华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第9次会议决议公告

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-050
大唐华银电力股份有限公司董事会
2025 年第 9 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2025 年 12 月 26 日发出会议通知，于 12 月 31 日以通讯表决方
式召开本年度第 9 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议由公司董事长刘学东主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2026 年 1 月 1 日