模塑科技:模塑科技2026年第一次临时股东会决议公告

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2026-001
江南模塑科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 5 日【星期一】14：00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 5 日
9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2026 年 1 月 5 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
（1）股东出席总体情况：
本次会议审议议案因涉及关联交易，江阴模塑集团有限公司所持有的337,964,982 股股份需回避表决。
通过现场和网络投票的股东 440 人，代表股份 53,266,966 股，占公司有表决
权股份总数的 5.8024%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,202,745股，占公司有表决权股份总数的 0.5667%。通过网络投票的股东 438 人，代表股份 48,064,221 股，占公司有表决权股份总数的 5.2357%。
（2）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 440 人，代表股份 53,266,966 股，占公司有
表决权股份总数的 5.8024%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份5,202,745 股，占公司有表决权股份总数的 0.5667%。通过网络投票的中小股东438 人，代表股份 48,064,221 股，占公司有表决权股份总数的 5.2357%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
1、《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》；
总表决情况：
关联方江阴模塑集团有限公司持有的 337,964,982 股股份回避了表决。
同意 53,075,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6407%；
反对 113,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2131%；弃权 77,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1462%。
中小股东总表决情况：
同意 53,075,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6407%；反对 113,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2131%；弃权 77,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1462%。
表决结果：表决通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：张玉恒律师、李鹏飞律师
3．结论性意见：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、模塑科技 2026 年第一次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 6 日