佳云科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2026-005
广东佳云科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 21 日（星期三）
7、出席对象：
（1）2026 年 1 月 21 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2
栋 2101 大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
√作为投票对象的
1.00 《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》 非累积投票提案
子议案数（12）
1.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.05 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>
1.06 非累积投票提案 √
的议案》
1.07 《关于制定<委托理财制度>的议案》 非累积投票提案 √
《关于制定<证券投资、期货与衍生品交易管理制
1.08 非累积投票提案 √
度>的议案》
《关于废止<董事、监事及高级管理人员引咎辞职
1.09 非累积投票提案 √
和罢免制度>的议案》
1.10 《关于废止<董事津贴管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.11 《关于废止<监事津贴管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.12 《关于废止<治理纲要>的议案》 非累积投票提案 √
《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及
2.00 非累积投票提案 √
反担保的议案》
3.00 《关于购买董高责任险的议案》 非累积投票提案 √
以上提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
其中提案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。

本次股东会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 1 月 26 日上午 9:00 至下午 15:30。
2、登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）
T2 栋 2101 大会议室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在股东会召开前一日 17:00之前送达或传真（0755-82978242）到公司。来信请寄：深圳市福田区华富街道莲花一村社
区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2101，联系人：覃荔荔、陈昕，邮编 518000（信
封请注明“股东会”）。本次股东会不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4、其他事项
（1）会议联系方式：
会议联系人：覃荔荔、陈昕
电话：0755-82978242
传真：0755-82978242

电子邮件：jykj@kaisacloud.com
邮政编码：518000
通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2
栋 2101。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程，见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、2026年第一次临时股东会参会股东登记表
三、2026年第一次临时股东会授权委托书
特此通知。
广东佳云科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 10 日
附件一：
广东佳云科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、投票的程序
1、投票代码：350242
投票简称：佳云投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年01月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月26日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东佳云科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表
个人股东姓名／
法人股东名称
股