苏宁环球000718股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、《2023年年度报告及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务报告》
5、《关于2023年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于2024年日常关联交易预计的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限暨关联交易的议案》
12、《关于2024年对子公司预计担保额度的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于购买资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务报告》
5、《关于2022年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于2023年对全资子公司预计担保额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案
7、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于《公司成长共赢员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
6、关于《公司成长共赢员工持股计划管理办法》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理公司成长共赢员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-28)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《2022年半年度利润分配预案》的议案
2、《关于〈公司2022年第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
3、《关于〈公司2022年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于续聘内控审计事务所的议案
8、关于公司2022年度对全资子公司提供担保预计额度的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于〈苏宁环球股份有限公司2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈苏宁环球股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-22)、董事会签署日(2021-07-22)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-12)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增加出资金额暨关联交易的议案》
2、《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-08)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务报告》
4、《公司2020年年度报告及摘要》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》
8、《关于公司2021年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》
9、《关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》
10、《关于<公司未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-11)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务报告》
4、《公司2019年年度报告及摘要》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》
8、《关于公司2020年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》
9、《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行公司债券的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务报告》
4、《公司2018年年度报告及摘要》
5、《公司2018年度利润分配预案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-07)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-19)

议题:

1、《关于回购公司股份预案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务报告》
4、《公司2017年年度报告及摘要》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于续聘内控审计事务所的议案》
8、《关于<公司未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
2、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
3、《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务报告》
4、《公司2016年年度报告及摘要》
5、《公司2016年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于续聘内控审计事务所的议案》
8、《关于公司2017年度对全资子公司、控股子公司提供担保预计额度的议案》
9、《关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》
10、《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项及签署本次交易终止协议并撤回发行股份购买资产申请文件的议案》
11、听取《独立董事2016年度述职报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-10)

议题:

《关于发行中期票据的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-02)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-15)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-16)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
3、《关于<苏宁环球股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议(修订版)》和《盈利预测补偿协议(修订版)》的议案
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
8、《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
9、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
10、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-15)、现场登记日(2016-07-19)、网络投票日(2016-07-19)、召开日(2016-07-19)

议题:

1、《关于收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司100%股权的议案》;
2、《关于为关联方提供担保的议案》;
3、《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增资的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务报告》
4、《公司2015年年度报告及摘要》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于续聘内控审计事务所的议案》
8、《关于公司2016年度对外担保预计额度的议案》
9、听取《独立董事2015年度述职报告》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-29)

议题:

《关于继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-14)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券的议案》
3、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
4、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务报告》;
4、《2014年度利润分配预案》;
5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
6、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》;
7、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
8、《关于公司2015年度非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》
9、《2015年度非公开发行A 股股票预案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》;
12、《关于续聘内控审计事务所的议案》;
13、《关于公司2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》;
14、《关于修改<公司章程>的议案》;
15、《关于<公司未来三年(2015-2017)股东回报规划>的议案》;
16、《关于选举第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦公司十七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、审议关于《公司2014年员工持股计划(草案)》的议案;
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案;
3、审议关于《员工持股计划管理规则》的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-20)、董事会签署日(2014-09-20)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-10-09)

议题:

1、关于修改公司章程的议案;
2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案;
3、关于选举第八届董事会独立董事的议案;
4、关于选举第八届监事会监事的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-19)

议题:

1、《2013年度董事会报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度财务报告》;
4、《2013年度利润分配预案》;
5、《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、《关于续聘内控审计事务所的议案》;
7、《关于增补公司董事的议案》;
8、《关于公司2014年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》;
9、《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日(2013-05-16)、召开日(2013-05-14)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年度财务报告》;
4、《2012 年度利润分配预案》;
5、《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、《关于续聘内控审计事务所的议案》;
7、《关于增补公司董事的议案》;
8、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日(2012-08-12)、召开日(2012-08-10)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务报告》；
4、《2011年度利润分配预案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《关于聘请2012年度内控审计事务所的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦28楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-21)、网络投票日()、召开日(2011-12-21)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、《关于第七届董事会增补独立董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦28楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-31)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-16)、现场登记日(2011-09-19)、网络投票日(2011-09-19)、召开日(2011-09-19)

议题:

1、审议《关于公司调整使用第一大股东苏宁环球集团统借统贷资金额度的议案》；
2、审议《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一的议案》；
3、审议《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二的议案》；
4、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》；独立董事的选举须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决
5、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦27楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

1、审议《2010年董事会工作报告》；
2、审议《2010年监事会工作报告》；
3、审议《2010年财务决算报告》；
4、审议《2010年度报告及摘要》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2011年度审计机构的预案》；
7、审议《关于公司使用第一大股东苏宁环球集团统借统贷资金的议案》
8、听取《2010年度独立董事履职情况报告》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188 号苏宁环球大厦 27楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-08)、董事会签署日(2010-07-09)、股权登记日(2010-07-21)、现场登记日(2010-07-22)、网络投票日(2010-07-25)、召开日(2010-07-22)

议题:

（一）提案名称：《关于撤销公司2009 年度非公开发行股票方案的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188 号苏宁环球大厦27 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-19)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日(2010-04-08)、召开日(2010-04-07)

议题:

1、《2009 年度董事会报告》；
2、《2009 年度监事会报告》；
3、《2009 年度财务决算报告》；
4、《2009 年度报告及摘要》；
5、《2009 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2010 年度审计机构的预案》；
7、《关于修改公司章程的预案》；
8、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188 号苏宁环球大厦27 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-25)、董事会签署日(2009-07-25)、股权登记日(2009-08-05)、现场登记日(2009-08-10)、网络投票日(2009-08-09)、召开日(2009-08-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行方式
2.2 发行种类
2.3 发行股票面值
2.4 发行数量
2.5 发行对象及认购方式
2.6 上市地点
2.7 定价基准日、发行价格及定价原则
2.8 募集资金数额及投资项目
2.9 本次非公开发行股票的限售期
2.10 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.11 决议有效期
3、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
4、《关于公司2009 年度非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》；
5、《2009 年度非公开发行A 股股票预案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于变更2007 年度非公开发行募集资金用途的议案》；
8、《关于2008 年度浦东公司与苏宁门窗日常关联交易的议案》；
9、《关于修订2009 年度日常关联交易的议案》；
10、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
11、《关于调整独立董事、董事津贴的议案》；
12、《关于调整监事津贴的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日(2009-05-19)、召开日(2009-05-20)

议题:

1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会工作报告》；
3、《2008年度财务决算报告》；
4、《2008年度利润分配方案》；
5、《关于续聘会计师事务所的预案》；
6、《关于公司2009年度子公司向苏宁门窗采购门窗、栏杆及提供相关劳务的议案》；
7、《关于提名倪培玲女士为董事候选人的议案》；
8、《关于提名方国才先生为独立董事候选人的议案》；
9、《关于修改公司章程的预案》；
10、《关于提名李曦华女士为监事候选人的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的提示性公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-12)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-29)、网络投票日(2008-12-28)、召开日(2008-12-29)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于收购江苏苏宁环球集团有限公司持有的南京天华百润投资发展有限责任公司5%股权的议案》；
3、《关于收购江苏苏宁环球集团有限公司持有的南京华浦高科建材有限公司5%股权的议案》；
4、《关于收购南京绿尔得天房地产开发有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-20)、董事会签署日(2008-09-20)、股权登记日(2008-09-25)、现场登记日(2008-10-07)、网络投票日(2008-10-06)、召开日(2008-10-07)

议题:

1、《关于公司2007 年度非公开发行股票方案的议案》；
1.1 发行方式
1.2 发行股票的种类和面值
1.3 发行数量
1.4 发行对象及认购方式
1.5 定价基准日及发行价格
1.6 除权、除息安排
1.7 其他发行对象本次认购价格的确定
1.8 锁定期安排
1.9 募集资金（现金部分）用途
1.10 募集资金（现金部分）规模
1.11 向原股东配售安排
1.12 上市地
1.13 本次决议的有效期
2、《公司2007 年度非公开发行股票预案（修订）》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司召开2008年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-25)、董事会签署日(2008-07-25)、股权登记日(2008-08-07)、现场登记日(2008-08-12)、网络投票日(2008-08-11)、召开日(2008-08-12)

议题:

1、《2008 年度中期利润分配预案》；
2、《关于2007 年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2007 年度非公开发行股票相关事宜期限的议案》；
4、《关于修改公司章程的预案》
5、《关于公司董事会换届选举的预案》；
6、《关于公司监事会换届选举的预案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-21)、董事会签署日(2008-02-21)、股权登记日(2008-03-07)、现场登记日(2008-03-12)、网络投票日(2008-03-11)、召开日(2008-03-12)

议题:

1、《2007 年董事会工作报告》；
2、《2007 年监事会工作报告》；
3、《2007 年财务决算报告》；
4、《2007 年度利润分配方案》；
5、《关于续聘会计师事务所的预案》；
6、《公司控股子公司签署有关日常关联交易协议的议案》；
7、《苏宁环球股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案；
8、《提请股东大会批准同意公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎免于发出收购要约增持公司股份》的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-09)、董事会签署日(2007-08-09)、股权登记日(2007-08-16)、现场登记日(2007-08-24)、网络投票日(2007-08-23)、召开日(2007-08-24)

议题:

1、《关于提请股东大会批准设立董事会专门委员会的议案》；
2、《董事会专门委员会工作制度》；
3、《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
4、《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、《关于公司2007年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
7、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
8、《关于同意公司收购浦东公司84%股权暨重大关联交易的议案》
9、《关于新老股东共享本次非公开发行前滚存未分配利润的议案》；
10、《关于审议公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎与公司签署的<认购苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的合同>的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市广州路188号苏宁环球套房酒店27楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-15)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-04)、网络投票日()、召开日(2007-04-04)

议题:

1、《2006年董事会工作报告》; 2、《2006年监事会工作报告》; 3、《2006年财务决算报告》; 4、《2006年度利润分配方案》; 5、《关于续聘会计师事务所的预案》; 6、《关于更换独立董事的议案》; 7、《关于发放监事津贴的议案》; 8、《关于调整独立董事、发放董事津贴的议案》; 9、《公司控股子公司签署有关日常关联交易协议的议案》; 10、《关于收购吉林市苏宁环球有限公司的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司董事会召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市广州路188号苏宁环球套房酒店27楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-12)、董事会签署日(2006-08-12)、股权登记日(2006-08-25)、现场登记日(2006-08-29)、网络投票日(2006-08-29)、召开日(2006-08-29)

议题:

1、《关于公司非公开发行股票的议案》；
2、《关于公司符合公开发行股票基本条件的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
4、《关于非公开发行相关认购资产投资项目可行性的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、《关于非公开发行股票涉及关联交易报告的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 苏宁环球股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市广州路188号苏宁环球套房酒店27楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-05-30)、网络投票日()、召开日(2006-05-30)

议题:

1、《2005年度报告及摘要》；
2、《2005年董事会工作报告》；
3、《2005年监事会工作报告》；
4、《2005年财务决算报告》；
5、《2005年度利润分配方案》；
6、《关于改聘会计师事务所的预案》；
7、《公司控股子公司签署有关日常关联交易协议的议案》；
8、《关于修改公司章程的预案》；
9、《股东大会议事规则》；
10、《董事会议事规则》；
11、《监事会议事规则》；
12、《关于更换监事的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林纸业股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林市松江西路137号,西关宾馆国际会议中心

重要日期: 首次公告(2005-11-09)、董事会签署日(2005-11-10)、股权登记日(2005-12-01)、现场登记日(2005-12-10)、网络投票日()、召开日(2005-12-10)

议题:

1、《关于提请股东大会授权公司董事会办理资产重组事宜的议案》 2、《关于变更公司名称的议案》 3、《关于变更公司经营范围的议案》 4、《关于公司注册地址变更的议案》 5、《关于修改公司章程的议案》 6、《关于更换公司董事的议案》 7、《关于更换公司监事的议案》 8、《关于调整独立董事津贴的议案》 9、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司相关工商变更的议案》 10、《关于累计亏损弥补方案的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林纸业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 吉林市松江西路137号，西关宾馆国际会议中心

重要日期: 首次公告(2005-11-09)、董事会签署日(2005-11-09)、股权登记日(2005-12-01)、现场登记日(2005-12-05)、网络投票日(2005-12-05)、召开日(2005-12-05)

议题:

《吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案》
《吉林纸业股份有限公司股权分置改革方案》

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