盐湖股份:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-061
青海盐湖工业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过 7 个交易日）；本公司上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；

8.会议地点：青海省西宁市胜利路 19 号五矿海润酒店 21 楼 3 号会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第九届董事会第十五次(临时)会议审议通过。具体内容请详见公司
于 2025 年 12 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
3.异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00；
（三）登记地点：青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。 信函或传真请注明“盐湖股份股东会”字样，并请致电 0979-8448309 查询。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、其它事项
（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
（二）会议登记联系方式：
联系人：熊智、李岩
联系电话：0979-8448309
传真号码：0979-8448122
电子邮箱：yhjf0792@sina.com
联系地址：青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：816000
（三）出席本次股东会参会者的所有费用自理。
六、备查文件
（一）九届董事会第十五次（临时）会议决议
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360792 投票简称：盐湖投票
2.意见表决。
（1）本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30
和 13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午
15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人 （本单位）出席青海盐湖工业
股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并行使表决权。（股东应当在本委托
书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，代
理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。
委托人名称/姓名（法人股股东加盖单位公章）：
委托人持有股份数：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本人/公司（委托人）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见类型
编号 议案内容 该列打勾栏
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 √
填写说明：
1.委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效。
2.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
时。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（或盖章）
委托日期： 年 月 日