航天信息:航天信息股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

航天信息股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料
2025年 12月

目录

2025 年第三次临时股东会会议须知...... 1
2025 年第三次临时股东会会议议程...... 2
关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案......3
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案......8关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案... 11
航天信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
航天信息股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议须知
根据航天信息股份有限公司《股东会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守：
一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席本次股东会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东会议事规则》的有关规定。
四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
航天信息股份有限公司股东会秘书处
2025 年 12 月 26 日

航天信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
航天信息股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议程
时间：2025 年 12 月 26 日
地点：航天信息园
序号 会议内容
1 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案
2 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
3 关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案

关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
为规范做好财务决算审计会计师事务所选聘，提高会计信息质量，保障企业年度财务状况及经营成果的真实性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（（财会〔2023〕4 号），以下简称管理办法）第六条国有企业、上市公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。根据管理办法以及《航天信息股份有限公司采购管理办法》（航信法计〔2025〕27 号）相关规定，本着合规及成本效益原则，经审批后，采用竞争性谈判方式通过航天科工集中采购平台开展 2025 年度财务决算审计会计师事务所选聘。公开、公正、公平地选择具备上市公司财务决算审计资质和能力、资信优良、勤勉尽责的一家会计师事务所，承担航天信息股份有限公司（以下简称航天信息）2025年度财务决算审计工作，包括财务报表审计及内部控制审计。
航天信息此次竞争性谈判邀请范围包括信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、中审众环会计
师事务所(特殊普通合伙)三家。该项目在 2025 年 11 月 17 日经航天
信息审批同意的评审小组综合评价及评审打分，最终推荐综合评分最高的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2025 年度财务决算审计机构，承担航天信息 2025 年度财务决算审计工作，期限 1年。
航天信息 2024 年度财务决算审计费 424 万元（不含审计期间食
宿费），其中财务报表审计费 374 万元，内控审计费 50 万元。预计2025 年度财务决算审计费仍为 424 万元（不含审计期间食宿费），其中财务报表审计费 374 万元，内控审计费 50 万元。审计期间食宿费按照航天信息本级及所属分、子公司相关标准执行。公司将提请股东会授权经营管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关董事
会决议公告已于 2025 年 11 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交股东会审议。
请审议。
附件：拟聘任会计师事务所基本情况
航天信息股份有限公司
2025 年 12 月 26 日
附件
拟聘任会计师事务所基本情况
一、机构信息
（一）基本信息
事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013 年 11 月 6 日 是否曾从事证券服务业务 是
执业资质 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格
注册地址 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼
（二）人员信息
首席合伙人 石文先 合伙人数量 216 人
2024 年末从业人员类别 注册会计师 1304 人
及数量 从业人员 5000 余人
从事过证券服务业务的注册会计师 723 人
注册会计师人数近一年 增加约 60 人
变动情况
（三）业务规模
中审众环 2024 年业务收入（经审计）21.72 亿元，其中审计业务收入 18.35 亿元，证
券业务收入 5.84 亿元。 2024 年度中审众环为 244 家上市公司提供年报审计服务，主要行
业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 3.60 亿元，同行业上市公司审计客户 22 户。
（四）投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累计已 12,619 万元 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责
计提金额 任保险，并补充计提职业风险金，购买的职
购买的职业保险累计 业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使
赔偿限额 80,000 万元 用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责
任。
（五）独立性和诚信记录
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2 次、自律监管措施
3 次，纪律处分 2 次，监督管理措施 12 次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次， 47 名从业执业
人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施 2 人次，纪律处分 6 人次、监管措施 42 人次。
二、项目成员信息
（一）人员信息
是否
从事
项目组 姓名 执业资 从业经历 兼职情 过证
成员 质 况 券服
务业
务
1996 年成为中国注册会计师，1996 年起开
始从事上市公司审计，2020 年起开始在中
中国注 审众环执业，曾主持多家上市公司、拟上
项目合 张力 册会计 市公司、大中型国企的财务报表审计、改 无 是
伙人 师 制审计及专项审计等，2021 年开始为本公
司提供审计服务。近三年签署的上市公司
审计报告超过 11 份，具备相应专业胜任能
力。
1994 年成为中国注册会计师，1992 年起开
质量控 中国注 始在中审众环执业，为中国注册会计师协
制复核 谢峰 册会计 会资深执业会员，2022 年开始为本公司提 无 是
人 师 供审计相关服务。近三年复核的上市公司
审计报告超过 16 份，具备相应专业胜任能
力。
2009 年成为中国注册会计师， 2019 年 12
月起开始在中审众环执业，曾主持多家上
本期签 中国注 市公司、拟上市公司、大中型国企的财务
字会计 韩仰 册会计 报表审计、改制审计及专项审计等，2024 无 是
师 师 年开始为本公司提供审计服务。近三年签
署的上市公司审计报告超过 3 份，具备相
应专业胜任能力。
（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
类型 2022 年