南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-005
山东南山铝业股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二
十五次会议于 2026 年 1 月 19 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2026
年 1 月 9 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事
9 名，其中，独立董事 3 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
审议通过了《关于南山铝业国际控股有限公司投资建设印尼宾坦工业园年产 25 万吨
电解铝项目的议案》
为顺应业务发展趋势，公司计划进一步扩充印尼园区电解铝产能，目前，园区内 25万吨电解铝项目正处于在建阶段。为持续压降电解铝生产成本，构建规模化竞争优势，稳步提升公司盈利水平，拟通过公司控股子公司南山铝业国际控股有限公司（以下简称“南
山铝业国际”）在印尼设立项目子公司 PT Harmony Electrolytic Aluminium Indonesia
（该项目公司目前尚未设立，最终名称以境外相关主管部门审批登记为准）建设南山铝业国际控股有限公司印尼宾坦工业园年产 25 万吨电解铝项目，投资金额约 43,657 万美元（折合 305,602 万元人民币）。该项目建成后，公司在印尼园区的电解铝产能可达到 50 万吨。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东南山铝业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2026-006）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 20 日