*ST双成:海南双成药业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002693 证券简称：*ST 双成 公告编号：2025-076
海南双成药业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于
2025 年 12 月 23 日召开，会议定于 2026 年 1 月 8 日（星期四）召开 2026 年第一次临
时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 5 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 1 月 5 日 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
累积投票提案：等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
1.01 《选举王成栋先生为公司第六届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举 Wang Yingpu 先生为公司第六届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
2.01 《选举肖建华先生为公司第六届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.02 《选举李建伟先生为公司第六届董事会独立董事》 累积投票提案 √
非累积投票提案
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
3、议案 1、议案 2 需以累积投票方式表决，独立董事、非独立董事的表决分别进
行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证
券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。
4、议案 3 属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
5、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的
表决单独计票，并将结果在 2026 年第一次临时股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
（一）现场出席会议登记方法

1、登记时间：2026 年 1 月 6 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（请在
2026 年 1 月 6 日下午 16:30 前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理
登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
（二）其他事项
本次股东会会期半天，出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。
联系人：于晓风女士、李芬女士
电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com
联系电话：898-68592978
传真：898-68592978
邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号
邮政编码：570314
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
海南双成药业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 24 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362693
2、投票简称：双成投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数如下：
1 选举非独立董事（议案 1，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
2 选举独立董事（议案 2，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人
中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 1 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15，结束时间为 2026 年
1 月 8 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
海南双成药业股份有限公司：
本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业 2026 年第一
次临时股东会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东会需要签署
的相关文件。本单位（本人）对列入 2026 年第一次临时股东会的每一审议事项的投
票指示如下：