河钢股份000709股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配方案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于与河钢集团财务公司重新签订《金融服务协议》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-20)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、选举王书桓为公司第五届董事会独立董事

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-06)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-06)

议题:

1、关于申请统一注册多品种债务融资工具(DFI)的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、河钢股份有限公司章程修正案(2023年10月)

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配方案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于河钢股份邯郸分公司关停暨与邯郸市政府签订《退城搬迁协议》的议案
2、关于与邯郸钢铁集团有限责任公司签署《邯郸分公司资产转让协议》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于调整2022年度日常关联交易额度的议案
2、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、选举张爱民为公司第五届董事会非独立董事
2、选举李毅为公司第五届监事会监事
3、公司章程修正案(2022年10月)
4、关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
5、关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司拟建设河钢乐亭钢铁基地项目二期工程的议案
2、关于控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司购买钢铁产能指标的议案
3、关于注销公司已回购股份的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-07)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配方案
5、2021年年度报告及摘要
6、关于与河钢集团财务公司续签《金融服务协议》的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于申请注册发行永续中期票据的议案
9、公司章程修正案(2022年04月)
10、公司章程修正案(2022年05月)
11、非独立董事选举
12、独立董事选举
13、监事选举

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、关于2022年度日常关联交易预计的议案
2、关于增加公司经营范围的议案
3、公司章程修正案(2021年12月)

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-30)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-11-30)

议题:

1、选举王兰玉为公司第四届董事会非独立董事
2、关于调整2021年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-09)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、关于注册发行中期票据的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、公司章程修正案
2、选举谢海深为公司第四届董事会非独立董事
3、选举朱华明为公司第四届监事会监事
4、关于增加公司经营范围的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、2020年度董事会报告
2、2020年度监事会报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、2020年年度报告及摘要
6、关于2021年日常关联交易预计的议案
7、关于与河钢集团财务公司2021年金融业务预计的议案
8、关于与河钢租赁开展融资租赁业务的议案
9、关于续聘2021年度审计机构的议案
10、关于增加公司经营范围的议案
11、公司章程修正案(2021年04月)
12、关于修订募集资金管理制度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-03-02)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、选举公司公司第四届董事会非独立董事
2、选举马志和为公司第四届监事会监事

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、关于与河北钢铁产业转型升级基金共同向河钢乐亭钢铁有限公司增资的议案
2、关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案
3、关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、关于河钢股份唐山分公司关停暨签订《退城搬迁协议》的议案
2、关于与唐山钢铁集团有限责任公司签署《关于唐山分公司资产转让协议》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案 2、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次配股相关事宜有效期限的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配方案
5、2019年年度报告及摘要
6、关于2020年日常关联交易预计的议案
7、关于与河钢集团财务公司2020年金融业务预计的议案
8、关于续聘2020年度审计机构的议案
9、公司章程修正案
10、选举公司非独立董事

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案; 2、关于增加公司经营范围的议案; 3、河钢股份有限公司章程修正案。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-04)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-19)

议题:

1、选举公司第四届董事会非独立董事
2、选举公司第四届董事会独立董事
3、选举公司第四届监事会监事

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

提案1、2018年度董事会报告提案2、2018年度监事会报告提案3、2018年度财务决算报告提案4、2018年度利润分配方案提案5、2018年年度报告及摘要提案6、关于2019年日常关联交易预计的议案提案7、关于与河钢集团财务公司续签《金融服务协议》的议案提案8、关于与河钢集团财务公司2019年金融业务预计的议案提案9、关于续聘2019年度审计机构的议案提案10、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案提案11、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案提案12、关于公司符合配股发行条件的议案提案13、关于公司2019年度配股公开发行方案的议案提案14、2019年度配股公开发行证券预案提案15、关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案提案16、关于2019年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案提案17、关于保障公司配股摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案提案18、关于在配股完成后变更公司注册资本和《公司章程》的议案提案19、关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明提案20、关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案提案21、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理配股相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-19)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-25)

议题:

1、河钢股份有限公司章程修正案
2、关于回购部分社会公众股份的方案的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、公司章程修正案
2、选举李毅仁为监事
3、非独立董事选举
4、独立董事选举

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、2017年度董事会报告
2、2017年度监事会报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配方案
5、2017年年度报告及摘要
6、关于2018年日常关联交易预计的议案
7、关于2018年与财务公司金融业务预计的议案
8、关于续聘2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2018年第二次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、非独立董事选举 2、选举张玉柱为独立董事

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2018年第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-16)

议题:

1、关于增加2017年度日常关联交易额度的议案 2、河钢股份有限公司章程修正案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、2016年度董事会报告;
2、2016年度监事会报告;
3、2016年度财务决算报告;
4、2016年度利润分配方案;
5、2016年年度报告及摘要;
6、关于2017年日常关联交易预测的议案;
7、关于续聘2017年度审计机构的议案;
8、关于免去王洪仁董事职务的议案;
9、选举王新东为公司第三届董事会董事;
10、公司章程修正案;
11、公司股东大会议事规则。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-17)

议题:

议案 1、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-22)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-14)

议题:

1、《关于终止实施公司2015年非公开发行股票方案的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-22)、董事会签署日(2016-09-22)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-08)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-08)

议题:

1、《关于公司符合公开发行绿色企业债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行绿色企业债券的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 河钢股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-17)、股权登记日(2016-08-25)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-08-31)

议题:

议案1、《关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》;
议案2、逐项表决《关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、审议《2015年度董事会报告》;
2、审议《2015年度监事会报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度利润分配方案》;
5、审议《2015年度报告及摘要》;
6、审议《关于2016年日常关联交易预测的议案》;
7、审议《关于在河钢集团财务公司办理金融业务的议案》;
8、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
9、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
10、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-03)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-08)、召开日(2016-03-07)

议题:

1、《河北钢铁股份有限公司关于变更公司名称的议案》;
2、《河北钢铁股份有限公司章程修正案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;
2、逐项表决《关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街 385 号河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-21)、网络投票日(2015-10-22)、召开日(2015-10-21)

议题:

1、选举王洪仁为公司第二届董事会董事; 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 3、逐项表决《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》; 4、《公司2015年度非公开发行股票预案(修订版)》; 5、《公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订版)》; 6、《关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》; 7、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 8、《公司前次募集资金使用情况报告》; 9、《公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划》; 10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、审议《2014年度董事会报告》;
2、审议《2014年度监事会报告》;
3、审议《2014年度报告及摘要》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度利润分配方案》;
6、审议《关于2015年日常关联交易预测的议案》;
7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司住所变更的议案》;
9、审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、选举张海为公司第二届董事会董事;
2、选举李新创为公司第二届董事会独立董事。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-09)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-22)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-22)

议题:

1、选举胡志刚为公司第二届监事会监事

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-24)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日(2014-06-11)、召开日(2014-06-06)

议题:

1、审议《关于豁免河北钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议案》;
2、审议《关于豁免邯郸钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议案》;
3、审议《关于变更河北钢铁集团避免同业竞争承诺的议案》;
4、审议《关于豁免河北钢铁集团履行注入铁矿石业务资产承诺的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《2013年度董事会报告》;
2、审议《2013年度监事会报告》;
3、审议《2013年度报告及摘要》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《2013年度利润分配方案》;
6、审议《关于2014年度日常关联交易预测的议案》;
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
8、审议《关于修订<金融服务协议>的议案》;
9、审议《公司章程修正案》;
10、选举刘贞锁为公司第二届董事会非独立董事;
11、选举鲁桂华为公司第二届董事会独立董事;
12、选举王震为公司第二届董事会独立董事;
13、听取《2013年度独立董事述职报告》(非表决事项)。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-15)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日(2014-04-01)、召开日(2014-03-31)

议题:

审议《河北钢铁股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1、审议《关于选举彭兆丰为公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号河北钢铁股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日(2013-05-29)、召开日(2013-05-29)

议题:

1、审议《2012 年度董事会报告》;
2、审议《2012 年度监事会报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年度利润分配方案》;
5、审议《2013 年固定资产投资计划》;
6、审议《关于 2013 年度日常关联交易预测的议案》;
7、审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于河北钢铁集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》;
9、审议《河北钢铁股份有限公司章程修正案》;
10、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
11、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
12、审议《关于监事会换届的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-24)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-01)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日(2012-11-08)、召开日(2012-11-08)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

审议《河北钢铁股份有限公司章程修正案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-28)、网络投票日()、召开日(2012-05-28)

议题:

1、审议《2011年度董事会报告》；
2、审议《2011年度监事会报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配方案》；
5、审议《2012年固定资产投资计划》；
6、审议《关于2012年日常关联交易预测的议案》；
7、审议《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》；
8、听取《2011年度独立董事述职报告》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-06-16)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日(2011-06-23)、召开日(2011-06-23)

议题:

1、审议《2010年度董事会报告》；
2、审议《2010年度监事会报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配方案》；
5、审议《关于2011年度日常关联交易情况预测的议案》；
6、审议《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于延长公开发行A股股票方案决议有效期的议案》；
8、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行A 股股票相关事宜有效期的议案》；
9、听取《2010年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省石家庄市桥西区裕华西路40 号河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-30)、董事会签署日(2010-10-30)、股权登记日(2010-11-10)、现场登记日(2010-11-15)、网络投票日()、召开日(2010-11-15)

议题:

1、审议《河北钢铁股份有限公司关于增加经营范围的议案》；
2、审议《河北钢铁股份有限公司章程修正案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省石家庄市桥西区裕华西路40 号河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日()、召开日(2010-06-23)

议题:

1、审议《2009 年度董事会报告》；
2、审议《2009 年度监事会报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配方案》；
5、审议《关于2010 年日常关联交易情况预测的议案》；
6、审议《关于聘任公司2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《公司2010 年度固定资产投资计划》；
8、听取《2009 年度独立董事述职报告》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市桥西区裕华西路40 号河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日(2010-06-24)、召开日(2010-06-22)

议题:

1、审议《关于选举张群生为公司独立董事的议案》
2、审议《关于公司符合向不特定对象公开发行A 股股票条件的议案》；
3、审议《关于公开发行A 股股票方案的议案》；
4、审议《关于本次公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于本次公开发行A 股股票涉及关联交易的议案》；
7、审议《关于邯郸钢铁集团有限责任公司与邯钢集团邯宝钢铁有限公司日常关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A 股股票相关事宜的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河北钢铁股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-02)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、《河北钢铁股份有限公司章程修正案》; 2、《河北钢铁股份有限公司关于董事会换届的议案》; 3、《河北钢铁股份有限公司关于监事会换届的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山钢铁股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省唐山市滨河路9号公司会议中心201室

重要日期: 首次公告(2009-05-26)、董事会签署日(2009-05-27)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日(2009-06-25)、召开日(2009-06-26)

议题:

议案一、《关于公司实施换股吸收合并暨关联交易的议案》议案二、《关于公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司的议案》议案三、《关于公司以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司的议案》议案四、《关于“唐钢转债”持有人利益保护具体方案的议案》议案五、《关于提请股东大会批准河北钢铁集团有限公司及其关联企业免于以要约方式增持公司股份的议案》议案六、《关于与特定对象签订本次换股吸收合并完成后相关关联交易协议的议案》议案七、《关于公司更名为河北钢铁股份有限公司的议案》议案八、《关于公司迁址的议案》议案九、《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 唐山钢铁股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山市滨河路9号公司会议中心201室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日()、召开日(2009-04-28)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、日常关联交易框架协议；
6、公司2009 年日常关联交易预计情况的议案；
7、关于聘任公司2009年度审计机构的议案。
8、《关于修改<唐山钢铁股份有限公司公司章程>的临时提案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山钢铁股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山市滨河路9号公司会议中心201室

重要日期: 首次公告(2009-01-23)、董事会签署日(2009-01-23)、股权登记日(2009-02-09)、现场登记日(2009-02-13)、网络投票日()、召开日(2009-02-13)

议题:

1、修改《公司章程》的议案
2、为中厚板公司贷款和开具银行承兑汇票提供担保的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山钢铁股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山市滨河路9号公司会议中心201室

重要日期: 首次公告(2008-07-29)、董事会签署日(2008-07-29)、股权登记日(2008-08-22)、现场登记日(2008-08-26)、网络投票日(2008-08-25)、召开日(2008-08-26)

议题:

1、《关于向下修正“唐钢转债”转股价格的议案》 2、《关于为唐山中厚板材有限公司提供流动资金贷款担保的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山钢铁股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山市滨河路9号公司会议中心201室

重要日期: 首次公告(2008-07-25)、董事会签署日(2008-07-25)、股权登记日(2008-08-12)、现场登记日(2008-08-15)、网络投票日()、召开日(2008-08-15)

议题:

1、关于聘任公司2008年度审计机构的议案; 2、公司2008年度日常关联交易重新预计情况的议案; 3、关于修订《募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 唐山钢铁股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山市滨河路9号公司会议中心308室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-26)、现场登记日(2008-05-30)、网络投票日()、召开日(2008-05-30)

议题:

1、《公司2007年度董事会工作报告》 2、《公司2007年度监事会工作报告》 3、《公司2007年度财务决算》 4、《公司2007年度利润分配预案》 5、《公司2008年日常关联交易预计情况的议案》 6、《关于补选独立董事的议案》 7、《提名刘亦兵为公司监事候选人》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山钢铁股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山市滨河路9号公司会议中心308室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山钢铁股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山市滨河路9号公司会议中心308室

重要日期: 首次公告(2007-07-31)、董事会签署日(2007-07-31)、股权登记日(2007-08-09)、现场登记日(2007-08-16)、网络投票日(2007-08-15)、召开日(2007-08-16)

议题:

议案一、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》议案二、《关于公司2007年度发行可转换公司债券的议案》议案三、《关于公司2007年度发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》议案四、《公司募集资金管理制度》议案五、《公司关联交易管理办法》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 唐山钢铁股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山市滨河路9号,公司会议中心308室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

议案一、《公司2006年度董事会工作报告》议案二、《司2006年度监事会工作报告》议案三、《司2006年度财务决算》议案四、《公司2006年度利润分配预案》议案五、《公司2007年日常关联交易预计情况的议案》议案六、《关于聘任会计师事务所的议案》议案七、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》议案八、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山钢铁股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山市滨河路9号,公司中会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-12)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-30)、网络投票日(2006-05-29)、召开日(2006-05-30)

议题:

1、《关于将原可转换公司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司议案一债券发行方案的议案》 2、《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》 3、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 唐山钢铁股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山市滨河路9号,公司大会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日(2006-04-27)、召开日(2006-04-27)

议题:

议案一、《公司2005年度董事会工作报告》议案二、《公司2005年度监事会工作报告》议案三、《公司2005年度财务决算》议案四、《公司2005年度利润分配预案》议案五、《2006年日常关联交易预计情况的议案》议案六、《补选董事的议案》议案七、《延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》议案八、《续聘河北华安会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》议案九、《变更注册资本的议案》议案十、《修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山钢铁股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 唐钢宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-11-02)、董事会签署日(2005-11-04)、股权登记日(2005-11-24)、现场登记日(2005-12-03)、网络投票日(2005-12-01)、召开日(2005-12-03)

议题:

《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

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