英诺激光:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-071
英诺激光科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会不存在否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英诺激光”）董事会于 2025
年 12 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第
一次临时股东会的通知》。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14:50。
2.网络投票时间：2025 年 12 月 22 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 22
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日
9:15 至 2025 年 12 月 22 日 15:00 期间任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区创智云城大厦（工业区）1 标段 1 栋 A 座
11 层 01 号。
4.会议召开和表决方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5.召集人：第三届董事会。
6.现场会议主持人：董事长 ZHAO XIAOJIE 先生。
7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件、行业规定以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
其中
会议出席情况 出席会议的股东及股
东授权委托代表 出席现场会议的股东及股 以网络投票方式参加
东授权委托代表 会议的股东
人数（人） 116 3 113
代表股份数（股） 69,344,868 66,878,568 2,466,300
占公司有表决权股
份总数的比例 45.7725% 44.1446% 1.6279%
2.出席本次会议的中小股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
其中
会议出席情况 出席会议的中小股东
及股东授权委托代表 出席现场会议的中小股 以网络投票方式参
东及股东授权委托代表 加会议的中小股东
人数（人） 114 1 113
代表股份数（股） 2,466,400 100 2,466,300
占公司有表决权股
份总数的比例 1.6280% 0.0001% 1.6279%
3.公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案
的表决情况如下：
（一）审议通过了《关于续聘 2025 年度公司财务审计机构的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 69,319,768 23,700 1,400 股份数量（股） 2,441,300 23,700 1,400
占出席本次股东 占出席会议中小股
会有效表决权股 99.9638% 0.0342% 0.0020% 东所持有效表决权 98.9823% 0.9609% 0.0568%
份总数的比例 股份总数的比例
（二）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的
议案》
2.01 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 69,322,368 22,400 100 股份数量（股） 2,443,900 22,400 100
占出席本次股东 占出席会议中小股
会有效表决权股 99.9676% 0.0323% 0.0001% 东所持有效表决权 99.0877% 0.9082% 0.0041%
份总数的比例 股份总数的比例
2.02 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 69,321,868 22,400 600 股份数量（股） 2,443,400 22,400 600
占出席本次股东 占出席会议中小股
会有效表决权股 99.9668% 0.0323% 0.0009% 东所持有效表决权 99.0675% 0.9082% 0.0243%
份总数的比例 股份总数的比例
2.03 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 69,321,068 22,400 1,400 股份数量（股） 2,442,600 22,400 1,400
占出席本次股东 占出席会议中小股
会有效表决权股 99.9657% 0.0323% 0.0020% 东所持有效表决权 99.0350% 0.9082% 0.0568%
份总数的比例 股份总数的比例
2.04 审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 69,317,168 20,200 7,500 股份数量（股） 2,438,700 20,200 7,500
占出席本次股东 占出席会议中小股
会有效表决权股 99.9601% 0.0291% 0.0108% 东所持有效表决权 98.8769% 0.8190% 0.3041%
份总数的比例 股份总数的比例
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会
行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与
监事会相关制度条款相应废止。公司董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办
理相关工商变更事宜，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市信格律师事务所；
2.见证律师姓名：齐晓天律师、王茜律师；
3.结论性意见：经查验，英诺激光本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《英诺激光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2.《北京市信格律师事务所关于英诺激光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告