顺发恒业000631股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年年度报告全文和摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务报告》
5、《2024年度经营方针与经营计划》
6、《2024年度投资计划》
7、《2024年度财务预算报告》
8、《2023年度利润分配预案》
9、《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
13、《关于修订<关联方资金往来及对外担保管理制度>部分条款的议案》
14、《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于增补王潇潇女士为第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于调整经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于调整经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于增补王涛先生为第九届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《2022年年度报告全文和摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务报告》
5、《2023年度经营方针与经营计划》
6、《2023年度财务预算报告》
7、《2022年度利润分配预案》
8、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
9、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》
10、《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》
11、《关于修订<关联方资金往来及对外担保管理制度>部分条款的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》、
13、《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《2021年年度报告全文和摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务报告》
5、《2022年度经营方针与经营计划》
6、《2022年度财务预算报告》
7、《2021年度利润分配预案》
8、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
9、《关于调整经营宗旨、经营范围以及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
10、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
11、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
12、《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》
13、《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路777号

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《2020年年度报告全文和摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
7、《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
9、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
10、《关于支付独立董事津贴的议案》
11、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
12、《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》
13、《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市千岛湖洲际度假酒店

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《2019年年度报告全文和摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
7、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
8、《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、《2018年年度报告全文和摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
7、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
8、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
9、《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》
10、《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》
11、《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路777号

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、《关于公司注册发行不超过12亿元中期票据的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议公司《2017年年度报告全文和摘要》
2、审议公司《2017年度董事会工作报告》
3、审议公司《2017年度监事会工作报告》
4、审议公司《2017年度财务报告》
5、审议公司《2017年度利润分配预案》
6、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
7、审议公司《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
8、审议公司《关于调整独立董事薪酬的议案》
9、审议公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》
10、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》
11、审议公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
12、审议公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》
13、审议公司《关于监事会换届选举的议案》
14、2017年度独立董事述职报告

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、审议公司《2016年年度报告全文和摘要》
2、审议公司《2016年度董事会工作报告》
3、审议公司《2016年度监事会工作报告》
4、审议公司《2016年度财务决算报告》
5、审议公司《2016年度利润分配预案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、《2015年年度报告全文和摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于授权董事会全权办理2015年度利润分配后有关事宜的议案》
7、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》
8、《关于授权公司董事会审批对子公司投资额度的议案》
9、《关于2016年度为子公司申请贷款提供担保额度的议案》
10、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
11、《关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》
12、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关具体事宜的议案》
13、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
14、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》
15、独立董事述职报告

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路777号

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-27)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 ;
2、逐项审议《关于公司发行公司债券方案的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-02)

议题:

1、逐项审议《关于调整<公司非公开发行A股股票方案>中定价基准日、发行价格、发行数量和募集资金总额的议案》;
2、审议《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
3、审议《公司实际控制人关于房地产业务开展情况的承诺函》的议案;
4、审议《公司董事、监事和高管人员关于房地产业务开展情况的承诺函》的议案;
5、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、审议公司《2014年年度报告全文和摘要》
2、审议公司《2014年度董事会工作报告》
3、审议公司《2014年度监事会工作报告》
4、审议公司《2014年度财务决算报告》
5、审议公司《2014年度利润分配预案》
6、审议公司《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》
7、审议公司《关于授权公司董事会审批对子公司投资额度的议案》、
8、审议公司《关于2015年度为子公司申请贷款提供担保额度的议案》
9、审议公司《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
10、审议公司《关于续聘内控审计会计师事务所及支付其报酬的议案》
11、审议公司《关于支付独立董事津贴的议案》
12、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
13、审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、审议公司《关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》
15、审议公司《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关具体事宜的议案》
16、审议公司《关于房地产业务的自查报告》
17、审议公司《控股股东关于非公开发行相关事项的承诺函》
18、审议公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》
19、审议《关于授权公司董事会审批与万向美国共同关联投资的议案》
20、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(采用累积投票制,需就每位非独立董事出任董事候选人进行逐项表决)
21、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》(采用累积投票制,需就每位独立董事候选人进行逐项表决)
22、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制,需就每位非职工代表出任监事候选人进行逐项表决)
23、独立董事述职报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 顺发恒业:关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-26)

议题:

1、《关于公司注册发行不超过12亿元中期票据的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日(2014-04-15)、召开日(2014-04-11)

议题:

1、公司《2013年年度报告全文和摘要》
2、公司《2013年度董事会工作报告》
3、公司《2013年度监事会工作报告》
4、公司《2013年度财务决算报告》
5、公司《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
7、《关于聘请内控审计会计师事务所及支付其报酬的议案》
8、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》
9、《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》
10、《关于授权公司董事会审批对子公司投资额度的议案》
11、《关于2014年度为子公司申请贷款提供担保额度的议案》
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案
13、关于制订《公司未来三年(2014—2016年)股东回报规划》的议案
14、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》
15、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
16、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
17、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
18、《关于非公开发行A股股票预案的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》
20、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路777号

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-16)、股权登记日(2013-08-27)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、召开日(2013-08-30)

议题:

1、《关于变更会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区延安大路 1号盛世国际写字间 3026室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日(2013-04-15)、召开日(2013-04-12)

议题:

1、公司《2012年年度报告全文和摘要》; 2、公司《2012年度董事会工作报告》; 3、公司《2012年度监事会工作报告》; 4、公司《2012年度财务决算报告》; 5、公司《2012年度利润分配预案》 ; 6、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 7、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》; 8、《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》 9、《关于授权公司董事会审批对子公司投资额度的议案》; 10、《关于2013 年度为子公司申请贷款提供担保额度的议案》; 11、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》 ; 12、听取独立董事 2012年度述职报告。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路737号五一风尚酒店

重要日期: 首次公告(2012-11-06)、董事会签署日(2012-11-06)、股权登记日(2012-11-14)、现场登记日(2012-11-16)、网络投票日()、召开日(2012-11-16)

议题:

1、《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 2、《关于聘请内控审计会计师事务所及支付其报酬的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-26)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日(2012-04-16)、召开日(2012-04-13)

议题:

1、公司《2011年年度报告全文和摘要》; 2、公司《2011年度董事会工作报告》; 3、公司《2011年度监事会工作报告》; 4、公司《2011年度财务决算报告》; 5、公司《2011年度利润分配预案》: 6、公司《日常关联交易预计的议案》; 7、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》; 8、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》; 9、《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》 10、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》; 11、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》;

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日(2011-11-10)、召开日(2011-11-07)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于支付独立董事薪酬的议案》；
4、《关于注册地址变更的议案》；
5、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
6、《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
7、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朝阳区延安大路1 号盛世国际写字间3026 室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-26)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日(2010-11-11)、召开日(2010-11-08)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市朝阳区延安大路1 号盛世国际写字间3026 室

重要日期: 首次公告(2010-03-20)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日()、召开日(2010-04-09)

议题:

1、公司《2009 年年度报告全文和摘要》; 2、公司《2009 年度董事会工作报告》; 3、公司《2009 年度监事会工作报告》; 4、公司《2009 年度财务决算报告》; 5、公司《2009 年度利润分配预案》; 6、《关于公司2009 年日常关联交易的执行情况及2010 年度日常关联交易预计的议案》; 7、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》; 8、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》; 9、《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》; 10、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》; 11、《独立董事2009 年度述职报告》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 顺发恒业股份公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市前进大街2955号高科技大厦A 座七楼大会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-28)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-10)、现场登记日(2009-11-13)、网络投票日(2009-11-16)、召开日(2009-11-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行方式
2.2 发行种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 定价基准日、发行价格及定价原则
2.7 募集资金数额及投资项目
2.8 本次非公开发行股票的限售期
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 决议的有效期
3、《关于非公开发行股票募集资金投资计划项目可行性研究报告的议案》
4、《关于非公开发行股票预案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》
6、关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案
7、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
8、关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案
9、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
10、关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 兰宝科技信息股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市前进大街2955号高科技大厦A座七楼大会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-04-24)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、召开日(2009-05-04)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》。
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 兰宝科技信息股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市前进大街2955号高科技大厦A座七楼大会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1、《兰宝科技信息股份有限公司独立董事工作制度》; 2、《兰宝科技信息股份有限公司关联交易管理制度》; 3、《兰宝科技信息股份公司关联方资金往来及对外担保管理制度》; 4、公司《2008 年度报告正文和摘要》; 5、公司《2008 年度董事会工作报告》; 6、公司《2008 年度监事会工作报告》; 7、《关于变更公司注册名称的议案》; 8、《关于修改公司经营范围的议案》; 9、《关于变更公司注册地址的议案》; 10、公司《2008 年度财务决算报告》; 11、公司《2008 年度利润分配预案》; 12、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 13、《关于公司2009 年度日常关联交易预计的议案》; 14、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》; 15、公司《2008 年度独立董事述职报告》; 16、《关于支付独立董事薪酬的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 兰宝科技信息股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰宝科技信息股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-23)、董事会签署日(2009-01-23)、股权登记日(2009-02-02)、现场登记日(2009-02-10)、网络投票日()、召开日(2009-02-10)

议题:

1、提案名称：《关于核销坏账损失的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 兰宝科技信息股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰宝科技信息股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-01)、董事会签署日(2008-09-02)、股权登记日(2008-09-12)、现场登记日(2008-09-17)、网络投票日(2008-09-17)、召开日(2008-09-17)

议题:

1、关于公司重大资产出售、发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案；
2、关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案；
3、关于公司重大资产出售方案的议案；
4、关于公司发行股份购买资产方案的议案；
5、关于《兰宝科技信息股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案；
6、关于兰宝信息与高新光电、万向资源签订《兰宝科技信息股份有限公司资产出售协议》的议案；
7、关于兰宝信息与万向资源签订《兰宝科技信息股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案；
8、关于兰宝信息与万向资源签订《兰宝科技信息股份有限公司注入资产业绩补偿协议》的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产出售、发行股份购买资产相关事项的议案；
10、关于提请股东大会非关联股东批准万向资源有限公司及其一致行动人深圳合利实业有限公司豁免以要约收购方式增持公司股份的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 兰宝科技信息股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰宝科技信息股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-23)、董事会签署日(2008-07-23)、股权登记日(2008-07-31)、现场登记日(2008-08-04)、网络投票日()、召开日(2008-08-04)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
1）、提名管大源先生为公司第五届董事会董事候选人；
2）、提名沈志军先生为公司第五届董事会董事候选人；
3）、提名孔令智先生为公司第五届董事会董事候选人；
4）、提名程捷先生为公司第五届董事会董事候选人；
5）、提名李旭华先生为公司第五届董事会董事候选人；
6）、提名陈贵樟先生为公司第五届董事会董事候选人；
7）、提名陶久华先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
8）、提名张生久先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
9）、提名杨贵鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
2、关于监事会换届选举的议案
1）、提名鲁永明先生为第五届监事会监事候选人；
2）、提名刘晓宇先生为第五届监事会监事候选人；
3）、提名张凌晨女士为第五届监事会职工监事候选人。
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
4、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案；
5、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案；
6、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 兰宝科技信息股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-30)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-26)、网络投票日(2008-06-26)、召开日(2008-06-26)

议题:

本次会议审议事项为《兰宝科技信息股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 兰宝科技信息股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰宝科技信息股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

1、公司《2007 年度董事会工作报告》 2、公司《2007 年度监事会工作报告》 3、公司《2007 年度财务决算报告》 4、公司《2007 年度利润分配预案》 5、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 兰宝科技信息股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰宝科技信息股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-14)、董事会签署日(2007-06-14)、股权登记日(2007-06-27)、现场登记日(2007-06-29)、网络投票日()、召开日(2007-06-29)

议题:

1、公司《2006年度董事会工作报告》 2、公司《2006年度监事会工作报告》 3、公司《2006年度财务决算报告》 4、公司《2006年度利润分配预案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 兰宝科技信息股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰宝科技信息股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

《关于变更恢复上市代办机构并重新签署协议的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 兰宝科技信息股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰宝科技信息股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-25)、董事会签署日(2006-11-25)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-25)、网络投票日()、召开日(2006-12-25)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》; 2、《2005年度监事会工作报告》; 3、《2005年度财务决算报告》; 4、《2005年度利润分配预案》; 5、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案; 6、关于修改《公司章程(修订稿) 7、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案; 8、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案; 9、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案。

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