荣晟环保:浙江荣晟环保纸业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2026-002
转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 99 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 140,369,531
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.7865
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，冯晟宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、董事会秘书胡荣霞女士出席了会议；副总裁赵志芳先生、财务总监沈卫英女
士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,177,871 99.8634 185,065 0.1318 6,595 0.0048
2、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,288,546 99.9423 69,785 0.0497 11,200 0.0080
3、 议案名称：关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,183,656 99.8675 180,675 0.1287 5,200 0.0038
4、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,178,171 99.8636 181,065 0.1289 10,295 0.0075
5、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,178,171 99.8636 180,970 0.1289 10,390 0.0075
6、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 23,988,206 99.2040 181,760 0.7516 10,700 0.0444
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上 104,428,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 34,739,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 1,015,201 84.5242 180,675 15.0427 5,200 0.4331
普通股股东
其中:市值
50万以下普 601,801 88.8403 70,395 10.3920 5,200 0.7677
通股股东
市值 50 万
以上普通股 413,400 78.9413 110,280 21.0587 0 0.0000
股东

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于补选公司
1 第八届董事会 23,989,006 99.2073 185,065 0.7653 6,595 0.0274
独立董事的议
案
关于 2025 年前
3 三季度利润分 23,994,791 99.2313 180,675 0.7471 5,200 0.0216
配方案的议案
关于使用部分
4 闲置募集资金 23,989,306 99.2086 181,065 0.7488 10,295 0.0426
进行现金管理
的议案
关于使用部分
5 闲置自有资金 23,989,306 99.2086 180,970 0.7484 10,390 0.0430
进行现金管理
的议案
关于预计 2026
6 年度日常关联 23,988,206 99.2040 181,760 0.7516 10,700 0.0444
交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的议案 2 为特别
决议议案，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过，其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及授权
代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案 1、3、4、5、6 对中小
投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金晶、丁宇宇
2、律师见证结论意见：
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 17 日