中国神华:中国神华2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2026-004
中国神华能源股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2026 年第一次临时股东会（“本次
股东会”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二
层和厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,475
其中：A 股股东人数 3,473
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,481,624,513
其中：A 股股东持有股份总数 15,483,228,258
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,998,396,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 87.986546
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 77.928443
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.058103
注：本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）出席本次股东会，上表中“出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）”含有国家能源集团持有股份数。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由本公司董事会召集，执行董事张长岩先生主持，会议的召集、
召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能
源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席4人，非执行董事康凤伟、李新华先生和独立非执行
董事袁国强先生因公请假；
2、公司董事会秘书宋静刚先生出席了本次股东会，部分高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,650,648,362 98.810507 19,593,398 1.172893 277,302 0.016600
H 股 1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011 0 0.000000
普通股合计 3,442,390,854 94.127117 214,504,161 5.865301 277,302 0.007582
2、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案
2.01 议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,644,883,081 98.465388 25,102,179 1.502658 533,802 0.031954
H 股 1,736,378,599 87.402197 250,274,656 12.597803 0 0.000000
普通股合计 3,381,261,680 92.455629 275,376,835 7.529775 533,802 0.014596
2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,651,077,550 98.836199 18,900,710 1.131428 540,802 0.032373
H 股 1,801,378,022 90.674002 185,275,233 9.325998 0 0.000000
普通股合计 3,452,455,572 94.402322 204,175,943 5.582891 540,802 0.014787
2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,650,373,762 98.794069 19,596,898 1.173103 548,402 0.032828
H 股 1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011 0 0.000000
普通股合计 3,442,116,254 94.119608 214,507,661 5.865397 548,402 0.014995
2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易价格及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,650,378,162 98.794333 19,595,398 1.173012 545,502 0.032655
H 股 1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011 0 0.000000

普通股合计 3,442,120,654 94.119728 214,506,161 5.865356 545,502 0.014916
2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值和上市
地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,650,384,762 98.794728 19,588,598 1.172605 545,702 0.032667
H 股 1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011 0 0.000000
普通股合计 3,442,127,254 94.119909 214,499,361 5.865170 545,702 0.014921
2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,650,380,262 98.794459 19,600,598 1.173323 538,202 0.032218
H 股 1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011 0 0.000000
普通股合计 3,442,122,754 94.119786 214,511,361 5.865498 538,202 0.014716
2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,650,384,762 98.794728 19,593,898 1.172923 540,402 0.032349
H 股 1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011 0 0.000000

普通股合计 3,442,127,254 94.119909 214,504,661 5.865315 540,402 0.014776
2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行价格与定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意