浪潮信息:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-068
浪潮电子信息产业股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.会议地点：北京市海淀区凌霄路 15 号院 1 号楼一层东侧 102 会议室。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事长彭震先生；
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 2,199 人，代表股份 544,273,752 股，占公司有
表决权股份总数的 37.0638%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 472,032,964 股，占公司有表决
权股份总数的 32.1444%。
通过网络投票的股东 2,194 人，代表股份 72,240,788 股，占公司有表决权
股份总数的 4.9194%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 2,198 人，代表股份 72,590,182 股，占公
司有表决权股份总数的 4.9432%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 349,394 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0238%。
通过网络投票的中小股东 2,194 人，代表股份 72,240,788 股，占公司有表
决权股份总数的 4.9194%。
3.其他人员出席情况
公司全体董事、部分高级管理人员出席和列席了本次股东会，北京市君致律师事务所见证律师出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1.逐项审议《关于完善公司治理制度的议案》
1.01 公司《控股股东、实际控制人行为规范》
表决结果：同意 527,027,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8313%；反对 17,139,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1491%；弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 55,343,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2414%；反对 17,139,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6113%；弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1473%。
表决结果：通过。

1.02 公司《募集资金管理办法》
表决结果：同意 521,861,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8821%；反对 22,283,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0941%；弃权 129,202 股（其中，因未投票默认弃权 24,602 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 50,177,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1246%；反对 22,283,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.6974%；弃权 129,202 股（其中，因未投票默认弃权 24,602 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1780%。
表决结果：通过。
1.03 公司《累积投票制实施细则》
表决结果：同意 527,010,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8282%；反对 17,112,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1441%；弃权 150,802 股（其中，因未投票默认弃权 41,802 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0277%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 55,327,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2183%；反对 17,112,366 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5739%；弃权 150,802 股（其中，因未投票默认弃权 41,802 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2077%。
表决结果：通过。
1.04 公司《关联交易管理制度》
表决结果：同意 526,994,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8252%；反对 17,136,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1485%；弃权 143,202 股（其中，因未投票默认弃权 36,702 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0263%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 55,310,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1956%；反对 17,136,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6071%；弃权 143,202 股（其中，因未投票默认弃权 36,702 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1973%。
表决结果：通过。
1.05 公司《利润分配管理制度》
表决结果：同意 526,971,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8211%；反对 17,145,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1502%；弃权 156,102 股（其中，因未投票默认弃权 39,402 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0287%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 55,288,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1649%；反对 17,145,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6200%；弃权 156,102 股（其中，因未投票默认弃权 39,402 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2150%。
表决结果：通过。
1.06 公司《证券投资管理制度》
表决结果：同意 527,013,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8287%；反对 17,134,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1481%；弃权 125,900 股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 55,329,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2221%；反对 17,134,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6045%；弃权 125,900 股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1734%。
表决结果：通过。
1.07 公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 543,751,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9040%；反对 360,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0662%；弃权 162,002 股（其中，因未投票默认弃权 41,702 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0298%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 72,067,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2803%；反对 360,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4966%；弃权 162,002 股（其中，因未投票默认弃权 41,702 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2232%。
表决结果：通过。
2.审议《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》
表决结果：同意 542,726,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7157%；反对 1,379,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2534%；弃权 168,502 股（其中，因未投票默认弃权 44,902 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0310%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 71,042,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8680%；反对 1,379,116 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8999%；弃权 168,502 股（其中，因未投票默认弃权 44,902 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2321%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 529,925,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.3638%；反对 14,138,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5977%；弃权 209,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0385%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 58,242,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2341%；反对 14,138,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4769%；弃权 209,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2890%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2