中兴商业:第九届董事会第五次会议决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2026-01
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以书面及电子邮
件方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应参
会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并表决了《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登
在 2026 年 1 月 5 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届董事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 5 日