天佑德酒:青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-076
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，
因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于部分募集资金投资项目结项、终止
1.00 并将节余募集资金永久补充流动资金及注 非累积投票提案 √
销相关募集资金专户的议案》
《关于变更注册资本、取消监事会、设置
2.00 非累积投票提案 √
职工董事并修订<公司章程>的议案》
√作为投票对象的子
3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》 非累积投票提案
议案数（6）
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
《关于修订<融资与对外担保制度>的议
3.04 非累积投票提案 √
案》
3.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、提交本次股东会表决的议案内容
提交本次股东会审议的议案已经2025年12月12日召开的第五届董事会第二十五次会议（临时）审议通过，上述议案的具体内容详见2025年12月13日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公司《第五届董事会第二十五次会议（临时）决议公告》。
3、上述议案3.00包含子议案，需逐项表决；议案2.00、议案3.01、3.02为特别决议事
项，需经出席股东会的股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 26 日，上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30。
2、登记地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号证券投资部
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
4、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6、会务联系方式：
联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号
邮政编码：810500
联 系 人：倪淑英
联系电话：（0972）8322971
联系传真：（0972）8322970
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议（临时）决议。
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362646”，投票简称为“天佑投票”。
2、本次股东会全部议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
2025 年第二次临时股东会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席青
海互助天佑德青稞酒股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
表决意见表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 同 反 弃
票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票
提案