潞安环能:潞安环能2026年第一次临时股东会会议资料

山西潞安环保能源开发股份有限公司二○二六年第一次临时股东会会议资料
二〇二六年一月九日

目 录

会议须知......I
会议议程......III
关于预计公司二〇二六年度日常关联交易的议案......- 1 -
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师和会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司依法报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。会议表决时，将不进行发言。
五、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东会上提
I
出临时提案，需要在股东会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
六、会议主持人应就股东的询问或质询作出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、会议现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
II

会议议程
会议召集人：公司董事会
会议主持人：韩玉明
会议召开时间：2026 年 1 月 9 日上午 10：00
会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
参会人员：公司股东、董事、高级管理人员、律师等其他相关人员
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、推举 2 名股东代表计票人，1 名监票人；
三、宣读审议以下议案：
1、《关于预计公司二〇二六年度日常关联交易的议案》
四、股东或股东代表发言，公司董事和高级管理人员回答提问；
五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；
六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
七、主持人宣布表决结果和会议决议；
八、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签名；
九、律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
III
二○二六年第一次临时股东会
议 案 之 一
关于预计公司二〇二六年度日常关联交易的
议 案
尊敬的各位股东、股东代表：
因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素，我公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。
按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易准则》的有关规定，公司与关联企业 2026 年度拟发生日常关联交易事项，交易金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的事项提请股东会审议。
请各位股东审议。
附：公司日常关联交易情况
2026 年 1 月 9 日
附件
公司日常关联交易情况
第一部分 2025 年日常关联交易执行情况说明
截至 2025 年 11 月 30 日，公司实际发生的关联交易金额与年
初预计发生交易金额，具体情况如下：
一、2025 年日常关联交易的预计和执行情况
潞安环能 2025 年关联交易执行情况表
截至 2025 年 11 月 30 预计金额与实际
关联交易
关联人 2025 年预计金额（元） 日实际发生金额（元） 发生金额差异较
类别
（未经审计） 大的原因
集团公司 100,000,000.00 15,735,461.44
成品油销售公司 91,000,000.00 47,846,421.52
本源生态农业公司 20,000,000.00 11,557,657.52
潞安重工公司 16,000,000.00 19,301,636.67
天脊煤化工股份公司 7,910,000.00 5,591,067.44
环保科技公司 6,670,000.00 10,843,993.38
天脊集团应用化工公司 2,000,000.00 \
天脊潞安公司 5,000,000.00 602,465.69
向关联人 清浪公司 2,000,000.00 1,008,485.65
购买材料
及配件 煤基清洁能源公司 600,000.00 675,080.00
天脊集团兴化公司 400,000.00 \
科灜科技公司 200,000.00 345,577.01
寺家庄煤业公司 2,370,000.00 687,070.36
潞安天脊机械制造公司 \ 1,079,646.04
潞安实业公司 6,000,000.00 744,172.67
阳煤集团供销公司 \ 2,314,567.63
丰喜肥业公司 \ 93,407.07
太行润滑油公司 10,000,000.00 \
寺家庄煤业公司 112,500,000.00 42,452,830.19
向关联人 羿神能源公司 100,000,000.00 188,389,033.39
购买资产
及产能 高河能源公司 23,000,000.00 43,207,547.17
阳煤五矿 \ 42,369,811.32
向关联人 轻工建设公司 167,000,000.00 79,378,115.55

购买服务 集团公司 190,000,000.00 88,235,606.19
及劳务 玻璃陶瓷研究所 50,000.00 15,120.00
潞安能源科技公司 6,000,000.00 81,405.00
山西潞安在线数智科技
有限公司 1,000,000.00 34,605.67
潞安配售电公司 2,000,000.00 179,245.28
天脊集团应用化工公司 250,000.00 \
职业技术学院 15,000,000.00 5,447,757.07
潞安戴斯酒店 800,000.00 694,138.73
张家港国贸公司 6,000,000.00 \
天脊潞安公司 2,000,000.00 \
阳煤化工工程公司 50,000.00 129,150.94
检测检验公司 25,000,000.00 15,135,179.07