东借款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号公司二楼小会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-20)、董事会签署日(2016-05-23)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-08)

议题:

1、公司2015年度报告全文和摘要;
2、公司2015年度董事会工作报告;
3、公司2015年度财务决算报告;
4、公司2015年度利润分配方案;
5、关于续聘会计师事务所的议案;
6、关于变更经营范围、增加注册资本并修订《公司章程》的议案;
7、公司2015年监事会工作报告;
8、关于重大资产购买符合相关法律规定之条件的议案;
9、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案;
10、关于重大资产购买方案的议案;
11、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
12、关于公司的控股子企业苏州恒义天成投资管理中心(有限合伙)与交易对方签署附条件生效的《资产购买协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案;
13、关于《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买报告书》及摘要的议案》;
14、关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案;
15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;
16、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案;
17、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案;
18、关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案;
19 、关于向成都永康制药有限公司提供附生效条件担保的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、关于股权质押融资的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市二道江区金马路999号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-03)

议题:

1、关于增补公司非独立董事的议案;
2、关于增补公司独立董事的议案;
3、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市江南路100-1号公司三楼小会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-24)

议题:

1、关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案 2、关于本次交易构成关联交易的议案 3、逐项审议关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 4、关于《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及摘要的议案 5、关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 6、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案 8、关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案 9、关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案 10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 11、关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案 12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 13、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 14、关于提请股东大会批准北京晋商联盟投资管理有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案。 15、提名黄德龙先生为公司第八届董事会董事候选人

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市江南路100-1号公司三楼小会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-18)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-04)、网络投票日(2015-06-07)、召开日(2015-06-04)

议题:

1、2014年度报告全文及摘要的议案 2、2014年度董事会工作报告的议案 3、2014年度财务决算报告的议案 4、2014年度利润分配方案的议案 5、关于续聘会计师事务所的议案 6、关于修订《公司章程》的议案 7、关于增补李海先生为公司监事的议案 8、2014年度监事会工作报告的议案 9、关于拟对外投资设立医药产业并购基金的议案 10、听取独立董事2014年度述职报告

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市江南路100-1号公司三楼小会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-31)、董事会签署日(2014-11-01)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-14)

议题:

1、审议关于向第一大股东借款期限延长的议案。
2、审议关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案。
3、审议关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化市江南路100-1号公司三楼小会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-24)、董事会签署日(2014-06-25)、股权登记日(2014-07-04)、现场登记日(2014-07-08)、网络投票日(2014-07-09)、召开日(2014-07-08)

议题:

1、审议关于修订《公司章程》的议案。
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。
3、审议关于制定《未来三年(2014-2016年)投资者回报规划》的议案。
4、审议关于申请银行贷款的议案。
5、审议关于公司董事会换届选举的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市江南路100-1号公司三楼小会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-07)、董事会签署日(2014-03-10)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日(2014-03-30)、召开日(2014-03-27)

议题:

1、审议公司2013年度报告全文及摘要的议案;
2、审议公司2013年度董事会工作报告的议案;
3、审议公司2013年度财务决算报告的议案;
4、审议公司2013年度利润分配方案的议案;
5、审议关于续聘会计师事务所的议案;
6、审议关于修改《董事会议事规则》的议案;
7、审议关于向公司第二大股东—通化市永信投资有限责任公司借款的议案;
8、审议关于采取以资抵债方式偿还与通化市永信投资有限责任公司往来款的议案;
9、审议关于GMP异地新建工程阶段性工作报告的议案;
10、审议关于向公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司借款的议案;
11、审议公司2013年度监事会工作报告的议案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市江南路100-1号公司三楼小会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日(2013-11-12)、召开日(2013-11-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行 A 股条件的议案;
2、逐项审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案;
3、关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案;
4、关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案;
5、关于公司与北京常青藤联创投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、中铁宇丰物资贸易有限公司、罗明远、李俊英、李冰侠签署《通化金马药业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案;
6、关于本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案;
7、关于设立募集资金专用账户的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案;
9、关于提请股东大会审议同意北京常青藤联创投资管理有限公司及其一致行动人晋商联盟控股股份有限公司免予以要约收购方式增持公司股份的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化市江南路100-1号公司三楼小会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-04)、董事会签署日(2013-09-05)、股权登记日(2013-09-13)、现场登记日(2013-09-17)、网络投票日()、召开日(2013-09-17)

议题:

1、审议关于增补公司独立董事的议案;
2、审议关于独立董事津贴的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化市江南路100-1号公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-21)、董事会签署日(2013-05-22)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

1、审议公司2012年度报告全文及摘要的议案;
2、审议公司2012年度董事会工作报告的议案;
3、审议公司2012年度财务决算报告的议案;
4、审议公司2012年度利润分配方案的议案;
5、审议关于续聘会计师事务所的议案;
6、审议关于修订《公司章程》的议案;
7、审议关于增补公司董事的议案;
8、审议关于公司异地搬迁事宜的议案。
9、审议公司2012年度监事会工作报告的议案;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化市江南路100－1号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2011年度财务决算报告的议案；
3、审议公司2011年度利润分配方案的议案；
4、审议公司2011年度报告全文及摘要的议案；
5、审议关于续聘会计师事务所的议案；
6、审议公司2011年度监事会工作报告的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化市江南路100-1号公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-12)、董事会签署日(2011-05-13)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日(2011-06-01)、网络投票日()、召开日(2011-06-01)

议题:

1、审议公司2010年度报告全文及摘要的议案; 2、审议公司2010年度董事会工作报告的议案; 3、审议公司2010年度财务决算报告的议案; 4、审议公司2010年度利润分配方案的议案; 5、审议关于续聘会计师事务所的议案; 6、审议公司2010年度监事会工作报告的议案; 7、审议《关于董事会换届推选董事候选人的议案》 8、审议《关于监事会换届推选监事候选人的议案》 (9)、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化市江南路100-1号通化金马五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1、审议公司2009 年度报告全文及摘要的议案; 2、审议公司2009 年度董事会工作报告的议案; 3、审议公司2009 年度财务决算报告的议案; 4、审议公司2009 年度利润分配方案的议案; 5、审议关于续聘会计师事务所的议案; 6、审议关于对通化市都得利小额贷款股份有限公司融资进行担保的议案; 7、审议公司2009 年度监事会工作报告的议案; 8、审议关于补选监事的议案; 9、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化市江南路100-1号通化金马五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-01)、董事会签署日(2009-06-02)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日(2009-06-19)、网络投票日()、召开日(2009-06-19)

议题:

1、审议公司2008年度报告正文及摘要的议案; 2、审议公司2008年度董事会工作报告的议案; 3、审议公司2008年度财务决算报告的议案; 4、审议公司2008年度利润分配方案的议案; 5、审议关于续聘会计师事务所的议案; 6、审议修改《公司章程》的议案; 7、审议公司2008 年度监事会工作报告的议案 8、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化市江南路100－1号通化金马五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、审议2007 年度报告正文及摘要；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配方案；
5、审议公司2007 年度监事会工作报告；
6、审议《关于变更公司企业法人营业执照登记机关、公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
7、审议《变更董事人选的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化市江南路100－1号金马公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-04)、董事会签署日(2007-06-05)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、召开日(2007-06-22)

议题:

1、审议2006年度报告正文及摘要；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配方案；
5、审议公司2006年度监事会工作报告；
6、审议公司《关于董事会换届推选董事的议案》（采取累积投票制）；
7、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
8、审议公司《关于修改董事会议事规则的议案》；
9、审议公司《关于成立董事会专门委员会的议案》；
10、审议公司《公司申请授信额度的议案》；
11、审议《关于监事会换届推选监事的议案》（采取累积投票制）。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化市江南路100－1号金马公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-12)、董事会签署日(2006-09-13)、股权登记日(2006-09-28)、现场登记日(2006-09-29)、网络投票日()、召开日(2006-09-29)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于补选董事的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 通化市江南路100－1号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-05)、董事会签署日(2006-07-07)、股权登记日(2006-07-21)、现场登记日(2006-07-22)、网络投票日(2006-07-27)、召开日(2006-07-22)

议题:

《通化金马药业集团股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 通化金马药业集团股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化市江南路100-1号金马公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-16)、董事会签署日(2006-05-17)、股权登记日(2006-06-13)、现场登记日(2006-06-16)、网络投票日()、召开日(2006-06-16)

议题:

1、审议2005年度报告正文及摘要。 2、审议公司2005年度董事会工作报告。 3、审议公司2005年度财务决算报告。 4、审议公司2005年度利润分配方案。 5、审议公司2005年度监事会工作报告。 6、审议《关于修改公司章程的议案》。 7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。 8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》。 9、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》。 10、审议《关于补选监事的议案》。

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