特力Ａ:十届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码: 000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2025-037
深圳市特力（集团）股份有限公司
十届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在 2025 年 12 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十
九次临时会议的通知，会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召
开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名， 实到 8 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了 以下议案:
一、审议通过《关于公司经营班子 2024 年度考核结果及应
用的议案》
关联董事富春龙、杨喜、黄田阳回避表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、审议通过《关于修订本部员工薪酬管理制度的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、《十届董事会第十九次临时会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年12月26日