福田汽车:2025年第九次临时股东会会议资料

1
北汽福田汽车股份有限公司
2025 年第九次临时股东会会议资料
股票简称：福田汽车 股票代码： 600166
2025 年 12 月·北京
2
目 录
议案一、 《关于2026年度日常关联交易计划的议案》
议案二、《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》
议案三、 《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
议案四、《关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案》
3
议案一：
北汽福田汽车股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易计划的议案
各位股东：
为了完善公司治理结构，规范上市公司运作，结合公司 2026 年度生产经营的需
要，特提出本议案。 本议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司董事会审议通过， 现就本
议案向公司股东会做汇报。
有关法规规定
《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）相关规定：
第 6.3.2 条规定，上市公司的关联交易，是指上市公司、控股子公司及控制的其
他主体与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。
第 6.3.3 规定，在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，
存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公
司的关联人。 (鉴于公司于 2025 年 8 月 19 日召开股东会审议通过了取消监事会事
项，因此， 2026 年 8 月 19 日前，公司原监事仍为公司关联方。 )
第 6.3.6 条规定，上市公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括
承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值
0.5%以上的交易，履行相关决策程序后应当及时披露。
第 6.3.7 条规定，上市公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）
在3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，
除应当及时披露外，还应当提交股东会审议。
《公司章程》相关规定：
第九十条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披
露非关联股东的表决情况。
第一百五十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关
系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表
决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出
4
席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议
的无关联关系董事人数不足三人的，应当将该事项提交股东会审议。
一、 关联方介绍和关联交易的主要内容
（一） 关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
1、 关联方的基本情况
企业名称：诸城市义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。
法定代表人：陈忠义。注册资本： 6,000 万人民币。主要股东：陈宫博、陈忠义等。
历史沿革： 1994 年成立， 1998 年兼并诸城市建材厂， 2002 年改名诸城市义和车桥有
限公司。主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；农业机械制造；农业机械销
售；渔业机械制造；渔业机械销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、
渔业专业机械的销售；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备销售；通用零部件制
造；紧固件制造；紧固件销售；钢压延加工；模具制造；新能源汽车整车销售；汽车
零配件零售；汽车销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。住所：山东省潍坊
市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。 2024 年的主要财务数据（经审计）：总资产
256,312 万元、净资产 152,238 万元、主营业务收入 170,477 万元、净利润 12,730
万元。 2025 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 284,770 万元、净资产
160,164 万元、主营业务收入 164,993 万元、净利润 7,935 万元。
2、 与上市公司的关联关系
本公司原监事陈宫博（2025 年 8 月 19 日离任）担任该公司董事，依照《规则》
6.3.3 的规定，本公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交
易。
3、交易介绍
2026 年计划采购销售等交易事项预计金额：
交易类别 平均单价（元） 交易总额（万元）
① 采购车桥等 3,000 112,560
② 销售配件等 13
合计 112,573
关联股东诸城市义和车桥有限公司回避表决。
5
（ 二） 关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
1、 关联方的基本情况
企业名称：长沙义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股的
法人独资)。法定代表人：陈忠义。注册资本： 2,950 万人民币。主要股东：诸城市
义和车桥有限公司。历史沿革： 2004 年成立。主营业务：生产销售汽车车桥、 U 型
栓、拉杆接头、球销、汽车配件、农业机械、渔业机械、饲料机械。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：湖南浏阳制造产业基地永阳
路 11 号。 2024 年的主要财务数据（经审计）：总资产 13,438 万元、净资产 8,765 万
元、主营业务收入 22,608 万元、净利润 507 万元。 2025 年 1-9 月的主要财务数据
（未经审计）：总资产 14,089 万元、净资产 9,005 万元、主营业务收入 20,444 万
元、净利润 219 万元。
2、 与上市公司的关联关系
本公司原监事陈宫博（ 2025 年 8 月 19 日离任）担任该公司董事，依照《规则》
6.3.3 的规定，本公司与长沙义和车桥有限公司的交易为关联交易。
3、交易介绍
2026 年计划采购销售等交易事项预计金额：
交易类别 平均单价（元） 交易总额（万元）
采购车桥等 / 10,955
关联股东诸城市义和车桥有限公司回避表决。
注： 允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）、长沙义和车桥有限
公司等由同一关联自然人陈宫博担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联
交易在 123,528 万元的交易总额范围内调整使用。
（ 三） 关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
1、 关联方的基本情况
企业名称：潍柴动力股份有限公司。性质：股份有限公司(港澳台投资、上市)。
法定代表人：马常海。注册资本： 872,655.6821 万人民币。主要股东：香港中央结
算代理人有限公司、潍柴控股集团有限公司等。历史沿革： 2002 年成立。主营业务：
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机
械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配
6
件零售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；数据处理和存储支持服务；软件开
发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；集成电路
设计；集成电路制造；集成电路销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息
技术咨询服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及
系统制造；液气密元件及系统销售；新兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；电
动机制造；机械电气设备制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销
售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造
（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危
险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；金属材料销售；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；小微
型客车租赁经营服务；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；金属包装容器
及材料制造；金属包装容器及材料销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维
护；制冷、空调设备销售；轮胎销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销
售；电气设备修理；电池制造；电机制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试
验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优
良品种）；汽车销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设
施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；
配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；对外承包工程；特
种设备销售；电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危
险货物）；建设工程施工；电气安装服务；特种设备设计；特种设备制造。住所：山
东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲。 2024 年的主要财务数据（经审
计）：总资产 34,387,941.25 万元、净资产 12,195,865.63 万元、营业收入
21,569,050.46 万元、净利润 1,427,768.20 万元。 2025 年 1-9 月的主要财务数据
（未经审计）：总资产 36,432,487.06 万元、净资产 13,163,879.10 万元、营业收入
17,057,062.50 万元、净利润 1,085,178.02 万元。
2、 与上市公司的关联关系
7
本公司董事王德成担任该公司董事、总经理，本公司原董事张泉（2025 年 12 月
11 日离任）曾担任该公司副董事长、执行董事（2025 年 4 月 10 日离任），依照《规
则》 6.3.3 的规定，本公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联
交易。
3、 交易介绍
2026 年计划采购销售等交易事项预计金额：
交易类别 平均单价（元） 交易总额（万元）
① 采购发动机等 72,000 16,622
② 销售零部件 / 1,133
合计 / 17,755
关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。
（四） 关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易
1、 关联方的基本情况
企业名称：陕西法士特齿轮有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表
人：王德成。注册资本： 25,679 万人民币。主要股东：潍柴动力股份有限公司、陕
西法士特汽车传动集团有限责任公司。历史沿革： 1989 年成立，曾用名陕西汽车齿
轮总厂。主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；
技术进出口；货物进出口；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）。 (除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：国营贸易管理货
物的进出口。住所：陕西西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。该公司
未提供相关财务数据。
2、 与上市公司的关联关系
本公司董事王德成担任该公司董事长，本公司原董事张泉（2025 年 12 月 11 日
离任）曾担任该公司董事长（2025 年 2 月 17 日离任），依照《规则》 6.3.3 的规定，
本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的交易为关联交易。
3、 交易介绍
2026 年计划采购销售等交易事项预计金额：