天奇股份:关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施和相关承诺的公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-084
天奇自动化工程股份有限公司
关于以向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及
公司采取填补措施和相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天奇股份”）以下关于公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。敬请广大投资者注意风险。
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关
于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承。具体情况说明如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设及说明
以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，
公司不承担赔偿责任。具体假设如下：
1、假设公司本次发行于 2026 年 8 月实施完成，该完成时间仅用于估算本次发行摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意
注册后实际发行完成时间为准；
2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方
面没有发生重大不利变化；
3、在预测公司期末总股本时，以预案公告日的总股本 402,233,207 股为基础。除此之
外，仅考虑本次发行的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变动；
4、本次发行股票的数量上限为 120,000,000 股（最终发行数量以经中国证监会同意注
册并实际发行的股份数量为准），募集资金总额为 97,684.12 万元，未考虑发行费用，未考
虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）
等的影响。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回
报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量；本次发行实际募集资
金规模将根据中国证监会注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
5、公司 2025 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 6,719.96 万元，扣除非经
常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 2,008.26 万元。假设公司 2025 年 1-9 月业绩为
全年业绩的 75%，在此基础上，根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，公司 2026 年度扣
除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别在2025年基础上按照持平、增长10%、
增长 20%三种情况进行测算；
6、除本次发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司每股收益等主要财务指标影响的测算如下：
2025 年度 2026 年度/2026.12.31
项目 /2025.12.31
本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 40,223.32 40,223.32 52,223.32
本次发行数量（万股） 12,000.00
情形 1：2026 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润与 2025 年度持平
归属于公司普通股股东的净利润（万元） 8,959.95 8,959.95 8,959.95
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利 2,677.69 2,677.69 2,677.69
润（万元）

2025 年度 2026 年度/2026.12.31
项目 /2025.12.31
本次发行前 本次发行后
基本每股收益（元/股） 0.22 0.22 0.20
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.22 0.20
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.06
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.06
情形 2：2026 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年度增长 10%
归属于公司普通股股东的净利润（万元） 8,959.95 9,855.94 9,855.94
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利 2,677.69 2,945.45 2,945.45
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.22 0.25 0.22
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.25 0.22
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07
情形 3：2026 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年度增长 20%
归属于公司普通股股东的净利润（万元） 8,959.95 10,751.94 10,751.94
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利 2,677.69 3,213.22 3,213.22
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.22 0.27 0.24
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.27 0.24
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 0.07
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.07 0.08 0.07
注：1、基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算；2、表格数据尾差系四舍五入所致。
二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行募集资金到位后，公司总资产、净资产和总股本将有一定幅度增加，虽然本次
募集资金投资项目的实施将进一步增加公司新的市场空间及利润增长点，但是由于募投项目
建设和实施尚需要一定时间周期，项目收益需要在建设期后方能逐步体现。因此，在募集资
金投资项目的效益尚未完全体现之前，公司整体的收益增长速度将可能出现低于净资产增长
速度的情况，公司的每股收益、净资产收益率等财务指标将受到一定程度的影响。公司特别
提醒投资者理性投资，关注本次发行后即期回报被摊薄的风险。
三、本次发行的必要性和合理性

本次发行募集资金的必要性和合理性详见《天奇自动化工程股份有限公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票预案》之“第一节 本次发行方案概要/二、本次发行的背景与目的”部分。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募投项目与公司现有业务的关系
本次募投项目拟用于“汽车装备智能制造基地建设项目”、“面向汽车行业应用的机器人具身智能系统研发中心建设项目”和补充流动资金，本次募投项目围绕公司核心主业汽车智能装备业务展开。通过实施本次募投项目，有助于公司充分发挥自身产业优势，扩大经营规模，提高市场占有率，把握行业技术发展机遇，实现公司业务的长远持续发展。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
公司建立了完善的人力资源管理体系，拥有经验丰富的汽车智能装备业务管理团队和技术团队，同时已引入具身智能技术团队。公司在研发、生产、运营过程中培养和储备了大批专业技术人才，在人员的招聘和培训环节，公司已经具备成功的运作经验，形成了规范的流程和制度。目前，公司已基本具备本次募集资金投资项目所需人