航天南湖:关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2026-003
航天南湖电子信息技术股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月
27 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营发展需要，预计公司 2026 年度关联销售新签合同金额为 55,625.00 万元，关联采购新签合同金额为 10,133.95 万元。董事会在审议上述关联事项时，关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将进行回避表决。
公司于2026年1月24日召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号
——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，一致同意该议案，并同意将 该议案提交董事会审议。
公司于 2026 年 1 月 24 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必 要性，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状 况、经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意该议 案并同意将该议案提交至董事会审议，与本议案存在利害关系的委员均进行了回 避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
1、2026 年度预计关联销售
单位：万元
占同类 占同类 2026 年预计金
关联交 关联人 2026年预计 业务比 2025年实际 业务比 额与 2025 年实
易类别 金额 例（%） 发生金额 例（%） 际发生金额差异
较大的原因
向关联 北京无线电测量研 28,800.00 132.66 12,349.94 56.89 根据市场实际需
人销售 究所 求调整。
产品及 除北京无线电测量 因 用 户 计 划 调
提供劳 研究所外的中国航 26,825.00 123.57 8,240.47 37.96 整，部分业务预
务 天科工集团有限公 计延至 2026 年
司内其他关联方 签订。
合计 55,625.00 256.23 20,590.41 94.85 -
注：（1）上表中金额为新签合同金额，2025 年实际发生金额未经审计，具体以公司 2025
年年度报告披露数据为准；
（2）“占同类业务比例”计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额。
2、2026 年度预计关联采购
单位：万元
占同类 占同类 2026 年预计金额
关联交 关联人 2026年预计 业务比 2025年实际 业务比 与2025年实际发
易类别 金额 例（%） 发生金额 例（%） 生金额差异较大
的原因
向关联 北京无线电测量研 894.47 5.04 213.28 1.20 根据实际业务需
人购买 究所 求量调整。
商品及 除北京无线电测量
服务 研究所外的中国航 9,239.48 52.10 9,657.32 54.46
天科工集团有限公
司内其他关联方
合计 10,133.95 57.14 9,870.60 55.66 -
注：（1）上表中金额为新签合同金额，2025 年实际发生金额未经审计，具体以公司 2025
年年度报告披露数据为准；
（2）“占同类业务比例”计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2025 年度关联销售预计和实际发生金额
单位：万元
关联交易类 2025 年预计 2025 年实际 2025 年预计金额与
别 关联人 金额 发生金额 2025 年实际发生金
额差异较大的原因
因用户计划调整，部
向关联人销 北京无线电测量研究所 14,250.00 12,349.94 分业务预计延至
售产品及提 2026 年签订。
供劳务 除北京无线电测量研究所 因用户计划调整，部
外的中国航天科工集团有 25,580.00 8,240.47 分业务预计延至
限公司内其他关联方 2026 年签订。
合计 39,830.00 20,590.41 -
注：上表中金额为新签合同金额，2025 年实际发生金额未经审计，具体以公司 2025 年
年度报告披露数据为准。
2、2025 年度关联采购预计和实际发生金额
单位：万元
关联交易类 2025 年预计 2025 年实际 2025 年预计金额与
别 关联人 金额 发生金额 2025 年实际发生金
额差异较大的原因
向关联人购 北京无线电测量研究所 1,946.20 213.28 因市场需求变更，致
买商品及服 除北京无线电测量研究所外 使实际业务需求量
务 的中国航天科工集团有限公 13,676.80 9,657.32 进行相应调整。
司内其他关联方
合计 15,623.00 9,870.60 -
注：上表中金额为新签合同金额，2025 年实际发生金额未经审计，具体以公司 2025 年
年度报告披露数据为准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、北京无线电测量研究所

类型：事业单位
成立时间：1958 年
法定代表人：金苍松
住所：北京市海淀区永定路 50 号 32 号楼
开办资金：30,000.00 万元
实际控制人：中国航天科工集团有限公司
主要业务范围：主要从事制导雷达、测量雷达、对地观测雷达等雷达系统设备研制、生产及销售。
2、中国航天科工集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
成立时间：1999 年 6 月 29 日
法定代表人：陈锡明
公司住所：北京市海淀区阜成路 8 号
注册资本：1,870,000.00 万元
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
主要业务范围：军工生产（各类导弹武器产品和宇航产品）、航天器、通信及电子设备、专用汽车及零部件、专用设备制造、航天工程及技术研究和服务。
（二）与上市公司的关联关系
北京无线电测量研究所为公司控股股东，中国航天科工集团有限公司为公司实际控制人，其下属单位与公司受同一方直接或间接控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条的规定，均与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
公司与关联人前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形。关联人经营状况及资信情况良好，具备较好的履约能力。
三、日常