王子新材:关于减资退出控股子公司暨关联交易及增加日常关联交易预计的公告

证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2026-006
深圳王子新材料股份有限公司
关于减资退出控股子公司暨关联交易及增加日常关联
交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开
了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于减资退出控股子公司暨关联交易及增加日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）减资退出控股子公司暨关联交易情况概述
根据公司战略发展规划，经与重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）股东协商，公司拟通过定向减资方式以人民币 8,465.71 万元的减资对价退出持有的重庆富易达 51%的股权（以下简称“本次减资”）。本次减资前，重庆富易达注册资本为人民币 1,808.18 万元，其中公司认缴注册资本人民币 922.17 万元（对应重庆富易达约 51%的股权）。本次减资完成后，公司将不再持有重庆富易达股权，重庆富易达注册资本将由人民币 1,808.18 万元减少至人民币 886.01 万元。
截至本公告披露日，公司董事程刚先生兼任重庆富易达董事职务，重庆富易达的董事长李智先生为公司过去十二个月内离任的监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）增加日常关联交易预计情况
鉴于公司及子公司与重庆富易达及其子公司（以下简称“关联方”）仍存在业务往来，过去十二个月公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为 3,267,701.35元。本次交易完成后，重庆富易达将不再纳入公司合并财务报表范围。依据公司业
务运行情况，预计公司 2026 年度与重庆富易达及其子公司发生的日常关联交易合计 不超过 5,000,000.00 元。
关联交易 关联交易 关联交易定 预计 2026 年度 2025 年初至披露日
关联人
类别 内容 价原则 金额（元） 已发生金额（元）
向关联人 重庆富易达科 采购和出
采购和出 技有限公司及 售商品及 市场价格 5,000,000.00 3,267,701.35
售商品及 其子公司 提供劳务
提供劳务
注：1、具体交易金额及内容以公司与关联方签订的合同为准；
2、本次减资完成后，重庆富易达科技有限公司及其子公司成为公司关联方，过去十二个月内即 2025
年初至披露日，公司与重庆富易达科技有限公司及其子公司发生的交易 3,267,701.35 元被动形成历史
关联交易。
（三）关联交易履行的审议程序
公司于2026年1月27日召开了第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议、 第六届董事会战略委员会第一次会议和第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于减资退出控股子公司暨关联交易及增加日常关联交易预计的议案》，关联董事程 刚先生回避表决，其余 6 名董事一致同意此项议案。在提交本次董事会审议前，本 议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意 见。该事项尚需提交公司股东会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，且不需要经过有关部门批准。
二、关联方及交易标的基本情况
1、关联方基本情况
姓名：李智
性别：男
国籍：中国
身份证号：5129************5X
经查询，李智先生不是失信被执行人。
与上市公司的关联关系:重庆富易达的董事长李智先生为公司过去十二个月内
离任的监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，李智先生为公司的关联自然人。
2、关联交易标的基本情况
（1）公司名称：重庆富易达科技有限公司
法定代表人：李智
注册资本：人民币 1,808.18 万元
公司类型：有限责任公司
注册地址：重庆市璧山区科技二路 188 号
注册时间：2015 年 1 月 20 日
统一社会信用代码：91500227327807201T
经营范围：一般项目：研发、生产、销售：纸蜂窝结构材料制品，保温材料（不含危险化学品），纸制品，加工：机械设备、机电产品（国家有专项规定的除外）；蜂窝结构技术的咨询；研发、生产、销售：泡沫颗粒、泡沫及塑料制品、漂浮育苗盘、农膜、地膜、生物有机肥、农业机具；货物进出口。（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次减资前后股权结构如下：
减资前 减资后
股东名称
出资额（万元） 股权比例（%） 出资额（万元） 股权比例（%）
深圳王子新材料
922.17 50.9999 0 0
股份有限公司
重庆骏宽科技集
723.27 39.9999 723.27 81.63
团有限公司
李智 162.74 9.0002 162.74 18.37
合计 1,808.18 100 886.01 100
（2）关联关系说明
公司董事程刚先生兼任重庆富易达董事职务，重庆富易达的董事长李智先生为公司过去十二个月内离任的监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定，本次交易构成关联交易。
（3）截止本公告披露日，重庆富易达不属于失信被执行人。
（4）重庆富易达主要财务数据（经审计）
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（经审计）
资产总额 329,332,381.10 391,213,548.55
负债总额 158,903,491.81 219,837,941.67
净资产 170,428,889.29 171,375,606.88
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（经审计）
营业收入 415,785,648.62 263,597,176.95
营业利润 -793,442.30 2,595,840.17
净利润 -12,984,600.79 946,717.59
三、交易的定价政策及定价依据
为进一步优化公司资产结构，聚焦未来核心薄膜电容及军工电磁相关产业，公司拟陆续剥离非主营方向的业务，由于塑料包装行业技术与品牌壁垒弱，转型成本高，其股权类资产转让难度大，在当前并购环境下处于卖方劣势，因此公司通过定向减资而非股权出售的方式退出。
公司本次定向减资款为人民币 8,465.71 万元，系参考立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZB10011 号），以截至 2025年9月30日归属于母公司所有者权益合计为16,599.43万元人民币为依据对应减资51%股权的金额，本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，定价合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次减资定价选取子公司归属于母公司所有者权益作为核心计量基础，遵循按持股比例享有子公司净资产权益的基本原则，符合市场股权处置、减资退出的常规定价逻辑。
四、交易协议的主要内容
甲方：深圳王子新材料股份有限公司
乙方：重庆骏宽科技集团有限公司
丙方：李智

丁方/目标公司：重庆富易达科技有限公司
协议主要内容：
（一）减资方案
1.各方同意，丁方原注册资本人民币 1808.18 万元，本次减资后注册资本减少至人民币 886.01 万元（即甲方对应出资额全额减除，其他股东出资不变）。
2.减资完成后，甲方不再持有丁方股权，乙方持股比例变更为 81.63%，丙方持股比例变更为 18.37%。丁方减资前后的股权结构如下：
减资前 减资后
股东姓名/名称
出资额 出资额
股权比例（%） 股权比例（%）
（万元） （万元）
深圳王子新材料股份有限公
922.17 50.9999 --- ---
司
重庆骏宽科技集团有限公司 723.27 39.9999 723.27 81.6322
李智 162.74 9.0002 162.74 18.3678
合计 1808.18 100 886.01 100
3.各方一致同意由丁方通过法定减资程序减少甲方股权对应的公司注册资本922.17 万元。
（二）减资对价核算与支付
1.减资对价的确定依据：以 2025 年 9 月 30 日为审计基准日，由各方共同选定
的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告所载丁方归属母公司所有者权益（以下简称“归母权益”）16,599.43 万元人民币（大写：人民币壹亿陆仟伍佰玖拾玖万肆仟叁佰元）为核算基数，减资对价=审计基准日丁方归母权益×甲方原持股比例 51%。根据上述，减资对价确定为人民币 8,465.71 万元（大写：捌仟肆佰陆拾伍万柒仟壹佰元整），该对价包括甲方实缴出