荃银高科:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-058
安徽荃银高科种业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议开始时间：2025 年 12 月 31 日下午 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319
会议室。
（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。
（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 287
名，代表股份数 265,822,256 股，占公司有表决权股份总数的 28.06%。
其中出席现场会议的股东或股东代理人共 8 名，代表股份数
255,622,830 股，占公司有表决权股份总数的 26.98%；通过网络投票
出席会议的股东或股东代理人共 279 名，代表股份数 10,199,426 股，
占公司有表决权股份总数的 1.08%。
（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员
和见证律师列席了会议。
（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方
式逐项审议了以下议案，形成决议如下：
占出席会议股东/中
议案 类别 表决意见 股份数量（股） 小股东有效表决权 审议结果
股份总数比例（%）
同意 265,423,011 99.85
总体表决情况 反对 350,650 0.13
1 关于补选公司第 弃权 48,595 0.02
五届董事会非独 同意 11,081,181 96.52 通过
立董事的议案
中小股东表决情况 反对 350,650 3.05
弃权 48,595 0.42
同意 262,460,367 98.74
总体表决情况 反对 3,309,494 1.25
2 关于修订《公司 弃权 52,395 0.02 通过
章程》的议案 同意 8,118,537 70.72
中小股东表决情况 反对 3,309,494 28.83
弃权 52,395 0.46
3 关于修订公司部
分治理制度的议 逐项表决子议案
案
同意 262,359,567 98.70
总体表决情况 反对 3,400,294 1.28
3.01 关于修订《股 弃权 62,395 0.02
东会议事规则》的 同意 通过
议案 8,017,737 69.84
中小股东表决情况 反对 3,400,294 29.62
弃权 62,395 0.54

同意 262,331,667 98.69
总体表决情况 反对 3,400,294 1.28
3.02 关于修订《董 弃权 90,295 0.03
事会议事规则》的 同意 通过
议案 7,989,837 69.60
中小股东表决情况 反对 3,400,294 29.62
弃权 90,295 0.79
同意 262,359,567 98.70
总体表决情况 反对 3,400,294 1.28
3.03 关于修订《独 弃权 62,395 0.02
立董事任职及议 同意 通过
事制度》的议案 8,017,737 69.84
中小股东表决情况 反对 3,400,294 29.62
弃权 62,395 0.54
同意 262,371,642 98.70
总体表决情况 反对 3,400,094 1.28
3.04 关于修订《重 弃权 50,520 0.02
大信息内部报告 同意 通过
制度》的议案 8,029,812 69.94
中小股东表决情况 反对 3,400,094 29.62
弃权 50,520 0.44
同意 262,295,442 98.67
总体表决情况 反对 3,414,894 1.28
3.05 关于修订《对 弃权 111,920 0.04
外担保管理制度》 同意 通过
的议案 7,953,612 69.28
中小股东表决情况 反对 3,414,894 29.75
弃权 111,920 0.97
同意 262,360,142 98.70
总体表决情况 反对 3,401,994 1.28
3.06 关于修订《关 弃权 60,120 0.02
联交易决策制度》 同意 通过
的议案 8,018,312 69.84
中小股东表决情况 反对 3,401,994 29.