四川美丰:2026年第一次临时股东会会议资料

2026 年第一次临时股东会
会 议 资 料

四川美丰化工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议程
现场会议时间：2026 年 1 月 22 日 14:30 开始
现场会议地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议
室
会议主持人：王勇董事长
次序 会议议程
1 与会人员签到
2 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况
3 宣读会议审议议案内容
4 宣布本次会议监票、计票人员名单
5 投表决票，监票、计票人员统计结果
6 征询出席会议的股东发言
7 宣布表决结果，宣读股东会决议
8 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》
9 与会董事在会议决议和会议记录上签字
10 会议主持人宣布会议结束

目 录
序号 议案名称
1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
议案一
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属分（子）公司因日常生产经营需要，拟与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）、四川美青化工有限公司及其子公司（以下简称“美青化工”）以及其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以外）产生关联交易，涉及向关联方购买原料天然气、采购或销售商品、受托加工产品、提供代加工服务、出租资产等，2026年度拟发生日常关联交易预计总金额约 228,636.20 万元，2025 年度日常关联交易实际发生预估总金额为 162,251.92 万元（该数据未经审计，最终数据以公司披露的 2025 年年报为准）。
1.董事会召开时间、届次
2025年12月26日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
2.表决情况及回避表决的董事姓名
（1）在审议公司与中石化控制企业之间的关联交易时，关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）在审议公司与美青化工之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：6 票同意、0 票反对、0票弃权。
（3）审议公司与其他关联方之间的关联交易事项表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第十一届董事会独立董事 2025 年第
一次专门会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，经
全体独立董事审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，
审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议
案提交公司第十一届董事会第五次会议审议。具体内容详见公司同日在
《巨潮资讯网》上披露的独立董事 2025 年第一次专门会议决议。
4.股东会上对相关议案回避表决的关联股东名称
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）
《公司章程》等有关规定，因本次 2026 年度日常关联交易预计额度超
出董事会审批权限范围，本事项尚需提交股东会审议批准，股东会通知
已与本公告同期发布。
股东会对本议案进行逐项表决时，相关关联股东需回避对关联审议
事项的表决。回避表决情况：
（1）成都华川石油天然气勘探开发有限公司需回避对公司与中石
化控制企业之间关联审议事项的表决；
（2）四川美丰（集团）有限责任公司需回避对公司与美青化工之
间关联审议事项的表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 2026 年 截至披露 2025 年
类别 关联人 关联交易内容 预计金额 日已发生 发生金额
金额 （未经审计）
中国石油化工股份有限公司
西南油气分公司 购买原料
中国石油化工股份有限公司 天然气 101,235.40 0 100,342.66
天然气分公司四川天然气销
向关联人 售中心
采购原材 中国石化化工销售有限公司 100.00 0
料 华中分公司 购买聚乙烯
中国石化化工销售有限公司 100.00 0 87.23
华南分公司
中国石化销售股份有限公司 购买齿轮油、机油等 80.36 0 73.04
四川德阳石油分公司 油料

中国石化销售股份有限公司 购买空压机油 21.42 0 45.15
四川绵阳石油分公司
四川美丰梅塞尔气体产品有 购买二氧化碳、氧 253.68 0 268.76
限公司 气、乙炔等
吉林贝盈生物科技有限公司 购买添加剂、增效剂 256.10 0 159.23
中国石油化工股份有限公司 采购表面活性剂 76.20 0 88.90
西南油气分公司
小计 102,123.16 101,064.97
中国石油化工股份有限公司 0 1,461.80
西南油气分公司
中国石油化工股份有限公司 购买 CNG
天然气分公司四川天然气销 14,494.75 0 1,576.05
售中心
中国石油化工股份有限公司
天然气分公司四川天然气销 购买 LNG 19,904.40 0
售中心
向关联人 中国石化销售股份有限公司 购买车用尿素溶液
采购产品 四川石油分公司 包装物 54.73 0 49.30
及服务
中石化石油工程地球物理有 购买人员定位及智 0 33.04
限公司 能识别系统
吉林贝盈生物科技有限公司 购买技术服务 1.27 0 1.50
中国石化销售股份有限公司 购买车用汽油 1.00 0 1.00
四川绵阳石油分公司
中石化西南石油工程有限公 送检产品费用 1.54 0 1.54
司井下作业分公司
小计 34,457.69 3,124.23
销售柴油车尾气处 2.60 0 2.69
四川美丰梅塞尔气体产品有 理液
限公司 销售二氧化碳尾气 1,005.27 0 1,022.25
等
中国石化销售股份有限公司 33,151.38 0 25,231.72
四川石油分公司 销售 LNG
中国石化销售股份有限公司 41,549.72 0 24,395.51
贵州石油分公司
向关联人 中国石油化工股份有限公司
销售产品 西南油气分公司 450.00 0 379.10
四川美青化工有限公司 销售编织袋等 700.00 0 668.68
中石化西南石油工程有限公 2.00 0 1.22
司物资供应中心
中国石化销售股份有限公司 15.60 0
四川石油分公司 销售尿素、复合肥
中国石化国际事业有限公司 643.73 0 208.89