山西证券:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-040
山西证券股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月25日14:30
（2）网络投票时间：2025年12月25日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共550人，代表股份1,899,490,858股，占公司有表决权股份总数的52.9140%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,161,194,445股，占公司有表决权股份总数的32.3473%；
2、以网络投票方式参加本次会议的股东546人，代表股份738,296,413股，占公司有表决权股份总数的20.5667%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计547人，拥有及代表的股份为192,579,144股，占公司有表决权股份总数的5.3647%。
公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
1、逐项审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
1.01 关于修改《公司章程》的议案
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,895,240,302 99.7762 3,847,356 0.2025 403,200 0.0212 通过
中小股东表决情况：

同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
188,328,588 97.7928 3,847,356 1.9978 403,200 0.2094
1.02 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,895,236,402 99.7760 3,845,256 0.2024 409,200 0.0215 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
188,324,688 97.7908 3,845,256 1.9967 409,200 0.2125
1.03 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,895,238,202 99.7761 3,847,456 0.2026 405,200 0.0213 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
188,326,488 97.7917 3,847,456 1.9979 405,200 0.2104

修改后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、逐项审议通过《关于修改部分公司治理制度的议案》
2.01 关于修改公司《股东大会网络投票实施细则》的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,895,155,592 99.7718 3,880,166 0.2043 455,100 0.0240 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
188,243,878 97.7488 3,880,166 2.0148 455,100 0.2363
2.02 关于修改公司《累积投票实施细则》的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,895,123,872 99.7701 3,878,456 0.2042 488,530 0.0257 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
188,212,158 97.7324 3,878,456 2.0140 488,530 0.2537
2.03 关于修改公司《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

1,895,124,162 99.7701 3,852,666 0.2028 514,030 0.0271 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
188,212,448 97.7325 3,852,666 2.0006 514,030 0.2669
2.04 关于修改公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,894,299,162 99.7267 4,750,176 0.2501 441,520 0.0232 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
187,387,448 97.3041 4,750,176 2.4666 441,520 0.2293
2.05 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,894,357,272 99.7297 4,512,396 0.2376 621,190 0.0327 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
187,445,558 97.3343 4,512,396 2.3431 621,190 0.3226
2.06 关于修改公司《现金分红管理制度》的议案

总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,895,187,472 99.7734 3,970,826 0.2090 332,560 0.0175 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
188,275,758 97.7654 3,970,826 2.0619 332,560 0.1727
2.07 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比