昊华科技:昊华科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-006
昊华化工科技集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 2 月 4 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 2 月 4 日
至2026 年 2 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议确定公司第九届董事会独立董事津贴 √
标准的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √
2.01 关于修订《昊华科技独立董事工作制度》的议案 √
2.02 关于修订《昊华科技募集资金管理办法》的议案 √
2.03 关于修订《昊华科技关联交易管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《昊华科技对外担保管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《昊华科技利润分配管理制度》的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人
3.01 关于选举王军先生为公司第九届董事会非独立 √
董事的议案

3.02 关于选举姚立新先生为公司第九届董事会非独 √
立董事的议案
3.03 关于选举施洁女士为公司第九届董事会非独立 √
董事的议案
3.04 关于选举周民先生为公司第九届董事会非独立 √
董事的议案
3.05 关于选举郭涛先生为公司第九届董事会非独立 √
董事的议案
4.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
4.01 关于选举李姝女士为公司第九届董事会独立董 √
事的议案
4.02 关于选举赵怀亮先生为公司第九届董事会独立 √
董事的议案
4.03 关于选举郭宝春先生为公司第九届董事会独立 √
董事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通
过，相关内容详见2026年1月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请

见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
(七) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据
股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股
东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手
册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，
如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线
等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600378 昊华科技 2026/1/26
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记方式：
1、个人股东需提交的文件包括：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（附件 1）。
2、法人股东需提交的文件包括：法定代表人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托的代理人出席会议的，还应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）。
3、异地股东可于 2026 年 1 月 28 日（星期三）前采取信函、传真或扫描文
件后发送电子邮件的方式登记。
（二）登记时间：2026年 1月 28日（星期三）上午9:00-11:30；下午 14:00-17:00。 （三）登记地点：昊华科技董事会办公室。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东会规则》要求举行。
（二）联系地址：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦，邮编100101（三）公司地址：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦
（四）会务常设联系人：吴女士
（五）联系电话：010-58650614 传真：010-58650685
（六）电子邮箱：hhkj@sinochem.com
（七）参会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 20 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件
1、公司第八届董事会第三十九次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
昊华化工科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2
月 4 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议确定公司第九届董事会独立
董事津贴标准的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《昊华科技独立董事工作制
度》的议案
2.02 关于修订《昊华科技募集资金管理办
法》的议案
2.03 关于修订《昊华科技关联交易管理制
度》的议案
2.04 关于修订《昊华科技对外担保管理制
度》的议案
2.05 关于修订《昊华科技利润分配管理制
度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议
案
3.01 关于选举王军先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案
3.02 关于选举姚立新先生为公司第九届董事会非
独立董事的议案
3.03 关于选举施洁女士为公司第九届董事会非独
立董事的议案
3.04 关于选举周民先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案
3.05 关于选举郭涛先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案
4.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举李姝女士为公司第九届董事会独立
董事的议案
4.02 关于选举赵怀亮先生为公司第九届董事会独
立董事的议案
4.03 关于选举郭宝春先生为公司第九届董事会独
立董事的议