至信股份:重庆至信实业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

证券代码：603352 证券简称：至信股份
重庆至信实业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会
议
资
料
二〇二六年三月

重庆至信实业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知......- 3 -
2026 年第一次临时股东会会议议程......- 5 -议案一：关于变更公司注册资本、类型、住所暨修订《公司章程》的议案...- 7 -
议案二：关于拟对外投资建设汽车冲焊零部件项目的议案......- 9 -
重庆至信实业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《重庆至信实业股份有限公司公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知。
一、本次股东会设立会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过邮件方式登记的，不在签到表上登记签到。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的表决权数量，没有统计在内的股东，不参加现场表决和发言。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
五、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务组登记并填写《股东会发言登记表》。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可后方可发言。
六、股东在会议上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。会议主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
七、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
八、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。
九、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰股东会正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

重庆至信实业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间
（一）现场会议：2026 年 3 月 4 日（星期三）14:00；
（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路 29 号公司会议室。
三、与会人员
（一）截至 2026 年 2 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本次股东会会议通知中公布的方式出席本次股东会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
（二）公司董事和高级管理人员；
（三）本次会议的见证律师；
（四）本次会议的工作人员。
四、会议召集人：公司董事会。
五、会议主持人：公司董事长陈志宇。
六、会议议程安排
1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
2、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东及股东代表人数及其代表的股份数；
3、宣读 2026 年第一次临时股东会会议须知；
4、推举计票和监票人员；
5、宣读股东会审议议案：
（1）关于变更公司注册资本、类型、住所暨修订《公司章程》的议案；
（2）关于拟对外投资建设汽车冲焊零部件项目的议案。

6、与会股东提问；
7、股东及股东代表对各项议案逐项进行投票表决；
8、统计表决结果；
9、主持人宣布本次股东会各项议案的表决结果，并宣读本次会议决议；
10、律师宣读关于本次股东会的法律意见；
11、与会人员签署会议记录等相关文件；
12、主持人宣布本次会议结束。
议案一
关于变更公司注册资本、类型、住所暨修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2608 号），并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）5,666.6667 万股。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2026 年 1 月 12 日出具了《验资报
告》（容诚验字[2026]200Z0003 号）。
本次发行完成后，公司股份总数、注册资本以及公司类型等公司基本信息将发生相应变化，因此，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士代表公司就章程修订相关事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。前述变更及备案内容最终以相关审批部门登记为准。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记、备案手续办理完毕之日止。具体如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
本次发行完成后，公司股份总数由 170,000,000 股变更为 226,666,667 股，注
册资本由人民币 170,000,000 元变更为 226,666,667 元。公司已完成本次发行，并
于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（非
上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以相关审批部门登记结果为准。
二、变更公司住所的相关情况
因行政区划调整，公司拟将住所由“重庆市江北区鱼嘴镇长惠路 29 号”变更为“重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路 29 号”，具体以相关审批部门登记结果为准。
三、修订《公司章程》及审议公司新章程的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的有关规定，结合上述总股本、注册资本、公司类型及住所的变更情况，现拟对《重庆至信实业股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，对公司新章程进行审议，并将名称变更为《重庆至信实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：
修订前内容 修订后内容
第三条 公司于【注册日期】经【注册机关 第三条 公司于 2025 年 11 月 26 日经中国
全称】注册，首次向社会公众发行人民币普 证券监督管理委员会注册，首次向社会公众
通股【股份数额】股，于【上市日期】在【证 发行人民币普通股 56,666,667 股，于 2026
券交易所全称】上市。 年 1 月 15 日在上海证券交易所上市。
第五条 公司住所：重庆市江北区鱼嘴镇长 第五条 公司住所：重庆市两江新区鱼嘴镇
惠路 29 号；邮政编码：401133。 长惠路 29 号；邮政编码：401133。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
22,666.6667 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 行公司事务的董事担任。公司董事长为代表 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 公司执行公司事务的董事。
任之日起三十日内确定新的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十一条 公司已发行的股份数为【】万 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，均为普通股。 22,666.6667 万股，均为普通股。
第二百二十二条 本章程自公司股东会审 第二百二十二条 本章程自公司股东会审
议通过且首次公开发行股票并上市之日起 议通过之日起生效施行。
生效施行。
除上表中所列修订条款外,《公司章程》其他内容保持不变。详见公司 2026年 2 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的修订后的《公司章程》全文。
以上议案，请审议。
重庆至信实业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 4 日
议案二
关于拟对外投资建设汽车冲焊零部件项目的议案
各位股东及股东代表：
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司战略发展及业务拓展需要，为进一步扩大公司生产能力，就近配套华东区域及周边地区的零跑汽车等客户，提升客户服务水平和效率，公司拟对公司全资子公司金华至信科技有限公司（以下简称“金华至信”）进行增资（增资后金华至信注册资本不超过 1 亿元，以市场监管局实际登记为准），并由金华至信作为项目实施主体，投资建设“汽车冲焊零部件项目”（具体以在有关部门最终备案名称为准）。
公司或金华至信拟与金华市婺城区人民政府签署投资协议、土地协议等相关协议。
本项目总投资不超过 11 亿元（其中包括土地、厂房、设备、设施、工装等），拟规划用地约 100 亩，地块拟位于浙江省金华市婺城区金龙路与郑阳路交叉路口。
本项目的实施将有效提升公司的生产规模和