金杯汽车:金杯汽车2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-062
金杯汽车股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 273
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 410,684,548
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.4807
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长冯圣良主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人。
2、公司董事会秘书、部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 381,691,774 92.9403 28,427,174 6.9219 565,600 0.1378
4、 议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 409,431,747 99.6949 1,136,101 0.2766 116,700 0.0285
5、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 36,219,813 96.2396 1,260,001 3.3479 155,200 0.4125
(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
2.01 选举冯圣良为公司第十一届董事 410,934,538 100.0608 是
会非独立董事
2.02 选举丁侃为公司第十一届董事会 405,033,069 98.6238 是
非独立董事
2.03 选举范凯为公司第十一届董事会 405,052,738 98.6286 是
非独立董事
2.04 选举刘欢为公司第十一届董事会 405,106,026 98.6416 是
非独立董事
2.05 选举孙学龙为公司第十一届董事 405,021,639 98.6211 是
会非独立董事
2.06 选举张劲松为公司第十一届董事 405,084,646 98.6364 是
会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
3.01 选举袁知柱为公司第十一届董事 404,953,172 98.6044 是
会独立董事
3.02 选举陈磊为公司第十一届董事会 404,987,986 98.6129 是
独立董事
3.03 选举吴增仙为公司第十一届董事 409,118,424 99.6186 是

会独立董事
3.04 选举郑晓钧为公司第十一届董事 404,982,186 98.6114 是
会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司取消监事会
1 并修订《公司章程》 72,552,508 71.4484 28,427,174 27.9945 565,600 0.5571
及相关议事规则的议
案
选举冯圣良为公司第
2.01 十一届董事会非独立 101,795,272 100.2461
董事
选举丁侃为公司第十
2.02 一届董事会非独立董 95,893,803 94.4345
事
选举范凯为公司第十
2.03 一届董事会非独立董 95,913,472 94.4538
事
选举刘欢为公司第十
2.04 一届董事会非独立董 95,966,760 94.5063
事
选举孙学龙为公司第
2.05 十一届董事会非独立 95,882,373 94.4232
董事
选举张劲松为公司第
2.06 十一届董事会非独立 95,945,380 94.4853
董事
选举袁知柱为公司第
3.01 十一届董事会独立董 95,813,906 94.3558
事
3.02 选举陈磊为公司第十 95,848,720 94.3901
一届董事会独立董事
选举吴增仙为公司第
3.03 十一届董事会独立董 99,979,158 98.4577
事
选举郑晓钧为公司第
3.04 十一届董事会独立董 95,842,920 94.3844
事

4 关于使用公积金弥补 100,292,481 98.7662 1,136,101 1.1188 116,700 0.1150
亏损的议案
关于预计 2026 年度
5 日常关联交易额度的 36,219,813 96.2396 1,260,001 3.3479 155,200 0.4125
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会出席和委托出席会议的股东 273 人，持股总额为 410,684,548
股，占本公司总股本的 31.48%。
2、本次股东会的议案 1 为特别决议议案，议案已经 381,691,774 股股份表决
通过，已超过出席本次股东会股东表决权的 2/3。
3、本次股东会的议案 5 涉及关联股东回避表决，沈阳市汽车工业资产经营
有限公司、沈阳新致汽车产业发展合伙企业（有限合伙）、沈阳工业国有资产经
营有限公司已回避表决，关联股东辽宁申华控股股份有限公司未参加本次股东会。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所
律师：赵银伟、边乌兰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》
等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2025 年 12 月 24 日