海安集团:福建至理律师事务所关于海安橡胶集团股份公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

关于海安橡胶集团股份公司
2025 年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
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福建至理律师事务所
关于海安橡胶集团股份公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字〔2025〕第 285 号
致：海安橡胶集团股份公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受海安橡胶集团股份公司（以下简称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本所律师）出席公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》（深证上〔2025〕223 号，以下简称《网络投票实施细则》）等中国现行有效的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《海安橡胶集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第二届董事会第十七次会议决议及公告、第二届监事会第十二次会议决议及公告、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与公司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否相符。
4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5．按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席或列席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第二届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 6 日审议通过了《关于召开
公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意采用现场会议和网络投票相结合
的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。公司董事会于 2025 年 12 月 9 日分别
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议
于 2025 年 12 月 24 日下午在福建省仙游县枫亭工业园区公司会议室召开，由公
司董事长朱晖先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，公司股东
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 24 日
9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席或列席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席或列席本次会议人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下
同）共 393 人，代表股份 91,494,866 股，占公司股份总数（185,973,334 股）
的比例为 49.1978%。其中：(1)出席现场会议的股东共 7 人，代表股份 71,753,200股，占公司股份总数的比例为 38.5825%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共386 人，代表股份 19,741,666 股，占公司股份总数的比例为 10.6153%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 391 人，代表股份 24,794,866 股，占公司股份总数的比例为 13.3325%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司部分董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事、监事、高级管理人员系通过视频通讯方式列席本次会议。

本所律师认为，上述出席或列席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以 下决议：
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 91,222,218 99.7020% 24,522,218 98.9004%
反对 244,048 0.2667% 244,048 0.9843%
弃权 28,600 0.0313% 28,600 0.1153%
(二)逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》的下列子议案，具 体表决情况如下：
1.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 91,207,318 99.6857%
反对 247,048 0.2700%
弃权 40,500 0.0443%
2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意 91,207,218 99.6856%
反对 247,048 0.2700%
弃权 40,600 0.0444%
3.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 91,212,218 99.6911%
反对 246,248 0.2691%
弃权 36,400 0.0398%
4.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 91,205,218 99.6834%
反对 248,848 0.2720%
弃权 40,800 0.0446%
5.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 91,210,318 99.6890%
反对 243,948 0.2666%
弃权 40,600 0.0444%
6.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意